下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

admin2021-04-28 34

问题下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

选项 A、金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B、各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C、对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

答案B

解析各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vKNM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列关于商业银行基金托管业务的说法，正确的是（）
我国的定期存款在存款内如果遇到利率调整，则()。
某银行行长要求其分行一名信贷经理关照一笔贷款．而信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定，则该信贷经理的正确做法有()。
某城市商业银行为争揽储户，在存款时以先支付利息等手段来吸引公众存款，这种行为属于非法吸收公众存款罪中的()。
下列关于教育储蓄存款的说法，正确的是()。
王某在2011年9月1日存入一笔100000元1年期整存整取定期存款，假设年利率为2．00％，1年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。
贷款合同撤销权的行使范围是()。
()是指商业银行发行的带有一定股本性质，又带有一定债务性质的资本工具。
公司依法制定的，规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件是()。

随机试题

6位无符号二进制数能表示的最大十进制整数是()。
简述食物链与食物网是怎样构成的。
患者女，55岁。气急、干咳2周，有高血压病史5年，有长期吸烟史。体检：气管居中，心律齐，120次／分，A2＞P2，右胸叩呈浊音，呼吸音消失，肝肋下3cm，X线胸片示右侧大量胸腔积液，血CEA180ng／ml，心电图是电轴左偏，左室高电压。若胸腔积液检
慢性肾衰竭的哪项临床表现是最早、最突出的症状
下列说法正确的是()。
企业取得的土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权的账面价值应与地上建筑物合并汁算其成本，作为固定资产进行核算。()
A企业是甲市的一家机械制造有限责任公司，是增值税一般纳税人，该企业欠缴以前纳税年度的税款100000元，税务机关多次进行了书面催缴。乙市的B企业欠A企业一笔供货款，2003年5月，该债权到期，债务人应偿还本息合计230000元。由于A企业担心实现债权后，要
求微分方程χy′＝yln的通解．
散列文件组织将文件的物理空间划分为一系列的桶，每个桶的空间大小是固定的，可以容纳的文件记录也是固定的，如果某个桶内已经装满记录．又有新的记录插入就会产生桶溢出，产生桶溢出的2个主要原因为(12)和(13)。12.
有如下程序：#include＜iostream＞usingnamespacestd；classBase{pfivme：voidfunl()const{cout＜＜”funl”；}

最新回复(0)

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于商业银行基金托管业务的说法，正确的是（）

我国的定期存款在存款内如果遇到利率调整，则()。

某银行行长要求其分行一名信贷经理关照一笔贷款．而信贷经理发现该笔贷款明显不符合规定，则该信贷经理的正确做法有()。

某城市商业银行为争揽储户，在存款时以先支付利息等手段来吸引公众存款，这种行为属于非法吸收公众存款罪中的()。

下列关于教育储蓄存款的说法，正确的是()。

王某在2011年9月1日存入一笔100000元1年期整存整取定期存款，假设年利率为2．00％，1年后存款到期时，他从银行取回的全部金额是()元。

贷款合同撤销权的行使范围是()。

()是指商业银行发行的带有一定股本性质，又带有一定债务性质的资本工具。

公司依法制定的，规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重大事项的基本文件是()。

6位无符号二进制数能表示的最大十进制整数是()。

简述食物链与食物网是怎样构成的。

慢性肾衰竭的哪项临床表现是最早、最突出的症状

下列说法正确的是()。

企业取得的土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时，土地使用权的账面价值应与地上建筑物合并汁算其成本，作为固定资产进行核算。()

求微分方程χy′＝yln的通解．

散列文件组织将文件的物理空间划分为一系列的桶，每个桶的空间大小是固定的，可以容纳的文件记录也是固定的，如果某个桶内已经装满记录．又有新的记录插入就会产生桶溢出，产生桶溢出的2个主要原因为(12)和(13)。12.

有如下程序：#include＜iostream＞usingnamespacestd；classBase{pfivme：voidfunl()const{cout＜＜”funl”；}