银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

admin2021-04-28 30

问题银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、及时报告大额和可疑交易
C、协助反洗钱调查
D、对反洗钱工作的信息进行保密
E、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

个人资产负债表反映了在特定的时间点上个人所拥有的资产、所欠的债务以及()。

境内机构经常项目外汇账户的限额统一采用的核定币种是()。

汇票独有的票据行为是()。

下列个人贷款申请项目中，哪些符合贷款申请的基本要求?()

根据《商业银行法》的规定，商业银行贷款时应当()。

目前我国商业银行的主要客户是企业而不是个人，并且主要业务是批发业务而不是零售业务．形成该经营结构和特征的一个重要原因是()。

银行业从业人员在向客户进行营销活动时，明显违反了风险提示原则的行为有()。

代理的法律特征包括()。

下列关于银行风险管理的说法正确的是()。

尊重同事是指同级的工作人员之间，不得进行任何形式的骚扰和侵害。禁止带有任何歧视性的语言和行为。()

L型发动机燃油消耗过高，属于传感器故障的原因有：节气门位置传感器电路、进气温度传感器电路、水温传感器电路和_______电路故障等。

决定管理功效的核心问题是()

患者颈前喉结两旁结块或大或小，质软，病起较缓，心悸不宁，心烦少寐，易出汗，手指颤动，眼干，目眩，倦怠乏力，舌质红苔少，脉弦细数。其治法是

在建筑物稀少、通视良好的地区，可以布设地籍图根()网。

根据避雷器安装地区的污秽情况，避雷器外绝缘的最小公称爬电比距应符合以下什么要求?()

根据相关规定，企业对更新改造资金可以申请开立的银行账户是()。

北魏孝文帝迁都洛阳的原因是()。

社会主义市场经济体制与现代资本主义市场经济体制不同，主要表现在社会主义市场经济体制(　　)

已知其中a＜b＜c＜d，则下列说法错误的是()

Thedoctorsmusthavemadegreateffortstotreatthepatient,______hehasrecoveredfromhisseriousinjury.

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个人资产负债表反映了在特定的时间点上个人所拥有的资产、所欠的债务以及()。

境内机构经常项目外汇账户的限额统一采用的核定币种是()。

汇票独有的票据行为是()。

下列个人贷款申请项目中，哪些符合贷款申请的基本要求?()

根据《商业银行法》的规定，商业银行贷款时应当()。

目前我国商业银行的主要客户是企业而不是个人，并且主要业务是批发业务而不是零售业务．形成该经营结构和特征的一个重要原因是()。

银行业从业人员在向客户进行营销活动时，明显违反了风险提示原则的行为有()。

代理的法律特征包括()。

下列关于银行风险管理的说法正确的是()。

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L型发动机燃油消耗过高，属于传感器故障的原因有：节气门位置传感器电路、进气温度传感器电路、水温传感器电路和_______电路故障等。

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在建筑物稀少、通视良好的地区，可以布设地籍图根()网。

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社会主义市场经济体制与现代资本主义市场经济体制不同，主要表现在社会主义市场经济体制( )

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Thedoctorsmusthavemadegreateffortstotreatthepatient,______hehasrecoveredfromhisseriousinjury.

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