中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2020-05-12 42

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制订金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析选项中B是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。
中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币，外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币，外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料，信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

银行金融创新应以产品为中心，以盈利为导向。(　　)

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

根据银行业从业人员操守规定，作为一名银行业从业人员，不可或缺的知识有()。

下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

中国银行业不包括()。

从()年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是(　　)。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

工件上经刀具切削后产生的表面称为过渡表面。()

A．2B．3C．4D．5E．6根据突发重大动物疫情的范围、性质和危害程度，国家通常将重大动物疫情分为()级。

持续运行电压和暂时过电压下的绝缘配合应符合的要求是()。

工程分析的工作内容通常包括()。

政府的项目管理不包括()。

以下有关世界贸易组织(WTO)的表述中，不正确的一项是()。

第一国际

设X，Y相互独立，且都服从参数为λ的指数分布，下列结论正确的是()．

ThenewUShealth-insurancerulesaredesignedtohelpthosecaughtinMedicare’s"doughnuthole",offerseniorsmorepreventati

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

银行金融创新应以产品为中心，以盈利为导向。( )

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。( )

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

根据银行业从业人员操守规定，作为一名银行业从业人员，不可或缺的知识有()。

下列个人理财业务人员的行为没有违反《中国银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是()。

中国银行业不包括()。

从()年开始，中国银监会开始监管我国银行业金融机构。

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是( )。

某银行客户经理的下列行为中，违反了《银行业从业人员职业操守》中“监管规避”原则的是()。

工件上经刀具切削后产生的表面称为过渡表面。()

A．2B．3C．4D．5E．6根据突发重大动物疫情的范围、性质和危害程度，国家通常将重大动物疫情分为()级。

持续运行电压和暂时过电压下的绝缘配合应符合的要求是()。

工程分析的工作内容通常包括()。

政府的项目管理不包括()。

以下有关世界贸易组织(WTO)的表述中，不正确的一项是()。

第一国际

设X，Y相互独立，且都服从参数为λ的指数分布，下列结论正确的是()．

ThenewUShealth-insurancerulesaredesignedtohelpthosecaughtinMedicare’s"doughnuthole",offerseniorsmorepreventati

银行金融创新应以产品为中心，以盈利为导向。(　　)

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

下列不属于中国人民银行采用的利率工具的是(　　)。