首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
判断洗钱行为的直观标准是( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
admin
2020-05-12
55
问题
判断洗钱行为的直观标准是( )。
选项
A、客户身份
B、行为方式
C、可疑大额交易
D、行为目的
答案
D
解析
洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。洗钱者会交错运用多种不同的方式来达到洗钱的目的，一般都比较隐蔽，因此判断洗钱罪直观的标准是其行为目的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qPNM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行应当依法保护存款人合法权益。下列行为没有做到依法保护存款人合法权益的是()。
下列关于“按揭”的说法，错误的是()。
下述关于农村资金互助社的说法中正确的是()。
当发生危及贷款人安全的情形时，借款人应当()。
下列不属于中国银行业全面对外开放标志的是()。
根据贷款“五级分类法”的划分，不良贷款是指()。
银行公司治理的主体包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层。下列关于银行公司治理主体的说法，正确的有()。
《中国人民银行法》对货币政策的目标的规定是( )。
调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下哪一项不属于中央银行基准利率?()
股票出质后，不得转让，但经出质人与质权人协商同意的可以转让；出质人转让股票所得价款应当向质权人提前清偿所担保的债权或者质权人约定的第三人提存。()
随机试题
某猪场仔猪238头，一直很健康，使用某饲料公司生长肥育猪粉状浓缩料5天后发病，腹泻，体温38．9～39．5℃，发病率近100％，死亡多在发病后24～48h，急性者3～4h，共计154头。体格大者症状严重、死亡也多。多种抗生素、磺胺药和中成药治疗无效，第7天
设总体X的概率密度，其中θ＞－1是未知参数，X1，X2，…，Xn是来自总体X的样本，则θ的矩估计量是()。
商业银行在进行风险评估设定的控制目标也是内部控制的目标。()
房地产市场的运行环境，按照这些影响因素的性质，可将其分为社会环境、政治环境、经济环境、金融环境、法律制度环境以及()。
(2017·江西)下列选项中，属于有结构的问题是()
亚历山大·仲马(1802～1870)是法国19世纪浪漫主义作家，又被称为大仲马，被后人美誉为“通俗小说之王”。下列作品中属于其代表作的有()
当班主任接到一个教育基础较差的班级时，首先要做好的工作是()。
下面的程序能求a:ab．c文件中最长行和它的位置。 #include＜stdio．h＞ main() { intlin，i，j＝0，k＝0； charc； FILE*fp； fp＝(【】("a：ab．c"，
A、B、C、D、A
Sinceadvertisementexpensesformpartofthecostofproduction，whichhastobecoveredbythesellingprice，obviouslyitisth
最新回复
(
0
)
