首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
admin
2021-08-18
51
问题
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rkAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()具体列举了商业银行的可疑交易标准。
以下关于我国城市商业银行的说法中正确的有()。
关于合同成立的描述，不正确的是()。
某银行业从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用。这种做法()。
汽车金融公司可以接受境内股东单位()以上期限的存款。
根据《刑法》的有关规定，下列行为属于诈骗银行贷款的是（）
由中国境内注册的公司发行、直接在中国香港上市的股票是（）
按照金融工具的()划分，金融市场可分为货币市场和资本市场。
侵犯客体是国家对贷款管理制度的金融犯罪是()。
根据《关于查询、冻结、划扣企事业单位、机关、团体银行存款的通知》，可以依法查询、冻结、扣划单位存款的执法机关不包括()。
随机试题
阅读王安石的《读孟尝君传》，然后回答下列小题。世皆称孟尝君能得士，士以故归之，而卒赖其力以脱于虎豹之秦。嗟乎!孟尝君特鸡鸣狗盗之雄耳，岂足以言得士?不然，擅齐之强，得一士焉，宜可以南面而制秦，尚何取鸡鸣狗盗之力哉?夫鸡鸣狗盗之出其门，此士之所以不至也。
为预防子宫内膜异位症，下列哪项是错误的
执业医师的合法处方权
关于利用计算机网络的犯罪，下列哪一选项是正确的?()
下列哪个行为属于狭义上的法的执行?
下列物质中与乙醇互为同系物的是()。
一个长方体的高增加1cm变成正方体，表面积增加36cm2，则原长方体的体积是：
这种两极分化的情形其实很好理解，归根结底，刁钻的消费者已经对精美的装帧无感了，出版商的加入使得内容和创意成了日历书之间比拼的重点。说“内容为王”，用在日历书这一领域也恰如其分。这也是为什么过期的日历书也可以卖得很好的原因。这段文字意在说明：
下列关于字段大小属性的叙述中，错误的是()。
请在【答题】菜单下选择【进入考生文件夹】命令，并按照题目要求完成下面的操作。注意：以下的文件必须保存在考生文件夹下。书娟是海明公司的前台文秘，她的主要工作是管理各种档案，为总经理起草各种文件。新年将至，公司定于2013年2月5日下午2：
最新回复
(
0
)
