对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 41

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行开展债券投资业务既面临市场风险，也要面临信用风险和操作风险。(　　)

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是(　　)。

金融犯罪成立的前提和基础是(　　)

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其(　　)蒙受损失的可能性。

风险信息的收集、分析和报告是风险管理部门的(　　)职能。

下列哪一项不属于货币政策工具(　　)。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有(　　)。

以下属于衡量宏观经济发展总体目标的指标有(　　)。

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是(　　)。

我国统计部门公布的失业率为全国登记失业率，即全国登记失业人数占全国从业人数的百分比。()

在教育制度中，处于核心位置的是()。

加强腹股沟管后壁常用的方法有

通过()中净现金流量，可考察技术方案融资前的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同的基础。

贸易术语在国际贸易中的主要作用是()。

教师就自己设计的一个教案在生物学教师论坛上征求同行的意见，其利用的资源属于()。

Intheinformationtechnologyindustry,itiswidelyacknowledgedthathowwellITdepartmentsofthefuturecanfulfiltheirbu

以下叙述中，针对应用需求，(68)选用了不适当的信息处理方法。

在UNIX系统中，文件分成3类，即普通文件、【】和特殊文件。

下列选项中不属于结构化程序设计方法的是

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行开展债券投资业务既面临市场风险，也要面临信用风险和操作风险。( )

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是( )。

金融犯罪成立的前提和基础是( )

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其( )蒙受损失的可能性。

风险信息的收集、分析和报告是风险管理部门的( )职能。

下列哪一项不属于货币政策工具( )。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有( )。

以下属于衡量宏观经济发展总体目标的指标有( )。

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是( )。

我国统计部门公布的失业率为全国登记失业率，即全国登记失业人数占全国从业人数的百分比。()

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通过()中净现金流量，可考察技术方案融资前的盈利能力，为各个方案进行比较建立共同的基础。

贸易术语在国际贸易中的主要作用是()。

教师就自己设计的一个教案在生物学教师论坛上征求同行的意见，其利用的资源属于()。

Intheinformationtechnologyindustry,itiswidelyacknowledgedthathowwellITdepartmentsofthefuturecanfulfiltheirbu

以下叙述中，针对应用需求，(68)选用了不适当的信息处理方法。

在UNIX系统中，文件分成3类，即普通文件、【】和特殊文件。

下列选项中不属于结构化程序设计方法的是

银行开展债券投资业务既面临市场风险，也要面临信用风险和操作风险。(　　)

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是(　　)。

金融犯罪成立的前提和基础是(　　)

银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其(　　)蒙受损失的可能性。

风险信息的收集、分析和报告是风险管理部门的(　　)职能。

下列哪一项不属于货币政策工具(　　)。

某银行的内部人员王某参与了与章某的贷款诈骗犯罪行为，王某可能涉及的罪名有(　　)。

以下属于衡量宏观经济发展总体目标的指标有(　　)。

某银行部门主管认为其部门一名业务人员违反了规章制度并对其进行了处罚，但是该业务人员认为自己并没有违反规章制度，则该业务人员应采取的正确做法是(　　)。