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反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度,大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。( )
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度,大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。( )
admin
2022-04-01
54
问题
反洗钱有三项主要制度:客户身份识别制度,客户身份资料和交易记录保存制度,大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
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本试题收录于:
风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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