近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”“收取高额费用”软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。根据该图，认定犯罪嫌疑人行为涉嫌的罪名有( )。(多选)

admin2020-11-25 27

问题近年来，社会上不断出现披着民间“高利贷”外衣，通过“虚增债务”“收取高额费用”软暴力”等方式非法侵占他人财物的“套路贷”新型犯罪。下图是“套路贷”犯罪的常见手段和犯罪过程。

根据该图，认定犯罪嫌疑人行为涉嫌的罪名有( )。(多选)

选项 A、“贷款前”环节的“快速放贷”行为涉嫌构成违法发放贷款罪
B、“贷款中”环节的签订“阴阳合同”行为涉嫌构成逃税罪
C、“贷款中”环节的“交付借款后又立即要回虚高部分”行为涉嫌构成诈骗罪
D、“贷款后”环节的“强行索债”行为涉嫌构成敲诈勒索罪

答案C,D

解析根据《刑法》第一百八十六条的规定，违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的；银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的行为。犯罪嫌疑人贷款前采用各种方法宣扬“快速放贷”的行为，不属于违法发放贷款罪，故A项错误。
根据《刑法》第二百零一条的规定，逃税罪是指纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不中报，逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的；扣缴义务人采取前款所列手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的：五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚又逃税的。订立阴阳合同的行为属于民法中的无效合同，是诈骗犯罪的准备行为，故B项错误。
根据《刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。以借款的名义先将高额借款交付给借款人，然后再将虚高部分要回，借款人“自愿”把虚高部分交回去的行为，构成诈骗罪。故C项正确。
根据《刑法》第二百七十四条的规定，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。当受害人无法还款时，套路贷人员采用各种方式强行索债，取得高出一倍或数倍的非法所得，构成敲诈勒索罪。故D项正确。因此选择CD选项。

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