银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

admin2021-04-28 27

问题银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、及时报告大额和可疑交易
C、协助反洗钱调查
D、对反洗钱工作的信息进行保密
E、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行应根据统一法人的要求，在其授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这是指()。

当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。()

同时拥有对银行业金融机构的检查监督权的机构是_和_。()

银行面临的风险包括信用风险、市场风险、合规风险、操作风险、流动性风险、法律风险等八大类。()

银行业从业人员的下述行为明显违反了有关信息保密规定的有()。

操作风险的表现形式有()。

非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他工作人员违反规定，为他人出具()，情节严重的行为。

借款人的权利包括()。

授信业务包括()。

以下属于高级语言的是________。

在我国，为人民服务作为一种多层次、多形式的道德规范是【】

口干，但欲漱水不欲咽，可见于

产后出血的治疗原则不包括

A胎萎不长B胎动不安C胎死不下D胎漏E小产孕6个月，腹形明显小于孕月，但胎儿已死者，称为

心室颤动患者的脉搏特征是

下列行为中，需征收耕地占用税的有()。

含佣价～净价/（1一佣金率），其中的净价一定是FOB价。()

IPv6地址以十六进制数表示，每4个十六进制数为一组，组之间用冒号分隔。下面的IPv6地址ADBF：0000：FEEA：0000：0000：00EA：00AC：DEED的简化写法是__________。(2008年上半年试题)

A、Thefoodthereisexpensive.B、Thefoodtherehasaspecialflavor.C、Thereareavarietyoffoodchoices.D、Onlyafamilyof

银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

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初级银行业专业人员职业资格

商业银行应根据统一法人的要求，在其授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这是指()。

当银行存在负缺口和负债敏感的情况下，如果利率上升，其他条件不变，则银行净利息收入增加。()

同时拥有对银行业金融机构的检查监督权的机构是_____和_____。()

银行面临的风险包括信用风险、市场风险、合规风险、操作风险、流动性风险、法律风险等八大类。()

银行业从业人员的下述行为明显违反了有关信息保密规定的有()。

操作风险的表现形式有()。

非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他工作人员违反规定，为他人出具()，情节严重的行为。

借款人的权利包括()。

授信业务包括()。

以下属于高级语言的是________。

在我国，为人民服务作为一种多层次、多形式的道德规范是【】

口干，但欲漱水不欲咽，可见于

产后出血的治疗原则不包括

A胎萎不长B胎动不安C胎死不下D胎漏E小产孕6个月，腹形明显小于孕月，但胎儿已死者，称为

心室颤动患者的脉搏特征是

下列行为中，需征收耕地占用税的有()。

含佣价～净价/（1一佣金率），其中的净价一定是FOB价。()

IPv6地址以十六进制数表示，每4个十六进制数为一组，组之间用冒号分隔。下面的IPv6地址ADBF：0000：FEEA：0000：0000：00EA：00AC：DEED的简化写法是__________。(2008年上半年试题)

A、Thefoodthereisexpensive.B、Thefoodtherehasaspecialflavor.C、Thereareavarietyoffoodchoices.D、Onlyafamilyof

同时拥有对银行业金融机构的检查监督权的机构是_和_。()