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财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2017-12-05
22
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司
答案
A,B,C,D,E
解析
最常见的洗钱方式有:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
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银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
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