对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 72

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

与其他一般企业相比，银行的突出特点是(　　)。

金融机构在银行间市场发行金融债必须获得(　　)的行政许可。

下列债券中，被称为“金边债券”的是(　　)。

作为一名银行业从业人员，应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定，在日常工作和生活中，恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定(　　)。

非法吸收公众存款罪的客观方面表现为(　　)。

各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币被称为(　　)。

下列不属于非银行金融机构的是(　　)。

操作风险具有可转换性，即在实践中通常可以转化为市场风险、信用风险等其他风险。(　　)

以下属于直接融资的有(　　)。

一种文化接受或吸收另一种文化的某些文化元素或文化集丛，融入本文化的过程称为【】

诊断糖尿病酮症酸中毒的检验指标是

国家重力控制测量分三个等级，重力基本网等级最高，它是由重力基准点和（）组成。

资本市场线中的无风险利率()。

某项投资的年利率为6％，小李拿出10万元进行投资，1年后，小李将会得到()元。

_______，hedoesgetannoyedwithhersometimes．

在FTP协议中，请求进入文本文件传输方式的命令是()。

Itcouldbearguedthathumanbeingsareaspeciesofanimal.However,theuniquecharacteristics,whichmakesmankinddifferent

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

与其他一般企业相比，银行的突出特点是( )。

金融机构在银行间市场发行金融债必须获得( )的行政许可。

下列债券中，被称为“金边债券”的是( )。

作为一名银行业从业人员，应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定，在日常工作和生活中，恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定( )。

非法吸收公众存款罪的客观方面表现为( )。

各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币被称为( )。

下列不属于非银行金融机构的是( )。

操作风险具有可转换性，即在实践中通常可以转化为市场风险、信用风险等其他风险。( )

以下属于直接融资的有( )。

一种文化接受或吸收另一种文化的某些文化元素或文化集丛，融入本文化的过程称为【】

诊断糖尿病酮症酸中毒的检验指标是

国家重力控制测量分三个等级，重力基本网等级最高，它是由重力基准点和（）组成。

资本市场线中的无风险利率()。

某项投资的年利率为6％，小李拿出10万元进行投资，1年后，小李将会得到()元。

_______，hedoesgetannoyedwithhersometimes．

在FTP协议中，请求进入文本文件传输方式的命令是()。

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与其他一般企业相比，银行的突出特点是(　　)。

金融机构在银行间市场发行金融债必须获得(　　)的行政许可。

下列债券中，被称为“金边债券”的是(　　)。

作为一名银行业从业人员，应该熟知相关法律法规以及职业操守对内幕信息和内幕交易的禁止规定，在日常工作和生活中，恪守有关内幕信息和内幕交易的禁止性规定(　　)。

非法吸收公众存款罪的客观方面表现为(　　)。

各国在制定汇率时必须选择某一国货币作为主要对比对象，这种货币被称为(　　)。

下列不属于非银行金融机构的是(　　)。

操作风险具有可转换性，即在实践中通常可以转化为市场风险、信用风险等其他风险。(　　)

以下属于直接融资的有(　　)。