反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2011-01-25 44

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。因此ABCDE全部正确。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vMtM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行代理信托往往采用()的模式进行。

下列不属于中同人民银行职责的是()。

下列选项中，不属于我国理财师职业道德要求的是()。

下列选项中，关于个人独资企业的说法错误的是()。

下列选项中，不符合外币现钞管理规定的是()。

金融衍生产品的主要功能是风险管理，所以其自身的风险是很低的。()

只要掌握了衍生品的定价和复制技术，就可以较随意地分解、组合，根据不同的市场参数设计不同的产品，属于金融衍生品特性中的()。

结构性金融衍生品的特点包括()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

下列关于信用卡消费信贷的特点，描述正确的有(　　)。

每单击一次工具栏中的“撤销”按钮，是()。

患儿，8岁。发热伴皮疹3天。皮疹呈向心性分布，躯干部多，四肢远端、手掌、足底较少。斑疹、丘疹、疱疹和结痂同时存在，疱疹形似露珠水滴，壁薄易破，周围有红晕，体温为38℃左右。应首先考虑的诊断是()

A．自然自动免疫B．自然被动免疫C．人工自动免疫D．人工被动免疫E．被动自动免疫接种卡介苗属于

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是()。

综合资本成本率的高低由个别资本成本率和()决定。

简述小学教学的基本任务。

我国南方和北方的地理分界线是()。

字长是CPU的主要性能指标之一，它表示

Questions26-28ChoosetheappropriatelettersA-Dandwritetheminboxes26-28onyouranswersheet.*

Itcouldbearguedthathumanbeingsareaspeciesofanimal.However,theuniquecharacteristics,whichmakesmankinddifferent

反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行代理信托往往采用()的模式进行。

下列不属于中同人民银行职责的是()。

下列选项中，不属于我国理财师职业道德要求的是()。

下列选项中，关于个人独资企业的说法错误的是()。

下列选项中，不符合外币现钞管理规定的是()。

金融衍生产品的主要功能是风险管理，所以其自身的风险是很低的。()

只要掌握了衍生品的定价和复制技术，就可以较随意地分解、组合，根据不同的市场参数设计不同的产品，属于金融衍生品特性中的()。

结构性金融衍生品的特点包括()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

下列关于信用卡消费信贷的特点，描述正确的有( )。

每单击一次工具栏中的“撤销”按钮，是()。

患儿，8岁。发热伴皮疹3天。皮疹呈向心性分布，躯干部多，四肢远端、手掌、足底较少。斑疹、丘疹、疱疹和结痂同时存在，疱疹形似露珠水滴，壁薄易破，周围有红晕，体温为38℃左右。应首先考虑的诊断是()

A．自然自动免疫B．自然被动免疫C．人工自动免疫D．人工被动免疫E．被动自动免疫接种卡介苗属于

下列罪名中，个人不能构成犯罪主体的是()。

综合资本成本率的高低由个别资本成本率和()决定。

简述小学教学的基本任务。

我国南方和北方的地理分界线是()。

字长是CPU的主要性能指标之一，它表示

Questions26-28ChoosetheappropriatelettersA-Dandwritetheminboxes26-28onyouranswersheet.*

Itcouldbearguedthathumanbeingsareaspeciesofanimal.However,theuniquecharacteristics,whichmakesmankinddifferent

下列关于信用卡消费信贷的特点，描述正确的有(　　)。