银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-06-11 68

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

商品证券是证明持有人有商品使用权或所有权的凭证，取得了这种证券就等于取得了这种商品的所有权，持有人对这种证券所代表的商品所有权受法律保护。(　　)

适当性原则是指在向客户推荐产品时，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。()

外汇市场上最经济、最普通的形式是()。

商业银行个人理财业务人员应满足的资格要求包括具备相应的学历水平和工作经验。()

客户用信用卡进行透支消费,由于没有付现金,因此增加了客户的净资产;如果用现金消费,则减少了净资产。()

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是(　　)。

银行金融创新的内容主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创新、人员准备创新、管理模式创新、金融产品创新、股权激励创新七个方面。()

对通货膨胀衡量的常用指标有()。

下列深基坑支护形式，适于基坑侧壁安全等级一、二、三级的是()。

常用的确诊肺结核的方法是

对于耳的描述，错误的是

只能由自然人享有的民事权利包括()。

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程概算分为()。

关于客户信用评级，以下表述正确的有()。

下列关于女职工保护和生育保险制度的说法，正确的有()。

UsingHIVVirustoCureCancerScientistsareplanningtousehumanimmunodeficiency(免疫缺陷)virus(HIV),oneofmankind’smos

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初级银行业专业人员职业资格

商品证券是证明持有人有商品使用权或所有权的凭证，取得了这种证券就等于取得了这种商品的所有权，持有人对这种证券所代表的商品所有权受法律保护。( )

适当性原则是指在向客户推荐产品时，银行从业人员应客观地向客户说明产品的各种要素，让客户在购买产品前对产品类型、特点、购买方式、投资方向、收益预期、市场风险等有全面的了解。()

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商业银行个人理财业务人员应满足的资格要求包括具备相应的学历水平和工作经验。()

客户用信用卡进行透支消费,由于没有付现金,因此增加了客户的净资产;如果用现金消费,则减少了净资产。()

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是( )。

银行金融创新的内容主要包括战略决策创新、制度安排创新、机构设置创新、人员准备创新、管理模式创新、金融产品创新、股权激励创新七个方面。()

对通货膨胀衡量的常用指标有()。

下列深基坑支护形式，适于基坑侧壁安全等级一、二、三级的是()。

常用的确诊肺结核的方法是

对于耳的描述，错误的是

只能由自然人享有的民事权利包括()。

根据《水利工程设计概(估)算编制规定》，水利工程概算分为()。

关于客户信用评级，以下表述正确的有()。

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商品证券是证明持有人有商品使用权或所有权的凭证，取得了这种证券就等于取得了这种商品的所有权，持有人对这种证券所代表的商品所有权受法律保护。(　　)

下面各种证券中属于有价证券诈骗罪所涉及的“有价证券”的一项是(　　)。