银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 94

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担()。

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是(　　)。

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是()。

商业银行对超过65岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。()

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)

从业人员在向客户推荐本机构代理的产品时，应对()进行披露。

货币型理财产品是投资于货币市场的银行理财产品，主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融工具，下列不符合要求的是()。

商业银行违反审慎经营原则歼展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监管管理机构应依据有关法律法规责令限期修改，逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取()措施。

下列选项中，()不是银行业从业人员与同事相处中应遵守的准则。

货币型理财产品的投资对象包括()。

简述以问题为基础的教学法的教育目标。

特殊正当防卫

根据规定，第一审人民法院审理公诉案件，第二审人民法院审理上诉、抗诉案件，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长

下列关于卵巢的叙述，错误的是()

A．内壁B．外壁C．前壁D．后壁E．上壁面神经垂直段通过内耳哪侧壁?

脑膜炎球菌的主要致病因素是

社会会计监督的特征是()。

_________?烟波江上使人愁。(崔颢《黄鹤楼》)

英国报业投诉委员会的主要特征。

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施民事法律行为，被代理人对代理人的代理行为承担()。

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是( )。

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是()。

商业银行对超过65岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。()

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。( )

从业人员在向客户推荐本机构代理的产品时，应对()进行披露。

货币型理财产品是投资于货币市场的银行理财产品，主要投资于信用级别较高、流动性较好的金融工具，下列不符合要求的是()。

商业银行违反审慎经营原则歼展个人理财业务，或利用个人理财业务进行不公平竞争的，银行业监管管理机构应依据有关法律法规责令限期修改，逾期未改正的，银行业监督管理机构依据有关法律法规可以采取()措施。

下列选项中，()不是银行业从业人员与同事相处中应遵守的准则。

货币型理财产品的投资对象包括()。

简述以问题为基础的教学法的教育目标。

特殊正当防卫

根据规定，第一审人民法院审理公诉案件，第二审人民法院审理上诉、抗诉案件，经省、自治区、直辖市高级人民法院批准或者决定，可以再延长

下列关于卵巢的叙述，错误的是()

A．内壁B．外壁C．前壁D．后壁E．上壁面神经垂直段通过内耳哪侧壁?

脑膜炎球菌的主要致病因素是

社会会计监督的特征是()。

_________?烟波江上使人愁。(崔颢《黄鹤楼》)

英国报业投诉委员会的主要特征。

某人将用按揭贷款的方式购买一套住房，该理财行为对其资产负债表的影响是(　　)。

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)