首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。
admin
2022-04-01
50
问题
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。
选项
A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
答案
D
解析
D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/otbM777K
本试题收录于：
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据税法的适用原则，下列说法正确的是()。
下列关于累进税率的表述正确的是()。
根据行使征税权力的原则和税收管辖范围、内容不同，目前世界上的税收管辖权可以分为()。
根据现行烟叶税的规定，下列说法正确的是()。
一般纳税人发生下列应税行为，可以选择简易计税方法计税的有()。
某企业为增值税一般纳税人，6月销售单用途卡，取得销售额5万元，同时收取充值预收金额2万元，销售单用途卡同时并办理相关业务，收取手续费1万元，以上金额均开具增值税普通发票，企业当月应缴纳增值税为()万元。
某商业企业为增值税一般纳税人，2002年3月份购货物100万元，增值税专用发票注明的税款为17万元，款项已付，当月销售货物50万元；4月份外购货物50万元，增值税专用发票注明税款为8.5万元，款项已付，当月销售货物150万元，销售货物均适用基本税率，则该企
增值税可以分为收入型、消费型、生产型三种类型，其中收入型增值税的征税对象与理论上的增值额完全一致，然而在实践中各国却很少采用收入型增值税，其原因在于()。
某汽车制造厂生产的小汽车用于以下方面，应缴纳消费税的有()。
按照银行个人贷款产品的市场规模、产品类型和技术手段等因素的不同，可将市场定位方式分为三种，其中不包括()。[2014年11月真题]
随机试题
A．“外风”致病B．“内风”致病C．两者均有D．两者均无
轮学说中两眦属于
患者女性，45岁，G3P2，因“月经周期延长、经量增多1年，阴道大量出血伴心慌、乏力1周”就诊。患者有吸烟史。自1年前开始出现月经周期延长，由原来的30天逐渐增加到2～3个月，月经量时多时少，最多5片／天(夜用，42cm)，无明显痛经。2月前单位查体发现贫
A．血浆凝血酶原时间延长B．血小板计数减少、血块退缩不良C．血小板计数正常、毛细血管脆性试验阳性D．3P试验(+)E．ATPP延长血友病
某男性磨床操作工，工龄12年，体检时发现X线胸片可见不规则小阴影，调离原接尘岗位1年后复查，小阴影密度减低，数量减少，考虑该患者为
研究制定融资方案首先应确定项目的()，据以拟定相应的投资产权结构和融资组织形式。
若在工作组中选取一组单元格，则其中活动单元格的数目是()。
正当防卫超过必要的限度，造成他人损害的，正当防卫人不承担责任。()
Inademocraticsocietycitizensareencouragedtoformtheirownopinionsoncandidatesforpublicoffices,taxes,constitution
A、Dollarsandcents.B、Freedom.C、Opportunities.D、Security.B
最新回复
(
0
)
