菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

admin2018-05-21 38

问题菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

选项 A、某公司钻银行忽视客户资料真实性审查的漏洞．编造虚假资料是此事件发生的重要原因
B、这是一起由外部事件引起的操作风险
C、该事件属于外部欺诈
D、银行通过加强操作风险管理可以完全杜绝类似事件的发生
E、这是一起由内部人员因素引起的操作风险

答案A,B,C

解析

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《公司法》的规定股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同，()对此负通知义务和举证责任。

()，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由对抗债务人行使请求权的权利。()

下列关于同业拆借的说法中，正确的有()。

商业银行在需要时可以向中央银行申请借款，商业银行向中央银行借款的途径为()。

《银行业从业人员职业操守》中“尊重同事”原则要求从业人员()。

当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时，采取的正确行为有()。

以下说法中，属于票据行为的是()。

金融机构不需要向中国反洗钱检测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。()

I’mverysorrytohave______youwithsomanyquestionsonsuchanoccasion.

脑出血的病人，出现病灶侧瞳孔散大、昏迷加深。提示

慢性肺心病患者，不能提示其右心室肥厚、扩大的体征是

休克的根本问题是

下列描述中，正确的是(　　)。下列行为中，违反《安全生产法》规定的有(　　)。

(2014年B卷)某普通合伙企业合伙人甲，在未告知其他合伙人的情况下，以其在合伙企业中的财产份额出质，其他合伙人知悉后表示反对。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于该出质行为效力的表述中，正确的是()。

为什么说运动技能的形成是建立复杂的、连锁的、本体感受性的运动条件反射?

以下非法的赋值语句是

菜公司通过伪造购销合同、增值税发票、背书等手段制造虚假的交易背景，并以假的质押物骗取某银行开出银行承兑汇票2 000万元。从操作风险管理角度来看，下列说法正确的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《公司法》的规定股份有限公司采取募集方式设立的，注册资本为()。

贷款人行使不安抗辩权时，借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的，贷款人可以解除合同，()对此负通知义务和举证责任。

()，银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。

合同履行中的抗辩权是指债权人行使债权时，债权人根据法定事由对抗债务人行使请求权的权利。()

下列关于同业拆借的说法中，正确的有()。

商业银行在需要时可以向中央银行申请借款，商业银行向中央银行借款的途径为()。

《银行业从业人员职业操守》中“尊重同事”原则要求从业人员()。

当银行业从业人员对所在机构的处分有异议时，采取的正确行为有()。

以下说法中，属于票据行为的是()。

金融机构不需要向中国反洗钱检测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。()

I’mverysorrytohave______youwithsomanyquestionsonsuchanoccasion.

脑出血的病人，出现病灶侧瞳孔散大、昏迷加深。提示

慢性肺心病患者，不能提示其右心室肥厚、扩大的体征是

休克的根本问题是

下列描述中，正确的是( )。下列行为中，违反《安全生产法》规定的有( )。

(2014年B卷)某普通合伙企业合伙人甲，在未告知其他合伙人的情况下，以其在合伙企业中的财产份额出质，其他合伙人知悉后表示反对。根据合伙企业法律制度的规定，下列关于该出质行为效力的表述中，正确的是()。

为什么说运动技能的形成是建立复杂的、连锁的、本体感受性的运动条件反射?

以下非法的赋值语句是

下列描述中，正确的是(　　)。下列行为中，违反《安全生产法》规定的有(　　)。