金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2019-07-16 43

问题金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析 ABC三项属于《反洗钱法》第三十条规定的有关反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构及从事反洗钱工作的人员的违法行为。建立反洗钱内部控制制度是《反洗钱法》中对金融机构反洗钱义务的规定之一，D项的行为符合这一规定。

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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

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银行的资产保全措施一般包括对不良资产进行(　　)。

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

根据《票据法》的规定，下列关于票据行为的说法错误的是()。

以下哪种行为是触犯《刑法》的有关规定的?()

按照借贷记账法的要求，利润的减少应当记在()。

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

企业信息咨询业务不包括()。

甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

唐代医学家孙思邈，写出《千金方》，人们尊称他为“药王”。()

A．垂体B．松果体C．甲状腺D．甲状旁腺E．肾上腺()呈暗红色，猪的左右腺叶与腺峡合成一整块，形如贝壳，位于前6～8气管环腹侧

关于十二经脉的循行流注特点的叙述正确的为

A．麻疹B．幼儿急疹C．风疹D．猩红热E．水痘

下列关于房地产经纪可以降低房地产交易成本的原因的表述中，正确的是()。

一样大小的长方形纸，纵向4张，横向3张，4×3张就恰好拼成一个正方形，拼的时候，纸边上留出一厘米粘胶水。已知长方形纸的长是25厘米，则它的宽是()厘米。

尽管白天阳光有时不能照到房间里，但房间里仍然很亮，其主要原因是：

体育教学过程的性质是：学生掌握运动技能、提高运动素质、学习知识和形成运动认知、集体学习和集体思考、体验运动乐趣的过程。

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

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银行的资产保全措施一般包括对不良资产进行( )。

法院持法定手续到某银行支行查询某贸易公司的存款情况，该行某业务员因与该贸易公司保持着很好的业务关系，闻讯后立即告知该贸易公司，此行为违反了()规定。

根据《票据法》的规定，下列关于票据行为的说法错误的是()。

以下哪种行为是触犯《刑法》的有关规定的?()

按照借贷记账法的要求，利润的减少应当记在()。

商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，()可以对该银行实行接管。

企业信息咨询业务不包括()。

甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是()。

某商业银行按照统一法人的要求，在其法定授信业务范围内对有关授信业务职能部门、分支机构及授信业务岗位进行授权，这种做法体现了()的要求。

唐代医学家孙思邈，写出《千金方》，人们尊称他为“药王”。()

A．垂体B．松果体C．甲状腺D．甲状旁腺E．肾上腺()呈暗红色，猪的左右腺叶与腺峡合成一整块，形如贝壳，位于前6～8气管环腹侧

关于十二经脉的循行流注特点的叙述正确的为

A．麻疹B．幼儿急疹C．风疹D．猩红热E．水痘

下列关于房地产经纪可以降低房地产交易成本的原因的表述中，正确的是()。

一样大小的长方形纸，纵向4张，横向3张，4×3张就恰好拼成一个正方形，拼的时候，纸边上留出一厘米粘胶水。已知长方形纸的长是25厘米，则它的宽是()厘米。

尽管白天阳光有时不能照到房间里，但房间里仍然很亮，其主要原因是：

体育教学过程的性质是：学生掌握运动技能、提高运动素质、学习知识和形成运动认知、集体学习和集体思考、体验运动乐趣的过程。

银行的资产保全措施一般包括对不良资产进行(　　)。