下列说法有误的是( )。

admin2021-04-28 31

问题下列说法有误的是( )。

选项 A、我国《反洗钱法》明确规定了金融机构应该对反洗钱工作的信息保密
B、根据《反洗钱法》全文来理解，这里所指的信息不仅包括反洗钱工作动态信息，也包括客户身份信息和账户交易信息
C、妥善保存客户信息和交易信息档案不仅是金融机构应该承担的法定义务，也是履行法定协助义务的前提条件
D、根据《反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rKNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列关于汇率的说法，不正确的是（）
某银行业务人员向当地一家集团公司争取存款的时候，为了避免商业贿赂的嫌疑．自己掏钱请该公司相关负责人去国外旅游一次，使该负责人感到应当与该银行进行交易．并最终使该银行得到了这笔业务。这种行为属于正常的营销手段。()
个人存款包括()。
以下是A银行的一些财务指标，()不符合《商业银行法》对贷款业务的规定。
实践中，()是商业银行最常见的利率违法行为。
我国货币市场不包括()。
单位存款账户不可以办理现金支取业务。()
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是()。
由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称，然后交给受让人的行为是()。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

随机试题

劳动法律事实
提高服务水平，拓展服务领域，要求按摩师做到()。
A．肩关节B．肘关节C．髋关节D．膝关节E．桡腕关节有盂缘的是
A．暂时制动B．牙间结扎C．颌间结扎D．暂不处理，随访E．切开复位，内固定移位明显，不能手法复位的骨折，需要
“备案号”栏：()。“征免性质”栏：()。
税务行政行为的具体内容，包括()。
行政机关在受理行政许可申请之日起20日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长()日。
按照城市防空规划，战时留市人口约占城市总人口的（）。
中国特色社会主义最本质的特征是()。
在关系数据库规范化理论的研究中，在函数依赖的范畴内，【】达到了最高的规范化程度。

最新回复(0)

下列说法有误的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于汇率的说法，不正确的是（）

个人存款包括()。

以下是A银行的一些财务指标，()不符合《商业银行法》对贷款业务的规定。

实践中，()是商业银行最常见的利率违法行为。

我国货币市场不包括()。

单位存款账户不可以办理现金支取业务。()

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是()。

由票据抬头人在票据上写上自己的名称或同时写上受让人的名称，然后交给受让人的行为是()。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

劳动法律事实

提高服务水平，拓展服务领域，要求按摩师做到()。

A．肩关节B．肘关节C．髋关节D．膝关节E．桡腕关节有盂缘的是

A．暂时制动B．牙间结扎C．颌间结扎D．暂不处理，随访E．切开复位，内固定移位明显，不能手法复位的骨折，需要

“备案号”栏：()。“征免性质”栏：()。

税务行政行为的具体内容，包括()。

行政机关在受理行政许可申请之日起20日内不能作出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长()日。

按照城市防空规划，战时留市人口约占城市总人口的（）。

中国特色社会主义最本质的特征是()。

在关系数据库规范化理论的研究中，在函数依赖的范畴内，【】达到了最高的规范化程度。