反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

admin2010-02-22 50

问题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

选项 A、违反规定进行检查、调查的
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D、违反规定采取临时冻结措施的
E、其他不依法履行职责的行为

答案A,B,C,D,E

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rCtM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

某客户20岁开始工作，打算55岁退休，预计活到80岁，工作平均年收入12万元，平均年支出11万元，储蓄率只有8%。这位客户的理财价值观属于()。
商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表应于下一年度的()前报送中国银行业监督管理委员会。
下列行为不符合商业银行审慎经营原则的是()。
下列关于商业银行设立分支机构的说法，正确的有()。
李先生一家目前的银行存款有8000元，夫妇俩月收入共5000元，除此外没有其他收入来源；目前住在父母家，所购的住房在下一个月即可人住，但是要开始还按揭贷款4000元／月；目前夫妇俩的月支出约为2500元。对此，理财客户经理给出的财务评估和建议比较恰当的是(
按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有（）
下列关于我国国内个人理财业务迅速发展的原因，说法错误的是()。
我国第三阶段的银行理财产品市场的特点包括()。
我国银行传统的理财产品主要是(　　)。
非银行金融机构除了通过自身渠道外，还可利用商业银行渠道，向客户提供个人理财服务。()

随机试题

对解热镇痛抗炎药的说法错误的是
能作为递氢体的物质有
麻疹合并肺炎者应隔离至
在经济萧条时期进行公共投资，以增加社会有效需求，使经济恢复活力的政策是()。
目前，居委会不仅要组织社区居民开展自治活动，实际上还承担了许多政府部门和其他组织交办的事项。根据《居民委员会组织法》，市、市辖区人民政府有关部门需要居委会协助工作的，应当经由()同意并统一安排。[2010年真题]
已知复数z1=．如果z1.为实数，则a=_______；如果x1.为纯虚数，则a=________．
根据问题描述，填写上图中(1)～(3)处联系的类型。联系类型分为一对一、一对多和多对多三种，分别使用1:1，1:n或1:*，m:n或*:*表示。补充上图中的联系并指明其联系类型。
下列关于析构函数的描述中，错误的是()。A)析构函数可以重载B)析构函数由系统自动调用C)每个对象的析构函数只被调用一次D)每个类都有析构函数
Iwouldliketopayavisittoyourfactorytofindoutaboutthepossibilityofimportingautomobilepartsfromyou.
【B1】【B11】

最新回复(0)

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某客户20岁开始工作，打算55岁退休，预计活到80岁，工作平均年收入12万元，平均年支出11万元，储蓄率只有8%。这位客户的理财价值观属于()。

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表应于下一年度的()前报送中国银行业监督管理委员会。

下列行为不符合商业银行审慎经营原则的是()。

下列关于商业银行设立分支机构的说法，正确的有()。

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有（）

下列关于我国国内个人理财业务迅速发展的原因，说法错误的是()。

我国第三阶段的银行理财产品市场的特点包括()。

我国银行传统的理财产品主要是(　　)。

非银行金融机构除了通过自身渠道外，还可利用商业银行渠道，向客户提供个人理财服务。()

对解热镇痛抗炎药的说法错误的是

能作为递氢体的物质有

麻疹合并肺炎者应隔离至

在经济萧条时期进行公共投资，以增加社会有效需求，使经济恢复活力的政策是()。

已知复数z1=．如果z1.为实数，则a=_；如果x1.为纯虚数，则a=__．

根据问题描述，填写上图中(1)～(3)处联系的类型。联系类型分为一对一、一对多和多对多三种，分别使用1:1，1:n或1:，m:n或:*表示。补充上图中的联系并指明其联系类型。

下列关于析构函数的描述中，错误的是()。A)析构函数可以重载B)析构函数由系统自动调用C)每个对象的析构函数只被调用一次D)每个类都有析构函数

Iwouldliketopayavisittoyourfactorytofindoutaboutthepossibilityofimportingautomobilepartsfromyou.

【B1】【B11】

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某客户20岁开始工作，打算55岁退休，预计活到80岁，工作平均年收入12万元，平均年支出11万元，储蓄率只有8%。这位客户的理财价值观属于()。

商业银行应在每一会计年度终了编制本年度个人理财业务报告。年度报告和相关报表应于下一年度的()前报送中国银行业监督管理委员会。

下列行为不符合商业银行审慎经营原则的是()。

下列关于商业银行设立分支机构的说法，正确的有()。

按照《银行业监督管理法》的规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有（）

下列关于我国国内个人理财业务迅速发展的原因，说法错误的是()。

我国第三阶段的银行理财产品市场的特点包括()。

我国银行传统的理财产品主要是( )。

非银行金融机构除了通过自身渠道外，还可利用商业银行渠道，向客户提供个人理财服务。()

对解热镇痛抗炎药的说法错误的是

能作为递氢体的物质有

麻疹合并肺炎者应隔离至

在经济萧条时期进行公共投资，以增加社会有效需求，使经济恢复活力的政策是()。

已知复数z1=．如果z1.为实数，则a=_______；如果x1.为纯虚数，则a=________．

根据问题描述，填写上图中(1)～(3)处联系的类型。联系类型分为一对一、一对多和多对多三种，分别使用1:1，1:n或1:*，m:n或*:*表示。补充上图中的联系并指明其联系类型。

下列关于析构函数的描述中，错误的是()。A)析构函数可以重载B)析构函数由系统自动调用C)每个对象的析构函数只被调用一次D)每个类都有析构函数

Iwouldliketopayavisittoyourfactorytofindoutaboutthepossibilityofimportingautomobilepartsfromyou.

【B1】【B11】

我国银行传统的理财产品主要是(　　)。

已知复数z1=．如果z1.为实数，则a=_；如果x1.为纯虚数，则a=__．

根据问题描述，填写上图中(1)～(3)处联系的类型。联系类型分为一对一、一对多和多对多三种，分别使用1:1，1:n或1:，m:n或:*表示。补充上图中的联系并指明其联系类型。