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  3. 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

中国反洗钱监测分析中心的职责不包括( )。

admin2020-05-12  39
问题 中国反洗钱监测分析中心的职责不包括(  )。
选项 A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
B、制订金融机构反洗钱规章
C、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
答案B
解析 选项中B是站在监管者的高度，与“监测分析”职责不符。
中国反洗钱监测分析中心依法履行以下职责：接收并分析人民币，外币大额交易和可疑交易报告；建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；按规定向人民银行报告分析结果；要求金融机构补正人民币，外币大额交易和可疑交易报告；经中国人民银行批准，与境外机构交换资料，信息；中国人民银行规定的其他职责。
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