下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

admin2019-06-13 34

问题下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

选项 A、通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任
B、商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
D、商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

答案B

解析金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是()。

2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。()

清晰的声誉风险管理流程包括()。

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。

内部审计的主要内容不包括()。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。

下列担保形式中,主要用于保管合同,运输合同,加工承揽合同等主合同的是()。

伤寒患者皮疹开始出现的时间是(　　)

投资项目资本金,是指在投资项目总投资中,由投资者订购的出资额。下列对其叙述正确的是()。

平行承发包模式在合同管理方面的特点有(　　)。

制梁场的规划要满足的要求有（）。

检验检疫机构可根据需要，对检验合格的进出口商品加施检验检疫标志或封识。(　　)

论述因材施教的教学原则及基本要求。

刚从大城市来到荒凉的山区工作的确会有些不习惯，但这种不习惯实在只是个时间问题。

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Whatdoesthemanmean?

下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是()。

2007年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。()

清晰的声誉风险管理流程包括()。

根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，()对违约损失率的影响贡献度最高。

内部审计的主要内容不包括()。

经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是()。

下列担保形式中,主要用于保管合同,运输合同,加工承揽合同等主合同的是()。

伤寒患者皮疹开始出现的时间是( )

投资项目资本金,是指在投资项目总投资中,由投资者订购的出资额。下列对其叙述正确的是()。

平行承发包模式在合同管理方面的特点有( )。

制梁场的规划要满足的要求有（）。

检验检疫机构可根据需要，对检验合格的进出口商品加施检验检疫标志或封识。( )

论述因材施教的教学原则及基本要求。

刚从大城市来到荒凉的山区工作的确会有些不习惯，但这种不习惯实在只是个时间问题。

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伤寒患者皮疹开始出现的时间是(　　)

平行承发包模式在合同管理方面的特点有(　　)。

检验检疫机构可根据需要，对检验合格的进出口商品加施检验检疫标志或封识。(　　)