首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。
admin
2022-10-01
26
问题
下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。
选项
A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
答案
A，B，C，D，E
解析
以上5项均属于中国反洗钱监测分析中心的职责。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/tVBM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
商业银行还应当清楚地评估在经济下行和市场不具备流动性等压力市场条件下可能产生的集中度风险。()
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法不正确的有()。
商业银行制定资本规划需要考虑的因素有()。
假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的市场风险是()。
根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为()。
下列不属于日常国别风险信息监测应遵循的原则是()。
巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是()。
某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75％，表外风险转换系数是20％。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是()亿元。
下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是()。
下列属于银行咨询业务当中信息咨询业务的主要方式的是()。
随机试题
下列使用外观设计的产品名称正确的是?
毒蛇咬伤的急救原则是（）
日常业务处理的任务主要包括()。
有报关权的单位不一定有进出口经营权，但有进出口经营权的单位都有报关权。()
甲公司为乙公司的股东，投资成本为200万元，占乙公司股权比例10％。乙公司累计未分配利润和累计盈余公积为1800万元，甲公司转让该项股权公允价格为500万元。根据企业所得税法律制度的规定，甲公司应确认股权转让所得为()万元。
下面谱例的曲作者是()。
下列生活现象与其体现的物理原理对应错误的一项是()。
()是夏代刑法的总称，也是我国历史上最早的刑法。
简述统计假设检验中两类错误的定义及其关系。(2009年)
对于某一执行价格为80元，且还有一年到期的欧式看涨期权来说，其价格下限为______元时，标的资产的价格是90元，一年期利率是5%(假设连续复利)。()
最新回复
(
0
)
