首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
admin
2010-08-23
44
问题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
选项
A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立反洗钱处罚制度
C、建立客户身份识别制度
D、设立反洗钱宣传周
E、加强与同行业的交流与合作
答案
A,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/outM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
关于理财产品的销售管理的内容,错误的是()。
商业银行应确定不同投资产品或理财产品的销售起点,其中,保证收益理财产品的起点金额,人民币应在()以上。
一般来说,债券价格与到期收益率成()比,债券的市场交易价格同市场利率成()比。
个人独资企业解散的,财产清偿的内容包括()。
李先生将10000元存入银行。假设银行的5年期定期年存款利率是6%。按照单利计算,5年后能取到的总额为()元。
()市场上的资金融通方式需要通过金融中介机构来进行。
个人理财业务是建立在()基础上的银行业务。
个人理财业务最早兴起的国家是()。
下列关于金融理财工具的特点的说法中,正确的有()。
根据《商业银行理财业务监督管理办法》的规定,在理财产品销售文件中应包含投资者权益须知的专页,投资者权益须知应当至少包括()。
随机试题
使人的认识由感性上升到“抽象的规定”,把握事物的本质属性的思维方法是
国际上评价借款人信誉状况的“6C”原则中,除了品质、能力外,还包括()
下列属于共益债务的是哪个?()
人防地下室防烟楼梯间的门应采用:[2007—055]
()不是高尔夫球运动的特点。
简介崔西沟生态民俗村。
学校应当尊重未成年学生的受教育权,不得随意开除学生。
已经定义ch为字符型变量,以下赋值表达式中错误的是______。
KickingtheHabitWhatisabadhabit?Themostdefinitionisthatitissomethingthatwedoregularly,almostwithoutthin
LanguageContextandEnglishTeachingI.Themeaningsoflanguagecontext1.Generallyspeaking:itcanbedividedintosituati
最新回复
(
0
)