下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-04-01 24

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

按照关税的有关规定，进出口货物的收发货人或他们的代理人，可以自缴纳税款之日起1年内，书面声明理由，申请退还关税。下列各项中，经海关确定可申请退税的有()。

根据增值税现行政策。下列行为适用增值税“先征后退”政策的是()。

某冶金联合企业独立铁矿山，本月开采铁矿石80000吨，销售65000吨。适用单位税额4元每吨，其应纳资源税为(　　)。

关于增值税一般纳税人购进和租用固定资产进项税额抵扣，下列说法正确的有()。

2014年6月30日中共中央政治局通过《深化财税体制改革总体方案》，主要涉及“六税一法”的改革，其中“一法”即()。

下列关于集体合同的表述哪一项是错误的()

Rh阴性的妇女怀有Rh阳性的胎儿，产后需要输血时为何不能接受Rh阳性人的血?

脉来极细极软，若有若无是(　　)

分泌性腹泻可见于下列疾病，但除外

为了满足肥胖病患者对甜味的需求，又不增加能量的摄入，营养师可建议选择下列哪一种天然甜味剂

在建筑产品生产中应用价值工程原理的说法，正确的是()。

人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的14日内作出决定。()

A、 B、 C、 D、 B第一组图图中阴影部分依次是原图面积的，第二组图依次是?，故所求图形阴影部分是原图面积的，B为正确选项。

Hisnewgirlfriendhadomittedtotellhimthatshewasmarried.

【B1】【B10】

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

按照关税的有关规定，进出口货物的收发货人或他们的代理人，可以自缴纳税款之日起1年内，书面声明理由，申请退还关税。下列各项中，经海关确定可申请退税的有()。

根据增值税现行政策。下列行为适用增值税“先征后退”政策的是()。

某冶金联合企业独立铁矿山，本月开采铁矿石80000吨，销售65000吨。适用单位税额4元每吨，其应纳资源税为( )。

关于增值税一般纳税人购进和租用固定资产进项税额抵扣，下列说法正确的有()。

2014年6月30日中共中央政治局通过《深化财税体制改革总体方案》，主要涉及“六税一法”的改革，其中“一法”即()。

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人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的14日内作出决定。()

A、 B、 C、 D、 B第一组图图中阴影部分依次是原图面积的，第二组图依次是?，故所求图形阴影部分是原图面积的，B为正确选项。

Hisnewgirlfriendhadomittedtotellhimthatshewasmarried.

【B1】【B10】

某冶金联合企业独立铁矿山，本月开采铁矿石80000吨，销售65000吨。适用单位税额4元每吨，其应纳资源税为(　　)。

脉来极细极软，若有若无是(　　)