银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-06-11 57

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uYkM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中,承受风险能力较高的是()。

下列关于影响股票价格波动的微观因素的描述中正确的是()

现45岁的李先生决定自今年起每年过生日时将10000元存入银行直到60岁退休，假定存款的利率为3％并保持不变，则退休时李先生将拥有()元银行存款可用于退休养老之用。(答案取近似数值)

不属于中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式的是()。

中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括(　　)。

金融市场的微观经济功能包括（）

()是中央银行作为“最后贷款人”角色和地位的具体体现，同时也是中央银行对商业银行实施信用调控，实现货币政策目标的央行政策工具。

下列关于信用卡消费信贷特点的描述不正确的是()。

信用卡恶意透支在法律上的界定是()。

简述价值观的作用。

与公司企业不同，普通合伙人的出资形式还包括()

关于高血压脑出血，下列哪项不恰当

甲公司诉乙公司的合同纠纷案件，经一审、二审人民法院的审理，乙公司胜诉。甲公司向二审人民法院申请再审，法院经审查决定再审。再审过程中，乙公司提出反诉。对此，人民法院正确的处理办法是()。

隧道初期支护的形式有()。

商业银行的流动性只表现为资产的流动性。（）

下列各项，不属于历史成本计量的是()。

在社会主义市场经济条件下，按劳分配()。

有如下类的定义，横线处的语句是()。classTestClass{_______intx，y；public：TestClass(inta=0，intb=0){x=a：y=b；}staticvoidchange(){

银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中,承受风险能力较高的是()。

下列关于影响股票价格波动的微观因素的描述中正确的是()

现45岁的李先生决定自今年起每年过生日时将10000元存入银行直到60岁退休，假定存款的利率为3％并保持不变，则退休时李先生将拥有()元银行存款可用于退休养老之用。(答案取近似数值)

不属于中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式的是()。

中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括( )。

金融市场的微观经济功能包括（）

()是中央银行作为“最后贷款人”角色和地位的具体体现，同时也是中央银行对商业银行实施信用调控，实现货币政策目标的央行政策工具。

下列关于信用卡消费信贷特点的描述不正确的是()。

信用卡恶意透支在法律上的界定是()。

简述价值观的作用。

与公司企业不同，普通合伙人的出资形式还包括()

关于高血压脑出血，下列哪项不恰当

甲公司诉乙公司的合同纠纷案件，经一审、二审人民法院的审理，乙公司胜诉。甲公司向二审人民法院申请再审，法院经审查决定再审。再审过程中，乙公司提出反诉。对此，人民法院正确的处理办法是()。

隧道初期支护的形式有()。

商业银行的流动性只表现为资产的流动性。（）

下列各项，不属于历史成本计量的是()。

在社会主义市场经济条件下，按劳分配()。

有如下类的定义，横线处的语句是()。classTestClass{_______intx，y；public：TestClass(inta=0，intb=0){x=a：y=b；}staticvoidchange(){

中国银行业监督管理委员会对发生风险的银行业金融机构的处置方式不包括(　　)。