对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 63

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员处理客户投诉时，(　　)。

某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于(　　)。

在同一国家范围内，经济金融活动中一定不存在的风险是(　　)。

银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括(　　)准入。

某上市银行职员获知该银行正面临诉讼但外界尚不知情，消息一旦传出该银行股票价格很可能下跌，(　　)。

下列不属于非银行金融机构的是(　　)。

商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现，(　　)。

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为(　　)。

委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是(　　)。

我国统计部门公布的失业率为全国登记失业率，即全国登记失业人数占全国从业人数的百分比。()

A.HoldthelineB.flightnumberC.askaquestionD.ToNewYorkE.

新生儿消化系统特点中，下列哪项是错误的

Routing:Beijing,CHINA(BJS)toOSAKA,JAPAN(OSA)Commodity:FRESHAPPLESGrossweight:EACH65.2kgs,TOTAL

青铜峡108塔7--12层塔身的形制()。

九寨沟风景区既以独特的岩溶景观著称于世，也以丰富的动植物资源享誉人间。()

汉地俗称“黄教”的藏传佛教教派指的是()。

除了一些特殊地区外，报考人民警察的女性身高最低要求是()。

根据我国宪法和法律的规定，下列不具有中国国籍的是（）。

ThebirthoftheSpaceTransportationSystem(STS)andtheneweraofspaceactivitiesitwillbringarecontributingtoarecen

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员处理客户投诉时，( )。

某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于( )。

在同一国家范围内，经济金融活动中一定不存在的风险是( )。

银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括( )准入。

某上市银行职员获知该银行正面临诉讼但外界尚不知情，消息一旦传出该银行股票价格很可能下跌，( )。

下列不属于非银行金融机构的是( )。

商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现，( )。

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为( )。

委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是( )。

我国统计部门公布的失业率为全国登记失业率，即全国登记失业人数占全国从业人数的百分比。()

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新生儿消化系统特点中，下列哪项是错误的

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青铜峡108塔7--12层塔身的形制()。

九寨沟风景区既以独特的岩溶景观著称于世，也以丰富的动植物资源享誉人间。()

汉地俗称“黄教”的藏传佛教教派指的是()。

除了一些特殊地区外，报考人民警察的女性身高最低要求是()。

根据我国宪法和法律的规定，下列不具有中国国籍的是（）。

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银行业从业人员处理客户投诉时，(　　)。

某银行工作人员制作虚假的银行存单交付给他人，该伪造行为属于(　　)。

在同一国家范围内，经济金融活动中一定不存在的风险是(　　)。

银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括(　　)准入。

某上市银行职员获知该银行正面临诉讼但外界尚不知情，消息一旦传出该银行股票价格很可能下跌，(　　)。

下列不属于非银行金融机构的是(　　)。

商业汇票的持票人在商业汇票到期前为获得票款，由持票人或第三人向金融机构贴现，(　　)。

2006年10月制定的《商业银行合规风险管理指南》将违反银行业职业操守的行为视为(　　)。

委托代理一般建立在特定的基础法律关系之上，其中多数是(　　)。