首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
admin
2010-08-23
56
问题
履行反洗钱法规定的义务对金融机构依法合规经营具有十分重要的作用,具体而言,反洗钱义务的主要内容有( )。
选项
A、建立反洗钱内部控制制度
B、建立反洗钱处罚制度
C、建立客户身份识别制度
D、设立反洗钱宣传周
E、加强与同行业的交流与合作
答案
A,C,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/outM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行应确定不同投资产品或理财产品的销售起点,其中,保证收益理财产品的起点金额,人民币应在()以上。
()年,第一个银行理财产品问世,标志着银行个人理财业务达到了新的水平。
境外个人将原兑换未用完的人民币兑回外汇,应凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起()个月。
下列关于资本项目个人外汇管理的说法中,错误的是()。
金融机构为了实现其经营目标对其客户提供的个人理财专业化服务活动就是()。
下列机构可以在银行间债券市场进行债券发行、交易和回购的有()。
居民为市场提供资金,下列属于直接方式的有()。
商业银行代保管的标的物必须是上海黄金交易所指定的中国8家黄金冶炼企业所生产的黄金,或由商业银行出具黄金证明书、外形完整无损的黄金实物。( )
商业银行代理销售其他金融机构的理财产品应采取的措施,不包括()。
下列行为违反了《商业银行法》的是()。
随机试题
会议决定事项的传达要求是()。
—Doyouhaveanyideawhattimeitisnow?—______
基因工程中常使用的克隆载体的DNA分子包括
聚酯片基的特点叙述错误的是
A市甲公司与B市乙公司在B市签订了一份钢材购销合同,约定合同履行地在A市。同时双方还商定因履行该合同所发生的纠纷,提交C仲裁委员会仲裁,后因乙公习无法履行该合同,经甲公司同意,乙公司的债权债务转让给D市的丙公司,但丙公司明确声明不接受仲裁条款。关于本案仲裁
0.100mol.L-1H3BO3溶液的pH=5.12,则其为()。
下列对买进看涨期权交易的分析正确的有()。
关于犯罪主体的刑事责任,以下说法中错误的是()。
购买力平价
Letmeexplainsomeoftheseinmoredetail.First,facialexpression.Facialexpressionisapowerful【T1】______.Weallknow【T2
最新回复
(
0
)