下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

admin2022-04-12 69

问题下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

选项 A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A，B，D，E

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度；
(2)建立客户身份识别制度；
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
(5)开展反洗钱培训和宣传工作。故正确选项为ABDE；

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在其他条件不变的情况下，商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。

商业银行的利益相关者包括()。

可以使用保函的情况有()。

不能制止同事违规行为的要及时报告()。

出口方银行为出口商提供的贸易融资服务有()。

我国基础货币由()三部分构成。

下列不属于无效民事行为的是()。

银行最基本的职能是充当支付中介。()

货币政策的最终目标包括()。

与通常的审判程序相比，破产程序的特点是()。

湿空气在预热过程中露点是不变的参数。()

非系统风险，又称为

患者不能自己调整或变换身体的位置，见于()

惊悸与怔忡的鉴别要点是

职业病是指()。

尽可能客观、准确地为委托方做出施工图预算是其业务水平、素质和信誉的体现是施工图预算对______的作用。

与“那小红臊的转身一跑，却被门槛子绊倒。”一句中的“门槛”意思相同的一项是：

将函数f(x)=展开成x的幂级数．

信息系统的结构化设计(SD)方法中，一般分为总体设计和详细设计两阶段，其中总体设计主要是要建立()。

下列属于金融机构反洗钱义务的有（ ）

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

在其他条件不变的情况下，商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。

商业银行的利益相关者包括()。

可以使用保函的情况有()。

不能制止同事违规行为的要及时报告()。

出口方银行为出口商提供的贸易融资服务有()。

我国基础货币由()三部分构成。

下列不属于无效民事行为的是()。

银行最基本的职能是充当支付中介。()

货币政策的最终目标包括()。

与通常的审判程序相比，破产程序的特点是()。

湿空气在预热过程中露点是不变的参数。()

非系统风险，又称为

患者不能自己调整或变换身体的位置，见于()

惊悸与怔忡的鉴别要点是

职业病是指()。

尽可能客观、准确地为委托方做出施工图预算是其业务水平、素质和信誉的体现是施工图预算对______的作用。

与“那小红臊的转身一跑，却被门槛子绊倒。”一句中的“门槛”意思相同的一项是：

将函数f(x)=展开成x的幂级数．

信息系统的结构化设计(SD)方法中，一般分为总体设计和详细设计两阶段，其中总体设计主要是要建立()。

下列属于金融机构反洗钱义务的有（）