下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-04-01 35

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

中级银行业专业人员职业资格

某歌舞团到甲地演出，共取得票价收入70万元，付给剧场场租费10万元，付给经纪人费用6万元，则各相关单位和人员应缴纳营业税的税目有(　　)。

某油田在2013年12月份开采原油50万吨，已销售35万吨，取得不含增值税销售收入17500万元，10万吨加工提炼成品油，5万吨待销售，原油资源税税率为5％。该油田在12月份应纳资源税为()万元。

下列关于加工贸易产品的关税完税价格的确定以及减免关税的相关叙述中，正确的有()。

一般纳税人发生下列应税行为，可以选择简易计税方法计税的有()。

下列各项中，属于违反用工法的是()。

A．Aα类纤维B．Aγ类纤维C．B类纤维D．C类纤维支配骨骼肌梭内肌纤维收缩成分的神经纤维是

当涉及无规定时．跨度为8m的钢筋混凝土梁，其底模跨中起拱高度为：[2005年第31题]

投标人可根据工程项目实际情况以及施工组织设计或施工方案，自主确定措施项目费，但其中除外的是()。

八度音程的频率比为()。

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

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某歌舞团到甲地演出，共取得票价收入70万元，付给剧场场租费10万元，付给经纪人费用6万元，则各相关单位和人员应缴纳营业税的税目有( )。

某油田在2013年12月份开采原油50万吨，已销售35万吨，取得不含增值税销售收入17500万元，10万吨加工提炼成品油，5万吨待销售，原油资源税税率为5％。该油田在12月份应纳资源税为()万元。

下列关于加工贸易产品的关税完税价格的确定以及减免关税的相关叙述中，正确的有()。

一般纳税人发生下列应税行为，可以选择简易计税方法计税的有()。

下列各项中，属于违反用工法的是()。

A．Aα类纤维B．Aγ类纤维C．B类纤维D．C类纤维支配骨骼肌梭内肌纤维收缩成分的神经纤维是

当涉及无规定时．跨度为8m的钢筋混凝土梁，其底模跨中起拱高度为：[2005年第31题]

投标人可根据工程项目实际情况以及施工组织设计或施工方案，自主确定措施项目费，但其中除外的是()。

八度音程的频率比为()。

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