报告主体应报告的大额交易包括( )。(2012年上半年)

admin2013-05-14 57

问题报告主体应报告的大额交易包括( )。(2012年上半年)

选项 A、交易一方为个人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易
B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
C、单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或外币等值20万美元以上的转账
D、个人银行账户之间单笔或当日50万人民币50万元以上的款项划转
E、个人银行与单位银行之间外币等值20万美元以上的款项划转

答案A，B，C，D，E

解析以上5项均属于大额交易。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/srkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。
面对不同客户时，下列应对技巧中不恰当的是()。
下列关于银行业从业人员行为的说法中，不正确的是（）
商业银行应当根据理财产品风险评级、潜在客户群的风险承受能力评级．为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额。下列说法不正确的是()。
以下有关黄金价格的说法中，错误的是()。
根据《银行业从业人员职业操守》规定，银行业从业人员做法不当的有()。
假定从某一股市采样的股票为A、B、C、DIN种，在某一交易日的收盘价分别为5元、16元、24元和35元，基期价格分别为4元、10元、16元和28元，基期交易量分别为100、80、150和50，用加权股价平均法(以基期交易量为权数，基期市场股价指数为100
关于私人银行业务，下列说法中正确的有()。
商业银行应按照()规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。①自用不动产投资；②信托业务；③证券业务；④非银行金融机构和企业投资
外资银行营业机构申请经营人民币业务应当具备的条件是：提出申请前在中国境内开业()年以上、提出申请前()年连续盈利。

随机试题

Meetingboysissometimeseasy,sometimesdifficult,butineithercase,itisonlythebeginning.Manygirlstryalltheapproa
A．灯火灸B．天灸C．隔姜灸D．太乙神针灸以上属于间接灸法的是
A．祛风止痛B．凉血清心C．消积止痛D．止咳平喘E．泻下通便郁金除活血止痛外，还可()。
（2016年）关于液体正确的说法是（）。
工程竣工决算的作用有()。
迄今发现的最大的原始制陶基地，被誉为原始制陶工艺的“活化石”的自然村，位于浙江省()市境内。
【2016年江苏无锡】“爱”与“仁慈”是贯穿教师职业道德的核心和灵魂。()
"Yearsago,afriendofmineobservedthat80percentofthepeopleinthiscountryhavetoomuchself-esteemand20percenthav
试述西方教学理论在中国的传播。
Opinionsfromotherscientistsmightgolikethis:"Whyshouldtheywanttogetintouchwithus?Theymaywanttoobserveuson

最新回复(0)

报告主体应报告的大额交易包括( )。(2012年上半年)

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应()。

面对不同客户时，下列应对技巧中不恰当的是()。

下列关于银行业从业人员行为的说法中，不正确的是（）

商业银行应当根据理财产品风险评级、潜在客户群的风险承受能力评级．为理财产品设置适当的单一客户销售起点金额。下列说法不正确的是()。

以下有关黄金价格的说法中，错误的是()。

根据《银行业从业人员职业操守》规定，银行业从业人员做法不当的有()。

关于私人银行业务，下列说法中正确的有()。

商业银行应按照()规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。①自用不动产投资；②信托业务；③证券业务；④非银行金融机构和企业投资

外资银行营业机构申请经营人民币业务应当具备的条件是：提出申请前在中国境内开业()年以上、提出申请前()年连续盈利。

Meetingboysissometimeseasy,sometimesdifficult,butineithercase,itisonlythebeginning.Manygirlstryalltheapproa

A．灯火灸B．天灸C．隔姜灸D．太乙神针灸以上属于间接灸法的是

A．祛风止痛B．凉血清心C．消积止痛D．止咳平喘E．泻下通便郁金除活血止痛外，还可()。

（2016年）关于液体正确的说法是（）。

工程竣工决算的作用有()。

迄今发现的最大的原始制陶基地，被誉为原始制陶工艺的“活化石”的自然村，位于浙江省()市境内。

【2016年江苏无锡】“爱”与“仁慈”是贯穿教师职业道德的核心和灵魂。()

"Yearsago,afriendofmineobservedthat80percentofthepeopleinthiscountryhavetoomuchself-esteemand20percenthav

试述西方教学理论在中国的传播。

Opinionsfromotherscientistsmightgolikethis:"Whyshouldtheywanttogetintouchwithus?Theymaywanttoobserveuson