有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

admin2010-01-21 34

问题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

选项 A、只能是金融机构工作人员
B、只能是金融机构
C、只能是金融机构工作人员或金融机构
D、可以是任何单位和个人

答案D,

解析

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。

频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于()环节的操作风险。

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为()万元(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1．96)。

强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。

在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。

监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是()。

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。

以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。

从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。()

分布于基底核区的主要动脉包括_______、_、_、_、_和_______。

政策问题一般都能顺利地进入正式议程的模型是()

在过程能力研究中，关注的典型问题有_、、_、_、______。

治疗癫瘕积块应遵循的原则是

下列各项中，属于资产负债表中流动资产项目的有()。

国际疫情的公布与撤销是以公布疫区和撤销疫区的形式进行的。(　　)

关于我国建设用地的管理原则，说法错误的是()。

旅行社终止经营，旅游行政管理部门应退还旅行社质量保证金。(　　)

形成权包括()。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。

频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于()环节的操作风险。

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5％、标准差为1％的正态分布，那么在95％置信水平下，该资产组合一年均值VaR为()万元(标准正态分布95％置信水平下的临界值为1．96)。

强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。

在市场准入范围和标准中，()不属于中资商业银行行政许可事项。

监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是()。

巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括()。

以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是()。

从实践来看，国外商业银行的内部评级体系因为对其他风险变量的计量较精确，因此一般都没有区域风险变量。()

分布于基底核区的主要动脉包括_______________、_______________、_______________、_______________、_______________和_______________。

政策问题一般都能顺利地进入正式议程的模型是()

在过程能力研究中，关注的典型问题有_____、______、_______、_______、________。

治疗癫瘕积块应遵循的原则是

下列各项中，属于资产负债表中流动资产项目的有()。

国际疫情的公布与撤销是以公布疫区和撤销疫区的形式进行的。( )

关于我国建设用地的管理原则，说法错误的是()。

旅行社终止经营，旅游行政管理部门应退还旅行社质量保证金。( )

形成权包括()。

分布于基底核区的主要动脉包括_______、_、_、_、_和_______。

在过程能力研究中，关注的典型问题有_、、_、_、______。

国际疫情的公布与撤销是以公布疫区和撤销疫区的形式进行的。(　　)

旅行社终止经营，旅游行政管理部门应退还旅行社质量保证金。(　　)