银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

admin2021-04-28 33

问题银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、及时报告大额和可疑交易
C、协助反洗钱调查
D、对反洗钱工作的信息进行保密
E、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员的下列行为中，不符合“岗位职责”有关规定的是()。

下列关于一般存单纠纷案件的认定与处理的说法中，正确的是()。

代理的法律特征包括()。

《中华人民共和国商业银行法》规定，办理储蓄业务，应当遵循的原则有()。

借款人发生()情况时，贷款人不可以解除合同。

中国人民银行授权外汇交易中心对外每日公布人民币汇率()。

外汇管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或者其他国家机关所实行的外汇管理措施。下列不属于外汇管理内容的是()。

根据《担保法》规定，可以作为权利质押合同标的的权利包括()。

下列不属于融资类保函的是()。

下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是()。

各种胃病中，发病率居首位的是

根据《药品广告审查办法》药品广告内容需要改动的，应当()

相邻放置的两个磁场式安全门，()。

以下关于集体合同的说法不正确的是()。

被称为“国际会议之都”的城市是()。

()是指因行政法上的权利与义务关系发生争执，或者权利与利益受到侵犯，以自己名义进行诉讼，并受司法裁判约束的利害关系人。

Fordecades,postersdepictingrabbitswithinflamed,reddenedeyessymbolizedcampaignsagainstthetestingofcosmeticsonani

Sincewecan’thearyouatthebackofthehall,you’llhaveto______yourvoice.

银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员的下列行为中，不符合“岗位职责”有关规定的是()。

下列关于一般存单纠纷案件的认定与处理的说法中，正确的是()。

代理的法律特征包括()。

《中华人民共和国商业银行法》规定，办理储蓄业务，应当遵循的原则有()。

借款人发生()情况时，贷款人不可以解除合同。

中国人民银行授权外汇交易中心对外每日公布人民币汇率()。

外汇管理是指一国政府授权国家货币金融管理当局或者其他国家机关所实行的外汇管理措施。下列不属于外汇管理内容的是()。

根据《担保法》规定，可以作为权利质押合同标的的权利包括()。

下列不属于融资类保函的是()。

下列情形中，不属于伪造、变造金融票证的是()。

各种胃病中，发病率居首位的是

根据《药品广告审查办法》药品广告内容需要改动的，应当()

相邻放置的两个磁场式安全门，()。

L注册会计师获知M公司在2005年3月20日出售了其在一家子公司的股权，该子公司的利润总额占合并会计报表利润总额的30%。对此事项，注册会计师L。应当( )。注册会计师L对会计报表组成部分进行审计时，下列做法正确的是( )。

以下关于集体合同的说法不正确的是()。

被称为“国际会议之都”的城市是()。

()是指因行政法上的权利与义务关系发生争执，或者权利与利益受到侵犯，以自己名义进行诉讼，并受司法裁判约束的利害关系人。

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