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财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2020-05-12
48
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、行为方式
C、可疑大额交易
D、行为目的
答案
D
解析
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。洗钱者会交错运用多种不同的方式来达到洗钱的目的，一般都比较隐蔽，因此判断洗钱罪直观的标准是其行为目的。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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