银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

admin2021-01-13 25

问题银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、及时报告大额和可疑交易
C、协助反洗钱调查
D、对反洗钱工作的信息进行保密
E、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：
①建立内部反洗钱工作机制和规程；
②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；
③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；
④及时报告大额和可疑交易；
⑤协助反洗钱调查；
⑥对反洗钱工作的信息进行保密；
⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下不属于礼貌服务内容的是()。

下列银行业从业人员的做法，符合职业操守中有关“信息披露”规定的是(　　)。

平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议称为()。

下列关于票据的表述中，正确的有()。

某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计()

要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定且表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。（）

汇票背书人在票据上记载“不得转让”字样，但其后手仍进行了背书转让。下列关于票据责任承担的表述中，错误的是（）

银行金融机构对违法的票据予以承兑、付款、保证，侵犯了国家对票据的管理制度，行为人主观方面是故意，且必须对造成的重大损失有明确的认识。（）

商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险是()。

侵犯客体是国家对贷款管理制度的金融犯罪是()。

在HSE管理中，危害是指潜在的损害和破坏，包括引起疾病和工伤，财产、工厂、产品或环境影响，招致经营活动被迫停止或严重的经济负担。()

当代中国不可能有无产阶级专政。

下列氨基酸中不含必需氨基酸的是()。

表示肝脏排泄对比剂能力的指标是

脊髓灰质炎病毒哪型易引起瘫痪

A．H--2’，H—6的化学位移为7．10～7．30(d)B．H—2’，H—6’的化学位移为7．20～7．50(d)C．H—2’，H—6’的化学位移为7．60～7．80(d)D．H—2’，H—6’的化学位移为7．70～7．90(d)E．H—2’，H

国际TNM分期法中的M是指()

求下列极限：

A、Therelationshipbetweenmice,ratsaridmonkeys.B、Therelationshipbetweendietandanimals.C、Therelationshipbetweendiet

银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下不属于礼貌服务内容的是()。

下列银行业从业人员的做法，符合职业操守中有关“信息披露”规定的是( )。

平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议称为()。

下列关于票据的表述中，正确的有()。

某银行设置了内部举报制度，规定所有举报都先须交由举报人所在部门领导审阅后才能逐层上报，请问该行的举报制度设计()

要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当内容具体确定且表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。（）

汇票背书人在票据上记载“不得转让”字样，但其后手仍进行了背书转让。下列关于票据责任承担的表述中，错误的是（）

银行金融机构对违法的票据予以承兑、付款、保证，侵犯了国家对票据的管理制度，行为人主观方面是故意，且必须对造成的重大损失有明确的认识。（）

商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险是()。

侵犯客体是国家对贷款管理制度的金融犯罪是()。

在HSE管理中，危害是指潜在的损害和破坏，包括引起疾病和工伤，财产、工厂、产品或环境影响，招致经营活动被迫停止或严重的经济负担。()

当代中国不可能有无产阶级专政。

下列氨基酸中不含必需氨基酸的是()。

表示肝脏排泄对比剂能力的指标是

脊髓灰质炎病毒哪型易引起瘫痪

A．H--2’，H—6的化学位移为7．10～7．30(d)B．H—2’，H—6’的化学位移为7．20～7．50(d)C．H—2’，H—6’的化学位移为7．60～7．80(d)D．H—2’，H—6’的化学位移为7．70～7．90(d)E．H—2’，H

国际TNM分期法中的M是指()

求下列极限：

A、Therelationshipbetweenmice,ratsaridmonkeys.B、Therelationshipbetweendietandanimals.C、Therelationshipbetweendiet

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