金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2019-07-16 25

问题金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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初级银行业专业人员职业资格

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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员的交流合作,可以采取的行为或方式有()。

对于不按规定提供报表、报告等文件、资料的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以采取的处理措施有()。

承担检查失误、清收不力责任的是()。

根据《票据法》的规定，下列关于票据行为的说法错误的是()。

商业银行的()是承担具体风险的最终责任人。

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督,无权对个人的该类行为进行检查监督。()

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有()。

直接融资工具包括政府、企业发行的国库券、企业债券、商业票据、公司股票和可转让大额定期存单等。(　　)

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

下列各项中，属于我国现行税务行政处罚种类的有()。

废气分析仪日常使用中要经常检查和更换过滤器元件，以免影响检测精度。()

关于散射线及其影响因素的叙述，错误的是

国内贸易的支付工具中，一般用于紧急情况下支付货款的是()。

开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡时，应在下部坡脚采取的加固措施有()。

下列各项中应通过“管理费用”科目核算的有()。

中国作家刘慈欣的作品《三体》、郝景芳的作品《北京折叠》相继获得雨果奖，雨果奖是为()题材作品所设的奖项。

一方当事人向另一方当事人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，另一方当事人为此支付报酬的合同是()(2010年一法专一第28题)

Duringthepasttenorfifteenyears,agreatdealofattentionhasbeen【C1】______to"tellingitlikeitis,"or"lettingitallh

Thecrippledboyproudlywalkedwitha______totheplatformtojointheactors.

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员的交流合作,可以采取的行为或方式有()。

对于不按规定提供报表、报告等文件、资料的银行业金融机构，银行业监督管理机构可以采取的处理措施有()。

承担检查失误、清收不力责任的是()。

根据《票据法》的规定，下列关于票据行为的说法错误的是()。

商业银行的()是承担具体风险的最终责任人。

中国人民银行有权对金融机构以及其他单位执行有关黄金管理规定的行为进行检查监督,无权对个人的该类行为进行检查监督。()

与一般企业面临的风险相比，银行面临的风险的特征有()。

直接融资工具包括政府、企业发行的国库券、企业债券、商业票据、公司股票和可转让大额定期存单等。( )

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

下列各项中，属于我国现行税务行政处罚种类的有()。

废气分析仪日常使用中要经常检查和更换过滤器元件，以免影响检测精度。()

关于散射线及其影响因素的叙述，错误的是

国内贸易的支付工具中，一般用于紧急情况下支付货款的是()。

开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡时，应在下部坡脚采取的加固措施有()。

下列各项中应通过“管理费用”科目核算的有()。

中国作家刘慈欣的作品《三体》、郝景芳的作品《北京折叠》相继获得雨果奖，雨果奖是为()题材作品所设的奖项。

一方当事人向另一方当事人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，另一方当事人为此支付报酬的合同是()(2010年一法专一第28题)

Duringthepasttenorfifteenyears,agreatdealofattentionhasbeen【C1】______to"tellingitlikeitis,"or"lettingitallh

Thecrippledboyproudlywalkedwitha______totheplatformtojointheactors.

直接融资工具包括政府、企业发行的国库券、企业债券、商业票据、公司股票和可转让大额定期存单等。(　　)