首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
admin
2021-08-18
74
问题
具体列举了商业银行的可疑交易的标准是( )。
选项
A、《反洗钱法》
B、《银行业监督管理法》
C、《金融机构反洗钱规定》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rkAM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对于基准利率，2004年10月29日，中国人民银行决定()。
依据《银行业监督管理法》，下列属于中国银监会监管的机构有()。
信用证项下的汇票附有商业单据的是()。
农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在（）年。
当事人不仅适当履行自己的合同债务，而且应基于诚实信用原则的要求协助对方当事人履行其债务的履行原则属于()。
票据贴现是指商业汇票的合法持票人，在商业汇票到期以前为获取票款，由持票人或第三人向金融机构贴付一定的利息后，以()方式所作的票据转让。
下列关于宏观经济发展目标的说法，正确的是()。
()是中央银行为实现特定经济目标而采用的控制和调节货币、信用及利率等方针和措施的总称。
就监督管理部分而言，第十届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中国人民银行法修正案》修订的重点是()。
关于2003年《中华人民共和国中国人民银行法修正案》，下列说法错误的是( )。
随机试题
为完成课题研究任务，某单位党组拟从甲、乙、丙、丁四名干部中选出一名出国考察。在未公布选派人员名单时，甲讲：“最有可能是我而其他人不可能被选中”。乙讲：“被选中的人在我和丙两人之中”。丙讲：“选中的人不是甲就是我。”丁讲：“四人中选一人，非我莫属!”后来，党
从参与者的角色来说，网络传播不同于大众传播的是
促进性腺发育成熟的物质是：()
能引起急性胰腺炎的药物
患者，男性，52岁。肝硬化，大量腹水。入院后给予利尿剂治疗，腹水量明显减少，但患者出现了淡漠少言、反应迟钝、言语不清等症状。对于该患者的饮食护理，应注意
简述民事法律行为的概念与有效条件。[华中农大2015年研]
计算机存储器中的每一个存储单元都配置一个唯一的编号，这个编号就是()。
根据教学中支架是否具有互动功能，可以将支架分为两种大的类型，即互动式和非互动式。以下不属于互动式的是()。
被判处无期徒刑的罪犯，经过一次或几次减刑以后，实际执行的刑期不能少于（）。
1．将考生文件夹下SEVEN文件夹中的文件SIXTY.wav删除。2．在考生文件夹下WONDFUL文件夹中建立一个新文件夹ICELAND。3．将考生文件夹下SPEAK文件夹中的文件REMOVE.xls移动到考生文件夹下TALK文件夹中，并改
最新回复
(
0
)
