银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 69

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/t3kM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下有关两全保险的说法错误的是()。

下列关于交易型开放式指数基金(ETF)的特征，错误的是()。

李先生在银行办理了100万元的住房抵押贷款，期限10年。固定利率贷款，贷款年利率为7%，偿还方式为按月均付，则每月偿还的本息和为()万元。

商业银行使用保证收益理财计划附加条件所产生的投资风险应由银行承担。()

证券自营业务是指证券经营机构为本机构买卖上市证券以及证监会认定的其他证券的行为。(　　)

根据货币的时间价值理论，影响现值大小的因素主要有()。

商业银行违反审慎经营原则歼展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监管管理机构应依据有关法律法规责令限期修改，逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取()措施。

基金销售机构从事基金销售活动，不得出现的情形有()。

以下关于中国外汇交易中心的说法错误的是(　　)。

关于书画艺术及相关作品，下列说法错误的是()。

已知复合地基中桩的面积置换率为0．15，桩土应力比为5，基础底面压力为p(kPa)，其中桩间土的应力为()。[2010年真题]

《消防法》规定，生产易燃易爆危险物品的单位，对产品应当（）。

武术的正拳是下列哪个图形?()

关于杭州西湖风景区，下列说法错误的是：

随着电扇、空调的，炎炎夏日中人们手摇蒲扇纳凉的情景已经很难看到了，但、瑰丽多彩的中国扇文化，却一直传承至今，成为人们记忆中绚丽无比的一道风景。填入画横线部分最恰当的一项是：

关于质权的特征，下列说法不正确的是()

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

以下有关两全保险的说法错误的是()。

下列关于交易型开放式指数基金(ETF)的特征，错误的是()。

李先生在银行办理了100万元的住房抵押贷款，期限10年。固定利率贷款，贷款年利率为7%，偿还方式为按月均付，则每月偿还的本息和为()万元。

商业银行使用保证收益理财计划附加条件所产生的投资风险应由银行承担。()

证券自营业务是指证券经营机构为本机构买卖上市证券以及证监会认定的其他证券的行为。( )

根据货币的时间价值理论，影响现值大小的因素主要有()。

商业银行违反审慎经营原则歼展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监管管理机构应依据有关法律法规责令限期修改，逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取()措施。

基金销售机构从事基金销售活动，不得出现的情形有()。

以下关于中国外汇交易中心的说法错误的是( )。

关于书画艺术及相关作品，下列说法错误的是()。

已知复合地基中桩的面积置换率为0．15，桩土应力比为5，基础底面压力为p(kPa)，其中桩间土的应力为()。[2010年真题]

《消防法》规定，生产易燃易爆危险物品的单位，对产品应当（）。

武术的正拳是下列哪个图形?()

关于杭州西湖风景区，下列说法错误的是：

随着电扇、空调的______，炎炎夏日中人们手摇蒲扇纳凉的情景已经很难看到了，但______、瑰丽多彩的中国扇文化，却一直传承至今，成为人们记忆中绚丽无比的一道风景。填入画横线部分最恰当的一项是：

关于质权的特征，下列说法不正确的是()

证券自营业务是指证券经营机构为本机构买卖上市证券以及证监会认定的其他证券的行为。(　　)

以下关于中国外汇交易中心的说法错误的是(　　)。

随着电扇、空调的，炎炎夏日中人们手摇蒲扇纳凉的情景已经很难看到了，但、瑰丽多彩的中国扇文化，却一直传承至今，成为人们记忆中绚丽无比的一道风景。填入画横线部分最恰当的一项是：