银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

admin2013-06-11 25

问题银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

选项 A、可以为其提供资金账户
B、可以为其将财产转换为金融票据
C、可以为其将资金汇往境外
D、以上三种做法都不合法

答案D

解析提供资金账户；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他结算方式协助资金转移；协助将资金汇往境外；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质均属于侵犯洗钱罪行为，因此D为正确答案。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行工作人员在得知客户资金是走私犯罪活动所得时，下列说法正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

()是世界上最大的外汇交易中心。

投资者购买股票最主要的目的是获得资产保值，避免遭受通货膨胀的风险。()

货币型理财产品具有投资期限()，资金赎回灵活本金、收益安全性()等主要特点。

有下列()情形之一的，为夫妻一方的财产。

商业银行开展个人理财业务有下列情形之一的，由银行业监督管理机构依据《中华人民共和国银行业监督管理法》的规定对商业银行实施处罚()。

客户所在地区的经济情况不太稳定，因而在预测客户的股票投资收益时，银行从业人员只能用上一年的数值作为参考。()

目前我国各家商业银行推广的外汇结构化理财产品属于()。

()是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

一般来说，衡量通货膨胀的常用指标有(　　)。

执行有关清算管理规定的职责属于中国人民银行的直接检查监督权。()

特定减免税

慢性支气管炎患者咳痰的病变基础是

下列资产负债表“期末余额”栏内各项数字的填列，应根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列的有()。

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引用公文应当()。

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HeartbeatofAmericaNewYork—theStatueofLiberty,theskyscrapers,thebeautifulshopsonFifthAvenueandthemanytheat

Februaryisthe______monthofayear.

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有下列()情形之一的，为夫妻一方的财产。

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下列资产负债表“期末余额”栏内各项数字的填列，应根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列的有()。

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一般来说，衡量通货膨胀的常用指标有(　　)。