( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

admin2012-11-03 54

问题 ( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

选项 A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

答案D

解析《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了一些可疑交易标准。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/qkaJ777K

本试题收录于：金融专业知识与实务题库中级经济师分类

金融专业知识与实务

中级经济师

相关试题推荐

建筑施工企业试验应逐步实行有见证取样和送检制度，即在建设单位或监理人员见证下，由施工人员现场取样，送至实验室进行试验。见证取样和送检次数不得少于试验总次数的()
【背景资料】某工程在实施过程中发生如下事件。事件一：由于工程施工工期紧迫，建设单位在未领取施工许可证的情况下，要求项目监理机构签发施工单位报送的《工程开工报审表》。事件二：在未向项目监理机构报告的情况下，施工单位按照投标书中打桩工程及防水工程的分包计
【背景资料】某工程，在招标与施工阶段发生如下事件：事件一：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位纪委书记、工会主席、当地招标投标管理办公室主任，以及从评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件二：建设单位
【背景资料】某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2014年8月8日。2014年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ
背景对某工程施工过程当中的某工作实际进度进行检查后，绘制如下进度计划对比分析图，具体各阶段计划进度与实际进度如下图所示。本工程第一次停顿的原因是由于施工时段正值梅雨期，连续降雨导致无法正常施工。承包商针对第一次停顿的工期延误向建设单位提出相应的工期索
我国抗震设防的依据是()。
根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。
固定资产核算系统中，信息查询输出功能可以输出固定资产（）。
在账务处理系统中，银行对账工作过程的顺序是（）。(20lO年)
《商业银行法》中对商业银行经营“三性”原则的表述顺序是()。

随机试题

A．拒食致饿死B．食欲大增致肥胖C．出现假怒现象D．变得温顺驯服E．性行为亢进破坏下丘脑腹内侧核，可引起动物
以下案例中受害人既可要求销售者根据《消费者权益保护法》承担赔偿责任，又可要求销售者承担产品责任的是：()
按设备定员。即根据()来计算定员人数。
汉语言文字为学校及其他教育机构的基本教学语言文字。少数民族学生为主的学校及其他教育机构，必须使用汉语言文字进行教学。()
记忆过程包括()
综合实践活动要打破学校、教室的束缚，把校内课程与校外课程整合起来，把正规教育与非正规教育融合起来，这是综合实践活动整体性和开放性的内在要求。()
世上有一种伪坦率，最需__________。他把许多恶毒的计策摊到桌面上来；他把你对他的疑点抢先说破，使你自觉心地__________，对他不起；他把事件的最坏可能一一预告，反倒让你觉得万无一失。人们常常有一种善良的__________，以为只有隐瞒才是欺
或许我们真的需要经典作品来__________我们偶尔困顿迷茫的精神，用大师的智慧烛照我们前行的步伐，他们的作品有着__________岁月阻隔的力度，唤起我们在这个浮躁时代里重新对人生的追索，从眼前困扰的现实中超脱出来。依次填入画横线部分最恰当
Mostofustelloneortwoliesaday,accordingtoscientistswhostudythesethings.Andwerarelygetcaught,becausethelie
Ⅰ.Urbanproblems1)problemstobothdevelopedanddevelopingcountries,like【1】______etc.2)problemspeculiartodevelopin

最新回复(0)

( )具体列举了商业银行的可疑交易标准。

金融专业知识与实务

中级经济师

建筑施工企业试验应逐步实行有见证取样和送检制度，即在建设单位或监理人员见证下，由施工人员现场取样，送至实验室进行试验。见证取样和送检次数不得少于试验总次数的()

【背景资料】某市建筑公司承建的供电公司职工培训楼工程，地下1层，地上12层，建筑面积24000m2，钢筋混凝土框架结构，计划竣工日期为2014年8月8日。2014年4月28日，市建委有关管理部门按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ

我国抗震设防的依据是()。

根据《大气污染防治法》，我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是()。

固定资产核算系统中，信息查询输出功能可以输出固定资产（）。

在账务处理系统中，银行对账工作过程的顺序是（）。(20lO年)

《商业银行法》中对商业银行经营“三性”原则的表述顺序是()。

A．拒食致饿死B．食欲大增致肥胖C．出现假怒现象D．变得温顺驯服E．性行为亢进破坏下丘脑腹内侧核，可引起动物

以下案例中受害人既可要求销售者根据《消费者权益保护法》承担赔偿责任，又可要求销售者承担产品责任的是：()

按设备定员。即根据()来计算定员人数。

汉语言文字为学校及其他教育机构的基本教学语言文字。少数民族学生为主的学校及其他教育机构，必须使用汉语言文字进行教学。()

记忆过程包括()

综合实践活动要打破学校、教室的束缚，把校内课程与校外课程整合起来，把正规教育与非正规教育融合起来，这是综合实践活动整体性和开放性的内在要求。()

Mostofustelloneortwoliesaday,accordingtoscientistswhostudythesethings.Andwerarelygetcaught,becausethelie

Ⅰ.Urbanproblems1)problemstobothdevelopedanddevelopingcountries,like【1】______etc.2)problemspeculiartodevelopin