首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
按照我国反洗钱法规定,凡是大额交易,都应报告。 ( )
按照我国反洗钱法规定,凡是大额交易,都应报告。 ( )
admin
2018-05-20
61
问题
按照我国反洗钱法规定,凡是大额交易,都应报告。 ( )
选项
A、正确
B、错误
答案
B
解析
如未发现交易可疑的,免于大额交易报告的有九类交易。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/uvVM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()是指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证项下或出口托收项下票据进行融资的行为。
支票是出票人签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据,不能用于支取现金的支票是()。
银行及其从业人员在接受非现场监管的时候,提供的数据不必很完整,但一定要真实、准确。()
银行金融创新四个认识原则包括()。
下列银行业从业人员做法,符合“信息披露”规定的是()。
银行金融创新的基本原则有()。
企业集团财务公司的服务对象仅限于企业集团成员,但可以向社会吸收存款以及向非成员单位提供服务。()
下列不属于证券交易内幕信息的知情人员的是()。
贷款人行使不安抗辩权时,借款人在合理期限内未恢复履行债务能力并且未提供适当担保的,贷款人可以解除合同,()对此负通知义务和举证责任。
()是指按照是否实际收到现金为标准,而不是企业经济业务是否实际发生来确认收入和费用。
随机试题
我们将正在互联网上传播并正在日常的运行中感染着用户的病毒被称为什么病毒
1926年11月,中共中央成立农民运动委员会,书记是()
对crohn病最有诊断意义的病理改变是
A.医患双方不是双向作用.而是医生对病人单向发生作用B.医患双方在医疗活动中都是主动的.医生有权威性,充当指导者C.医生和病人具有近似同等的权利D.长期慢性病人已具有一定医学科学知识水平E.急性病人或虽病情较重但他们头脑是清醒的主动被动型的特点
下列各项不属于自营业务的内部控制内容的有( )。
AmeasuredeclaringEnglishthenationallanguageisunderintensedebateintheUnitedStates.TheU.S.Senatepassedtwodeclar
与中小学相比,我国对幼儿园课程与教学管理相对较松,幼儿教师的劳动的特点是()。
某商店以2万元购进一批商品,按原价卖出这批商品的五分之二后,由于市场情况发生变化,决定以七五折销售所剩商品,等商品全部卖出后结算发现这批商品亏损2000元,则降价前这批商品的利润率约为()。
Whichflightwillthemantake?
THEPARTYGENEStevenBennerjokinglycallshimselfadilettante(业余艺术好爱者).AbiochemistattheUniversityofFloridainGai
最新回复
(
0
)