下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-04-01 30

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

按现行政策规定，下列关于营业税的政策陈述，正确的是()。

根据增值税现行政策。下列行为适用增值税“先征后退”政策的是()。

下列选项中，属于国际税法的基本原则的有()。

某房地产公司为一般纳税人，2019年3月转让2015年建成的一幢房产，取得转让收入4500万元，建造成本是2000万元，采用简易计税方法，该房地产公司2019年3月应纳增值税为()万元。

关于以租赁方式进口设备的关税税务处理，下列说法正确的有()。

个人汽车贷款业务中，合作机构担保风险来自于()。[2013年11月真题]

对于负载对称三角形的三相电路，线电压和相电压的大小关系为_，相位关系为___。

Manymammalslivethroughthewinterbyhibernating(冬眠).Thereisaniceproblemofdefinitionhere.Mostexpertsnowagreetha

下列哪一项不是胰泌素的作用

下列哪些行为构成强奸罪?()

施工合同跟踪主要是为了()。

隧道竣工测量的内容包括()。

下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是()。

我国最著名的绿茶有()。

下面能正确进行字符串赋值操作的是

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按现行政策规定，下列关于营业税的政策陈述，正确的是()。

根据增值税现行政策。下列行为适用增值税“先征后退”政策的是()。

下列选项中，属于国际税法的基本原则的有()。

某房地产公司为一般纳税人，2019年3月转让2015年建成的一幢房产，取得转让收入4500万元，建造成本是2000万元，采用简易计税方法，该房地产公司2019年3月应纳增值税为()万元。

关于以租赁方式进口设备的关税税务处理，下列说法正确的有()。

个人汽车贷款业务中，合作机构担保风险来自于()。[2013年11月真题]

对于负载对称三角形的三相电路，线电压和相电压的大小关系为_______，相位关系为_________。

Manymammalslivethroughthewinterbyhibernating(冬眠).Thereisaniceproblemofdefinitionhere.Mostexpertsnowagreetha

下列哪一项不是胰泌素的作用

下列哪些行为构成强奸罪?()

施工合同跟踪主要是为了()。

隧道竣工测量的内容包括()。

下列关于“运用资本资产定价模型估计权益成本”的表述中，错误的是()。

我国最著名的绿茶有()。

下面能正确进行字符串赋值操作的是

对于负载对称三角形的三相电路，线电压和相电压的大小关系为_，相位关系为___。