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对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
admin
2021-04-28
34
问题
对于洗钱者而言的保密天堂通常具有下列特征( )。
选项
A、有宽松的金融规则
B、不允许建立空壳公司
C、有严格的公司保密法
D、有严格的公司法
答案
A,C
解析
被称为保密天堂的国家和地区一般具有以下特征：一是有严格的银行保密法，二是有宽松的金融规则，三是有自由的公司法和严格的公司保密法，这些地方允许建立空壳公司，信箱公司等不具名公司，故B、D选项错误。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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