首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
admin
2010-08-23
30
问题
以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。
选项
A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立和实施客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
E、与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
答案
A,B,D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/pNtM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上,接受客户的委托和授权,按照与客户事先约定的投资计划和方式进行投资与资产管理的业务活动是()。
我国目前发行的债券大多()。
当商业银行认为当前某种外币兑换本币的汇率偏低，则会从外汇市场购人该种外币，同时抛出本币。()
风险投资信托理财产品的投资对象为传统产业。()
金融债券的发行主体为银行或非银行金融机构，通常被称为“金边债券”。()
下列选项中，不属于家庭消费支出规划的是()。
非居民金融账户是指在我国境内的金融机构开立或者保有的、由非居民或者有非居民控制人的积极非金融机构持有的金融账户。()
()是由一组规则、一批组织和一系列产权所有者构成的一套市场机制。
以下属于非法人组织的有:()。
随机试题
()具体列举了商业银行的可疑交易标准。
台湾现代文学史上的第一篇小说是()
组成药物中不含有川芎的方剂是
甲在公园游玩时遇见仇人胡某，顿生杀死胡某的念头，便欺骗随行的朋友乙、丙说：“我们追逐胡某，让他出洋相。”三人捡起木棒追逐胡某，致公园秩序严重混乱。将胡某追到公园后门偏僻处后，乙、丙因故离开。随后甲追上胡某，用木棒重击其头部，致其死亡。关于本案，下列哪些选项
记账凭证的基本内容不包括所附原始凭证张数。()
行政决策可分为战略决策和战术决策。下列某市政府的决策属于战略决策的是()。
一、注意事项1．申论考试与传统的作文考试不同，是分析驾驭材料的能力与表达能力并重的考试。2．仔细阅读给定的资料，按照后面提出的“作答要求”依次作答。二、给定资料1．2011年1月19口是春运的第一天，近万人簇拥在苏州火车站体育
根据以下资料。回答问题。2012年，前往旅游人数大于北京出境旅游人数的5％的主要前往国有：
Acidrainleadstofishmortality.ManyspeciesoffishcannotsurviveinaquaticenvironmentswherethepHisbelow5.0.Ifth
Whendidthewomanwantthestoretodelivertheitems?
最新回复
(
0
)
