下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2022-04-01 61

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存5年
B、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件

答案D

解析 D项，商业银行在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

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风险管理

中级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

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下列关于车辆购置税的相关政策，表述正确的有()。

某企业进口柴油100吨，每吨进价3000元人民币，关税税率为10%，消费税税率为每升0.8元，每吨=1176升，则下列表述正确的有()元。

税法对人的效力是指税收法规对什么人适用，能管辖哪些人，在此方面，我国税法采用的原则是(　　)

增值税可以分为收入型、消费型、生产型三种类型，其中收入型增值税的征税对象与理论上的增值额完全一致，然而在实践中各国却很少采用收入型增值税，其原因在于()。

押品日常管理控制的具体措施有()。

A、二阴煎B、养心汤C、大补元煎D、左归丸E、滋水清肝饮郁证阴虚火旺型宜选用

壳体三大功能是()。

A、 B、 C、 D、 A本题是一个多重数列。开方数依次为2，3，4，5，构成等差数列，故下一项为6；根号内的数为2，3，5，8，构成二级等差数列，下一项为12。故选A。

某二叉树中有n个度为2的结点，则该二叉树中的叶子结点数为

Itisnotlongsinceconditionsinthemineswereworsethantheyarenow.Therearestill【C1】______afewveryoldwomenwhoin

JohnWilliams’houseismadeof

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某企业进口柴油100吨，每吨进价3000元人民币，关税税率为10%，消费税税率为每升0.8元，每吨=1176升，则下列表述正确的有()元。

税法对人的效力是指税收法规对什么人适用，能管辖哪些人，在此方面，我国税法采用的原则是( )

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某二叉树中有n个度为2的结点，则该二叉树中的叶子结点数为

Itisnotlongsinceconditionsinthemineswereworsethantheyarenow.Therearestill【C1】______afewveryoldwomenwhoin

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