金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2019-07-16 46

问题金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

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重组是银行业金融机构的一种市场退出方式,其对银行业体系冲击较小。()

银行的资产保全措施一般包括对不良资产进行(　　)。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

银行柜面工作人员李某在对客户解释什么是避险产品时说，“避险产品就是没有风险的产品，凭我们银行的实力，你这点投资都保证不了，那还能行吗？”李某的这种做法有违(　　)。

银行业从业人员离职时，下列做法正确的是(　　)。

甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是()。

转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得资金的业务行为。

议会的议事规则。

以下有关像素和体素的表述正确的是

HBsAg阳性说明()

患者，女性，55岁。右侧肢体活动不利2天。既往风湿性心脏病史20年。CT平扫：脑桥左侧低密度灶，脑桥无明显变形。可行下列哪种检查进一步明确诊断

(2012年)两个同类型的电动机对某一点的噪声影响分别为65dB(A)和62dB(A)，请问两个电动机叠加影响的结果是：

关于消费税纳税义务的发生时间，下列表述不正确的是()。

近年来，基金数量和规模迅速增长，市场地位日趋重要，呈现出下列特点()

七堂伽蓝

林某曾经受过许某的羞辱，一直想报复许某。一天林某故意挑逗、引诱许某对其实施不法侵害，然后以正当防卫为借口，加害许某。林某的行为属于：

下列关于索引的叙述中，错误的是

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

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银行的资产保全措施一般包括对不良资产进行( )。

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甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是()。

转贴现是指金融机构将其尚未到期的商业汇票转让给()而取得资金的业务行为。

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以下有关像素和体素的表述正确的是

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患者，女性，55岁。右侧肢体活动不利2天。既往风湿性心脏病史20年。CT平扫：脑桥左侧低密度灶，脑桥无明显变形。可行下列哪种检查进一步明确诊断

(2012年)两个同类型的电动机对某一点的噪声影响分别为65dB(A)和62dB(A)，请问两个电动机叠加影响的结果是：

关于消费税纳税义务的发生时间，下列表述不正确的是()。

近年来，基金数量和规模迅速增长，市场地位日趋重要，呈现出下列特点()

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林某曾经受过许某的羞辱，一直想报复许某。一天林某故意挑逗、引诱许某对其实施不法侵害，然后以正当防卫为借口，加害许某。林某的行为属于：

下列关于索引的叙述中，错误的是

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