首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
admin
2021-08-18
94
问题
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rkAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于债券投资的描述正确的有()。
()是指银行对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现。
我国商业银行的主要业务对象是()。
金融市场最主要、最基本的功能是()。
开证银行授权代付行向受益人预付信用证金额的全部或一部分，由开证行保证偿还并负担利息的信用证为()。
甲给乙开了一张2万元的现金支票，乙将支票背书转让给丙，后甲发现被乙欺诈，但丙拿着支票向甲要求偿付时，甲必须给丙2万元，这说明了票据的()。
下列关于直接融资的表述，错误的是()。
人民银行2006年推出人民币利率互换交易试点，获准开办衍生产品交易业务的商业银行交易。下列关于该金融产品的表述，正确的是()。
商业银行的票据贴现业务属于()。
下列属于我国的商品期货市场的是()。
随机试题
一般电动机的最大转矩与额定转矩的比值叫过载系数，一般此值应（）。
_________，__________，歌窈窕之章。(苏轼《前赤壁赋》)
远程文件传输(FTP)是指互联网中获得授权的计算机(FTP客户机)能对网络中另一台计算机(FTP服务器)磁盘中的文件进行多种操作。比如：文件下载、文件上传、删除和重命名FTP服务器中的文件等。()
玄明粉为下列哪种药材的饮片（ ）。
政府采购的主体是指在政府采购活动中负有直接职责的参与者。下列各项中，对政府采购主体的表述，正确的有()。
期货公司是依照()和《期货交易管理条例》的规定设立的经营期货业务的金融机构。
统计国民生产总值GNP时，是以“国土原则”为核算标准的。( )
2，3，7，45，2017，()
在社会的政治结构中的控制中心(政治上层建筑的核心)是
It’sbeen30yearssinceCongressrevisedUSpatentlawstoencourageuniversitiestoembracetheworldofcommerce.Criticspre
最新回复
(
0
)
