银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

admin2021-04-28 51

问题银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、及时报告大额和可疑交易
C、协助反洗钱调查
D、对反洗钱工作的信息进行保密
E、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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