下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

admin2022-04-12 42

问题下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

选项 A、建立健全反洗钱内部控制制度
B、建立客户身份识别制度
C、于破产和解散时销毁全部资料和记录
D、执行大额交易和可疑交易报告制度
E、开展反洗钱培训和宣传工作

答案A，B，D，E

解析根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有：
(1)健全反洗钱内控制度；
(2)建立客户身份识别制度；
(3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度；
(4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；
(5)开展反洗钱培训和宣传工作。故正确选项为ABDE；

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

银行业法律法规与综合能力

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关于银行业务的限制，下面说法正确的有()。

下列关于离职交接的说法，正确的是()。(2011年)

根据《公司法》的规定，股份有限公司股东大会作出的下列决议中，必须经出席会议的股东所持表决权2／3以上通过的有()。

相比于传统业务，银行中间业务具有的特点有()。

国际货币基金组织将外汇分为()。

下列关于法人的民事权利能力的说法，不正确的是()。

我国中央银行对利率作出决定后需经()批准。

货币供给是一个存量概念，货币供给量在很大程度上能够被中央银行政策所调控。()

下列对离职交接手续、人职手续与在岗相关程序的严格程度的说法中，正确的是()。

2007年3月20日，()挂牌。

下列哪种类型垂体卒中病人在确诊后应立即给予脱水药物及激素治疗，并尽早手术以减轻对下丘脑及视神经、视交叉的压迫()

燥邪的特性是(　　)火邪的特性是(　　)

以下哪项不是以减小扩散速度为主要原理制备缓控释制剂

我国电视标准规定的扫描方式是

下列关于试算平衡表的说法正确的是()。

请就下面这幅漫画谈谈你的看法。

毛泽东同志总结中国近代历次运动失败时曾说：“没有农民办不成大事，光有农民办不好大事。”下列事件属于“光有农民办不好大事”的是()。

不但防止了丢失修改和不读“脏”数据．而且防止了不可重复读的封锁协议是----。

常用数据备份方式包括完全备份、差异备份和增量备份，数据恢复时使用备份数最多和最少的方式分别为()。

下列属于金融机构反洗钱义务的有（ ）

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关于银行业务的限制，下面说法正确的有()。

下列关于离职交接的说法，正确的是()。(2011年)

根据《公司法》的规定，股份有限公司股东大会作出的下列决议中，必须经出席会议的股东所持表决权2／3以上通过的有()。

相比于传统业务，银行中间业务具有的特点有()。

国际货币基金组织将外汇分为()。

下列关于法人的民事权利能力的说法，不正确的是()。

我国中央银行对利率作出决定后需经()批准。

货币供给是一个存量概念，货币供给量在很大程度上能够被中央银行政策所调控。()

下列对离职交接手续、人职手续与在岗相关程序的严格程度的说法中，正确的是()。

2007年3月20日，()挂牌。

下列哪种类型垂体卒中病人在确诊后应立即给予脱水药物及激素治疗，并尽早手术以减轻对下丘脑及视神经、视交叉的压迫()

燥邪的特性是( )火邪的特性是( )

以下哪项不是以减小扩散速度为主要原理制备缓控释制剂

我国电视标准规定的扫描方式是

下列关于试算平衡表的说法正确的是()。

请就下面这幅漫画谈谈你的看法。

毛泽东同志总结中国近代历次运动失败时曾说：“没有农民办不成大事，光有农民办不好大事。”下列事件属于“光有农民办不好大事”的是()。

不但防止了丢失修改和不读“脏”数据．而且防止了不可重复读的封锁协议是----。

常用数据备份方式包括完全备份、差异备份和增量备份，数据恢复时使用备份数最多和最少的方式分别为()。

下列属于金融机构反洗钱义务的有（）

燥邪的特性是(　　)火邪的特性是(　　)