银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

admin2012-08-09 74

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是 ( ) 。

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报价因外汇性质不同存在现钞价和现汇价之分，我国银行一般实行钞汇统一价。()

商业银行使用保证收益理财计划附加条件所产生的投资风险应由银行承担。()

按照金融工具发行和流通特征分类，金融市场可以划分为()。

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以下有关货币的时间价值的说法，正确的有()。

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某客户以自己对某金融产品的收益、风险的理解不够为由，礼貌地邀请办理业务的工作人员下班后单独为其解析，该从业人员恰当的做法是()。

根据《银行业从业人员职业操守》规定，银行业从业人员做法不当的有()。

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()中国远洋运输公司()付款方式()装箱单()促销

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下列关于抵押权法律特征的论述中，不正确的是(　　)。