中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2020-05-12 37

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制订金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析选项中B是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。
中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币，外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币，外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料，信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、()。

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

根据银行业从业人员操守规定，作为一名银行业从业人员，不可或缺的知识有()。

中国银行业不包括()。

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具．综合分析和权衡各种产晶和工具的风险、收益和流动性。()

中国人民银行的监督管理措施不包括()。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

中国银行业协会是中国银行业自律组织，在华外资金融机构不能加入中国银行业协会。()

A．收缩期吹风样杂音B．舒张期隆隆样杂音C．舒张期叹气样杂音D．连续性机器样杂音E．乐音样杂音二尖瓣狭窄的杂音是

《大气污染综合排放标准》中规定了33种大气污染物的排放限值，并设置了三项排放指标，下列关于这三项指标的有关表述，正确的有()。

按照一般建设项目工程的划分要求，下列属于单位工程的是()。

某国有建筑工程公司的总经理刘某代表公司采购建材过程中，与其妻弟林某控制的某建材供应公司签订水泥购销合同，以高于市场价30％的价格购入水泥500吨。根据我国合同法的规定，该合同()

《物权法》规定，下列财产中，（）不能抵押。

WWW浏览器是由一系列的客户单元、一系列的解释单元和一个______单元组成的。

最简单的交换排序方法是______。

TheCinemaThefirstmovingpictures,developedinthe1890’s,weredifferentfromwhatweknowaboutcinematoday.Because

Directions:Forthispart,youareallowed3OminutestowriteALettertotheEditorofaCampusMagazinetopresentyourview

TheHealthBenefitsofKnittingA)About15yearsago,Iwasinvitedtojoinaknittinggroup.Iagreedtogiveitatry.B)My

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。( )

“熟知业务”要求银行业从业人员熟知向客户推荐的金融产品的特性、收益、风险、()。

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

根据银行业从业人员操守规定，作为一名银行业从业人员，不可或缺的知识有()。

中国银行业不包括()。

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具．综合分析和权衡各种产晶和工具的风险、收益和流动性。()

中国人民银行的监督管理措施不包括()。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

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A．收缩期吹风样杂音B．舒张期隆隆样杂音C．舒张期叹气样杂音D．连续性机器样杂音E．乐音样杂音二尖瓣狭窄的杂音是

《大气污染综合排放标准》中规定了33种大气污染物的排放限值，并设置了三项排放指标，下列关于这三项指标的有关表述，正确的有()。

按照一般建设项目工程的划分要求，下列属于单位工程的是()。

某国有建筑工程公司的总经理刘某代表公司采购建材过程中，与其妻弟林某控制的某建材供应公司签订水泥购销合同，以高于市场价30％的价格购入水泥500吨。根据我国合同法的规定，该合同()

《物权法》规定，下列财产中，（）不能抵押。

WWW浏览器是由一系列的客户单元、一系列的解释单元和一个______单元组成的。

最简单的交换排序方法是______。

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对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)