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  3. 银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有( )。

admin2021-01-13  17
问题 银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有(       )。
选项 A、建立内部反洗钱工作机制和规程
B、及时报告大额和可疑交易
C、协助反洗钱调查
D、对反洗钱工作的信息进行保密
E、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
答案A,B,C,D,E
解析 根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：
①建立内部反洗钱工作机制和规程；
②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；
③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；
④及时报告大额和可疑交易；
⑤协助反洗钱调查；
⑥对反洗钱工作的信息进行保密；
⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。
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