首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
常见的洗钱方式包括( )。
常见的洗钱方式包括( )。
admin
2017-12-05
42
问题
常见的洗钱方式包括( )。
选项
A、借用金融机构
B、伪造商业票据
C、利用犯罪所得直接购置不动产和动产
D、通过证券和保险业洗钱
E、借用空壳公司
答案
A,B,C,D,E
解析
最常见的洗钱方式有:①借用金融机构;②藏身于保密天堂;③使用空壳公司;④利用现金密集行业;⑤伪造商业票据;⑥走私;⑦利用犯罪所得直接购置不动产和动产;⑧通过证券和保险业洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/rqIM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
使用等额本息还款法的贷款,每月还款额中()。
对于二手个人住房贷款,银行最主要的合作单位是()。
在一手房贷款中,在房屋办妥抵押登记前一般由()承担阶段性保证的责任。
贷款的发放应遵循的原则是()。
下列关于个人贷款还款方式的表述,正确的是()。
未成年人可以以贷款方式购买房屋,但需由其监护人作为法定代理人进行代理。
借款人采取自主支付的,银行将贷款资金直接发放至借款人账户后,借款人可自主支配使用。
在商业助学贷款中,当借款人和自然人保证人的工作单位及通讯方式发生变更时,借款人应提前()天通知贷款银行。
随机试题
从医院选取了糖尿病患者和非糖尿病患者,观察体重是否超重与糖尿病的联系,须计算的指标为
假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的
关于企业整体经济价值的类别,下列说法中不正确的是()。
分析音乐作品《重整河山待后生》。
世界上最早的教育专著是()。
无权代理合同中的相对人可以催告被代理人在()内予以追认。被代理人未作表示的,视为()
长度为n的顺序存储线性表中,当在任何位置上插入一个元素概率都相等时,插入一个元素所需移动元素的平均个数为【】。
Onlyresidentshereenjoythe______ofusingthisparkinglot.
Doesthelotterydomoregoodthanharm?Whatisyouropinion?
A、Heislucky.B、Hedoesn’tknowmuchaboutbusiness.C、Heisagoodbusinessman.D、Heshouldn’thavemovedtoAustralia.C细节题
最新回复
(
0
)