反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2011-01-25 59

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。因此ABCDE全部正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列关于银行理财产品的介绍，说法错误的是()。

某客户对一笔800元的信用卡消费进行分期，分成12期偿还，每期偿还额度为431．68元，按照银行一年期存款利率3．25％对分期款项进行折现，相当于一次性支付给银行()元。

下列选项中，标志着个人理财业务开始向专业化发展的有()。

商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于()万元人民币。

金融衍生产品的主要功能是风险管理，所以其自身的风险是很低的。()

客户家庭财务现状的分析内容包括()。

结构性金融衍生品的特点包括()。

理财规划方案基本规划的内容包括()。

下列关于信用卡消费信贷的特点，描述正确的有(　　)。

嗜铬细胞瘤与下列哪项有关

行政机关进行行政处罚时，收集证据的做法正确的是（）。

体内对缺血缺氧最敏感的器官是

不属于人体散热主要方式的是

《招标投标法》规定，联合体中标的，其各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担()。

甲公司2013年1月1日发行三年期可转换公司债券，实际发行价款200000万元．其中负债成份的公允价值为180000万元。假定发行债券时另支付发行费用600万元。甲公司发行债券时应确认的“应付债券”科目的金额为()万元。

中国在对资本主义工商业实行社会主义改造的过程中，在利润分配上采取的政策是

反洗钱法的主要内容包括( )。

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下列关于银行理财产品的介绍，说法错误的是()。

某客户对一笔800元的信用卡消费进行分期，分成12期偿还，每期偿还额度为431．68元，按照银行一年期存款利率3．25％对分期款项进行折现，相当于一次性支付给银行()元。

下列选项中，标志着个人理财业务开始向专业化发展的有()。

商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于()万元人民币。

金融衍生产品的主要功能是风险管理，所以其自身的风险是很低的。()

客户家庭财务现状的分析内容包括()。

结构性金融衍生品的特点包括()。

理财规划方案基本规划的内容包括()。

下列关于信用卡消费信贷的特点，描述正确的有( )。

嗜铬细胞瘤与下列哪项有关

行政机关进行行政处罚时，收集证据的做法正确的是（）。

体内对缺血缺氧最敏感的器官是

不属于人体散热主要方式的是

《招标投标法》规定，联合体中标的，其各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担()。

甲公司2013年1月1日发行三年期可转换公司债券，实际发行价款200000万元．其中负债成份的公允价值为180000万元。假定发行债券时另支付发行费用600万元。甲公司发行债券时应确认的“应付债券”科目的金额为()万元。

中国在对资本主义工商业实行社会主义改造的过程中，在利润分配上采取的政策是

下列关于信用卡消费信贷的特点，描述正确的有(　　)。