下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-04-01 22

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

下列保险机构提供的保险劳务中，应纳营业税的是(　　)。

下列表述不符合税法有关规定的有()。

依法负责应税污染物监测管理，制定和完善污染物监测规范的部门是()。

一般纳税人发生下列应税行为，可以选择简易计税方法计税的有()。

下列选项中，符合关税相关规定的有()。

某公司一辆已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的富豪240GLE型小轿车，因车祸更换底盘，经国家税务总局核定的同类型新车最低计税价格为680000元，下列说法正确的有()。

对于信用卡个人贷款和一般贷款业务，下列说法错误的是()。[2016年6月真题]

下列各项中，属于违反用工法的是()。

在新抹砂浆、现浇混凝土面层涂饰建筑涂料，常温要求的时间分别是()d以上。

脐带中的脐动脉有几根

患者女，35岁，胃大部切除术后切口化脓，创面脓液量多，有臭味，此时应选用()

票据基础关系也称为非票据关系。下列各项属于票据基础关系的是：()

某上市公司拟在1年内购买重大资产，所需资金比例占公司资产总额的45％，此项决议需经出席会议的股东所持表决权的()以上通过。

与下面例句语法结构相同的一项是()。例：他的报告能使听讲的学生了解课本以外的新知识。

TheAmericanfarmershavealwaysbeenindependentandhard-working.Intheeighteenthcenturyfannerswerequiteself-sufficien

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

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下列保险机构提供的保险劳务中，应纳营业税的是( )。

下列表述不符合税法有关规定的有()。

依法负责应税污染物监测管理，制定和完善污染物监测规范的部门是()。

一般纳税人发生下列应税行为，可以选择简易计税方法计税的有()。

下列选项中，符合关税相关规定的有()。

某公司一辆已缴纳车辆购置税并办理了登记注册手续的富豪240GLE型小轿车，因车祸更换底盘，经国家税务总局核定的同类型新车最低计税价格为680000元，下列说法正确的有()。

对于信用卡个人贷款和一般贷款业务，下列说法错误的是()。[2016年6月真题]

下列各项中，属于违反用工法的是()。

在新抹砂浆、现浇混凝土面层涂饰建筑涂料，常温要求的时间分别是()d以上。

脐带中的脐动脉有几根

患者女，35岁，胃大部切除术后切口化脓，创面脓液量多，有臭味，此时应选用()

票据基础关系也称为非票据关系。下列各项属于票据基础关系的是：()

某上市公司拟在1年内购买重大资产，所需资金比例占公司资产总额的45％，此项决议需经出席会议的股东所持表决权的()以上通过。

与下面例句语法结构相同的一项是()。例：他的报告能使听讲的学生了解课本以外的新知识。

TheAmericanfarmershavealwaysbeenindependentandhard-working.Intheeighteenthcenturyfannerswerequiteself-sufficien

下列保险机构提供的保险劳务中，应纳营业税的是(　　)。