菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2018-05-21 72

问题菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞．编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A,B,C

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

单位外汇存款操作正确的是()。

下列有限责任公司股东人数不符合《公司法》规定的是()。

()，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由对抗债务人行使请求权的权利。()

根据《物权法》的规定，下列财产不得作为抵押物的有()。

根据《物权法》的规定，下列关于最高额抵押的说法正确的是()。

我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为()。

根据《公司法》的规定，下列说法不正确的是()。

跟单托收仅附发票和运输单据，光票托收则附有金融单据和发票等商业票据。()

目前个人外汇账户按帐户性质区分有()。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，以下尚未公开的信息中，属于内幕信息的有()。　Ⅰ．公司的董事发生变动　Ⅱ．公司发生重大亏损　Ⅲ．公司经营方针和经营范围发生重大变化　Ⅳ．公司申请破产的决定

Hawaii,theyoungeststateoftheUnitedStates,isdifferentinmanywaysfromthemainlandstates.TheHawaiianpeopleaream

有关鼻，描述错误的是

适用于皮肤松弛部位腧穴的进针方法是

违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是()所有借款人的违约概率。

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻一方所有的包括()。

与预算内资金相比较，预算外资金的特点有()。

WELLTIPHEALTHPLAN,INC.1130MountainviewAvenue

菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

单位外汇存款操作正确的是()。

下列有限责任公司股东人数不符合《公司法》规定的是()。

()，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由对抗债务人行使请求权的权利。()

根据《物权法》的规定，下列财产不得作为抵押物的有()。

根据《物权法》的规定，下列关于最高额抵押的说法正确的是()。

我国《商业银行法》规定，银行工作人员不得在其他经济组织兼职。作为一家银行的部门总经理，孙某在当地企业家协会兼任顾问的行为()。

根据《公司法》的规定，下列说法不正确的是()。

跟单托收仅附发票和运输单据，光票托收则附有金融单据和发票等商业票据。()

目前个人外汇账户按帐户性质区分有()。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，以下尚未公开的信息中，属于内幕信息的有()。 Ⅰ．公司的董事发生变动 Ⅱ．公司发生重大亏损 Ⅲ．公司经营方针和经营范围发生重大变化 Ⅳ．公司申请破产的决定

Hawaii,theyoungeststateoftheUnitedStates,isdifferentinmanywaysfromthemainlandstates.TheHawaiianpeopleaream

有关鼻，描述错误的是

适用于皮肤松弛部位腧穴的进针方法是

违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是()所有借款人的违约概率。

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归夫妻一方所有的包括()。

与预算内资金相比较，预算外资金的特点有()。

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根据《中华人民共和国证券法》的规定，以下尚未公开的信息中，属于内幕信息的有()。　Ⅰ．公司的董事发生变动　Ⅱ．公司发生重大亏损　Ⅲ．公司经营方针和经营范围发生重大变化　Ⅳ．公司申请破产的决定