对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 68

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

与其他一般企业相比，银行的突出特点是(　　)。

从2005年开始，我国规定个人住房贷款利率的下限为基准利率的(　　)。

民事行为主体依法被宣告破产的资格，是指(　　)。

下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是(　　)。

农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有(　　)。

张某是银行的工作人员，为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有200万元资产的资信证明，张某的行为构成(　　)。

《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有接管、重组和撤销等。(　　)

宏观经济发展的总体目标包括(　　)。

存款业务量很大，故在实际操作中，存款合同一般采用的都是存款机构制定的(　　)。

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下列消化池的搅拌方式中，错误的方法是()。

建筑钢材供应商作为证人证明施工企业用于承包工程的钢材数量及价款。则关于该建材供应商参与诉讼过程的说法，正确的是(　　)。

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2009年第一季度对中国香港市场的棉织物出口累计出口金额为()。

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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与其他一般企业相比，银行的突出特点是( )。

从2005年开始，我国规定个人住房贷款利率的下限为基准利率的( )。

民事行为主体依法被宣告破产的资格，是指( )。

下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是( )。

农村信用社组织的“三性”指的是( )。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( )。

张某是银行的工作人员，为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有200万元资产的资信证明，张某的行为构成( )。

《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有接管、重组和撤销等。( )

宏观经济发展的总体目标包括( )。

存款业务量很大，故在实际操作中，存款合同一般采用的都是存款机构制定的( )。

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建筑钢材供应商作为证人证明施工企业用于承包工程的钢材数量及价款。则关于该建材供应商参与诉讼过程的说法，正确的是( )。

只要小规模工商企业能准确核算销项税额、进项税额和应纳税额，并能按规定报送有关税务资料，年应税销售额不低于30万元的，可以认定为增值税一般纳税人。()

从教学设计的角度考虑，一般将知识分为陈述性知识、程序性知识和()。

2009年第一季度对中国香港市场的棉织物出口累计出口金额为()。

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与其他一般企业相比，银行的突出特点是(　　)。

从2005年开始，我国规定个人住房贷款利率的下限为基准利率的(　　)。

民事行为主体依法被宣告破产的资格，是指(　　)。

下列农村金融机构中，属于2007年批准新设立的机构是(　　)。

农村信用社组织的“三性”指的是(　　)。

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有(　　)。

张某是银行的工作人员，为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有200万元资产的资信证明，张某的行为构成(　　)。

《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式主要有接管、重组和撤销等。(　　)

宏观经济发展的总体目标包括(　　)。

存款业务量很大，故在实际操作中，存款合同一般采用的都是存款机构制定的(　　)。

建筑钢材供应商作为证人证明施工企业用于承包工程的钢材数量及价款。则关于该建材供应商参与诉讼过程的说法，正确的是(　　)。