中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2020-05-12 20

问题中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制订金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

答案B

解析选项中B是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。
中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币，外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币，外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料，信息；中国人民银行规定的其他职责。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

银团贷款成员应遵守的原则有()。

根据银行业从业人员操守规定，作为一名银行业从业人员，不可或缺的知识有()。

中国银行业不包括()。

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具．综合分析和权衡各种产晶和工具的风险、收益和流动性。()

下列各项中，属于商业银行金融创新原则的有()。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

按音节中所含音素的多少给下列汉字归类：我、大、你、端、窗、有、对、而、讹、三、走、话、问、叫、吨、球、眼、已、夜、威、无、送、压

酪氨酸在体内可转变为

颅内压增高患者昏迷，治疗呼吸道梗阻最有效的措施是

在施工作业技术活动运行过程中，监理工程师对现场计量操作的质量控制包括(　　)。

从系统论的观点看。化学实验的构成要素不包括()。

Internet、Intranet、Extranet的主要不同点在于()。

168，183，195，210，（）

ThePersonaisanotherconstructinJung’spsychology.Itmaybedescribedasanadaptivelyorganizedimageofoneself.Everyin

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。( )

银团贷款成员应遵守的原则有()。

根据银行业从业人员操守规定，作为一名银行业从业人员，不可或缺的知识有()。

中国银行业不包括()。

银行在提供个人理财服务时，往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具．综合分析和权衡各种产晶和工具的风险、收益和流动性。()

下列各项中，属于商业银行金融创新原则的有()。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自()起施行。

按音节中所含音素的多少给下列汉字归类：我、大、你、端、窗、有、对、而、讹、三、走、话、问、叫、吨、球、眼、已、夜、威、无、送、压

酪氨酸在体内可转变为

颅内压增高患者昏迷，治疗呼吸道梗阻最有效的措施是

在施工作业技术活动运行过程中，监理工程师对现场计量操作的质量控制包括( )。

从系统论的观点看。化学实验的构成要素不包括()。

Internet、Intranet、Extranet的主要不同点在于()。

168，183，195，210，（）

ThePersonaisanotherconstructinJung’spsychology.Itmaybedescribedasanadaptivelyorganizedimageofoneself.Everyin

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

在施工作业技术活动运行过程中，监理工程师对现场计量操作的质量控制包括(　　)。