以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

admin2010-08-23 48

问题以下属于金融机构反洗钱义务的有( )。

选项 A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立和实施客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、建立大额交易和可疑交易报告制度
E、与国际反洗钱机构建立日常沟通机制

答案A,B,D

解析

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银行业法律法规与综合能力

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