反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2011-01-25 54

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。因此ABCDE全部正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

证券投资基金的基金规模越大，风险越小，管理费用就()。

下列选项中，关于个人独资企业的说法错误的是()。

下列选项中，标志着个人理财业务开始向专业化发展的有()。

商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于()万元人民币。

结构性金融衍生品的特点包括()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

下列关于“法人账户透支”的说法，错误的是(　　)。

信用卡消费信贷的特点包括(　　)。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为(　　)两类。

准贷记卡透支()。

核酸分节段的病毒有()

试述直肠的淋巴回流?

气为血帅是指：()

总供给按最终用途可分为()

进行贷前项目审查时，不属于开发商申请商品房销售贷款项目合作需向银行提供的材料的是()

“一千个人的眼里有一千个哈姆雷特”表明人的心理具有()。

在某次地震发生时，甲地为震中区，乙地为地震波及地区，这两个地区的震级和烈度的关系是：

公有制经济仅包括国有经济和集体经济。（）

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反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

证券投资基金的基金规模越大，风险越小，管理费用就()。

下列选项中，关于个人独资企业的说法错误的是()。

下列选项中，标志着个人理财业务开始向专业化发展的有()。

商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于()万元人民币。

结构性金融衍生品的特点包括()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

下列关于“法人账户透支”的说法，错误的是( )。

信用卡消费信贷的特点包括( )。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为( )两类。

准贷记卡透支()。

核酸分节段的病毒有()

试述直肠的淋巴回流?

气为血帅是指：()

总供给按最终用途可分为()

进行贷前项目审查时，不属于开发商申请商品房销售贷款项目合作需向银行提供的材料的是()

“一千个人的眼里有一千个哈姆雷特”表明人的心理具有()。

在某次地震发生时，甲地为震中区，乙地为地震波及地区，这两个地区的震级和烈度的关系是：

公有制经济仅包括国有经济和集体经济。（）

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下列关于“法人账户透支”的说法，错误的是(　　)。

信用卡消费信贷的特点包括(　　)。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为(　　)两类。