下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-04-01 26

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

关于消费税征税范围，下列说法正确的是()。

按照现行资源税税目税率规定，石墨以精矿为征税对象，则下列说法正确的有()。

下列关于关税适用税率的表述中，不正确的是()。

按照税务稽查程序，检查部门接到《税务稽查任务通知书》后，应及时组织实施检查，检查应当由2名以上检查人员共同实施，并向被查对象出示()。

法定解释应严格按照法定解释权限进行，任何部门都不能超越权限进行解释，因此法定解释具有()。

北京某公司一辆已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的丰田240GLE型小轿车，2008年8月，因车祸需要大修和更换主要部位，经国家税务总局核定的同类型新车最低计税价格为200000元，下列说法正确的有()。

个人教育贷款签约和发放环节的操作风险点不包括()。

天然气的管道输送方式，是将油气井采出的天然气通过与油气井相连接的各种()及相应的设施、设备网络输送到不同地区的不同用户。

商品的最本质因素是()

财务会计报告的内容包括()。

在以FOB贸易术语成交的合同中，一般情况下，货物的价格构成是()。

证券交易印花税收入的(　　)归中央政府，其余印花税收入归地方政府。

剩余价值转化为利润，在这里是把剩余价值看作()。

下列关于1930年《中华民国民法》立法特点的表述，正确的有()。

设函数f(x)=其中g(x)二阶连续可导，且g(0)=1．求f’(x)；

Whyhasn’tthewomanboughtapresentforJim?

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按照现行资源税税目税率规定，石墨以精矿为征税对象，则下列说法正确的有()。

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按照税务稽查程序，检查部门接到《税务稽查任务通知书》后，应及时组织实施检查，检查应当由2名以上检查人员共同实施，并向被查对象出示()。

法定解释应严格按照法定解释权限进行，任何部门都不能超越权限进行解释，因此法定解释具有()。

北京某公司一辆已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的丰田240GLE型小轿车，2008年8月，因车祸需要大修和更换主要部位，经国家税务总局核定的同类型新车最低计税价格为200000元，下列说法正确的有()。

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在以FOB贸易术语成交的合同中，一般情况下，货物的价格构成是()。

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下列关于1930年《中华民国民法》立法特点的表述，正确的有()。

设函数f(x)=其中g(x)二阶连续可导，且g(0)=1．求f’(x)；

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证券交易印花税收入的(　　)归中央政府，其余印花税收入归地方政府。