银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 66

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商业银行总行应当按照《商业银行法》向分行拨付营运资金，拨付给分行的营运资金的总和，不得超过商业银行总行资本金总额的()。

在评估不同的细分市场时，银行不需要考虑的因素有(　　)。

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是()。

商业银行对超过65岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。()

报价因外汇性质不同存在现钞价和现汇价之分，我国银行一般实行钞汇统一价。()

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)

对客户的评估报告的审核，负责人员应着重审核()，避免错误销售和不当销售。

个人理财业务人员的下列行为中，没有遵循《中国银行业从业人员职业操守》中“忠于职守”规定的是（）

躯干骨包括()

(2010年)内能是储存于系统物质内部的能量，它有多种形式，下列()不属于内能。

提高服务质量和交通方便性的重要措施是()。

下列选项中,(),持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。

团队中有一位客人生病了，提出要导游人员帮他买药。导游人员的正确做法是()。

Therearetwosmallroomsinthebeachhouse,______servesasakitchen.

ExpertspredictthatChina’shealthcaremarketwillhaveanannualgrowthof6to8percentinthenextfewyears,makingiton

下属哪一项不是常用的光盘尺寸(　　)

LatinoyouthsneedbettereducationforArizonatotakefulladvantageofthepossibilitiestheirexplodingpopulationoffers.A

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

银行业法律法规与综合能力

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商业银行总行应当按照《商业银行法》向分行拨付营运资金，拨付给分行的营运资金的总和，不得超过商业银行总行资本金总额的()。

在评估不同的细分市场时，银行不需要考虑的因素有( )。

宏观经济政策影响到理财决策的制定和理财服务的开展，下列说法有误的是()。

商业银行对超过65岁(含)的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。()

报价因外汇性质不同存在现钞价和现汇价之分，我国银行一般实行钞汇统一价。()

按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。( )

对客户的评估报告的审核，负责人员应着重审核()，避免错误销售和不当销售。

个人理财业务人员的下列行为中，没有遵循《中国银行业从业人员职业操守》中“忠于职守”规定的是（）

躯干骨包括()

(2010年)内能是储存于系统物质内部的能量，它有多种形式，下列()不属于内能。

提高服务质量和交通方便性的重要措施是()。

下列选项中,(),持票人应当在汇票到期日前向付款人提示承兑。

团队中有一位客人生病了，提出要导游人员帮他买药。导游人员的正确做法是()。

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下属哪一项不是常用的光盘尺寸( )

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按照银监会对个人理财业务的定义，商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍和宣传不属于理财顾问服务。(　　)

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