对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 32

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

与其他一般企业相比，银行的突出特点是(　　)。

(　　)年，中国邮政储蓄银行挂牌。

银行业从业人员之间加强交流合作的方式有(　　)。

非法吸收公众存款罪的客观方面表现为(　　)。

乔某在2008年1月1日存入一笔1000元的活期存款，2月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算，假设年利率为0.72%，扣除20%利息税后，则乔某能取回的全部金额是(　　)元。

下列关于银行远期外汇交易的说法，不正确的是(　　)。

再贷款是中央银行传统的三大货币政策工具之一，是指金融机构为了取得资金，将未到期贴现商业汇票再以贴现方式向中央银行转让的票据行为。(　　)

通常来说，如果愿意承受的风险越高，那么投资的潜在收益率就(　　)。

根据《担保法》规定，可以质押的权利包括(　　)。

股份制商业银行的最高权利机关是其(　　)。

采用全自动编码技术(FACT-2)0类(不是数据字母混合)数据符号最主要的原因是

“手提万贯，心无杂念”是会计职业道德中()的具体表现。

房地产企业下列应视为销售行为的有(　　)。

Whichofthefollowingisthebesttitleforthepassage?

A、Hewillgototheartexhibition.B、Hedidnotgetaninvitation.C、HealreadyhasotherplansforSaturday.D、Hewantstojoi

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

与其他一般企业相比，银行的突出特点是( )。

( )年，中国邮政储蓄银行挂牌。

银行业从业人员之间加强交流合作的方式有( )。

非法吸收公众存款罪的客观方面表现为( )。

乔某在2008年1月1日存入一笔1000元的活期存款，2月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算，假设年利率为0.72%，扣除20%利息税后，则乔某能取回的全部金额是( )元。

下列关于银行远期外汇交易的说法，不正确的是( )。

再贷款是中央银行传统的三大货币政策工具之一，是指金融机构为了取得资金，将未到期贴现商业汇票再以贴现方式向中央银行转让的票据行为。( )

通常来说，如果愿意承受的风险越高，那么投资的潜在收益率就( )。

根据《担保法》规定，可以质押的权利包括( )。

股份制商业银行的最高权利机关是其( )。

采用全自动编码技术(FACT-2)0类(不是数据字母混合)数据符号最主要的原因是

“手提万贯，心无杂念”是会计职业道德中()的具体表现。

房地产企业下列应视为销售行为的有( )。

Whichofthefollowingisthebesttitleforthepassage?

A、Hewillgototheartexhibition.B、Hedidnotgetaninvitation.C、HealreadyhasotherplansforSaturday.D、Hewantstojoi

与其他一般企业相比，银行的突出特点是(　　)。

(　　)年，中国邮政储蓄银行挂牌。

银行业从业人员之间加强交流合作的方式有(　　)。

非法吸收公众存款罪的客观方面表现为(　　)。

乔某在2008年1月1日存入一笔1000元的活期存款，2月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算，假设年利率为0.72%，扣除20%利息税后，则乔某能取回的全部金额是(　　)元。

下列关于银行远期外汇交易的说法，不正确的是(　　)。

再贷款是中央银行传统的三大货币政策工具之一，是指金融机构为了取得资金，将未到期贴现商业汇票再以贴现方式向中央银行转让的票据行为。(　　)

通常来说，如果愿意承受的风险越高，那么投资的潜在收益率就(　　)。

根据《担保法》规定，可以质押的权利包括(　　)。

股份制商业银行的最高权利机关是其(　　)。

房地产企业下列应视为销售行为的有(　　)。