反洗钱法的主要内容包括( )。

admin2011-01-25 88

问题反洗钱法的主要内容包括( )。

选项 A、明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工
B、明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C、规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D、明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
E、明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

答案A,B,C,D,E

解析《反洗钱法》主要内容包括国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工；明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及具体的义务；规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限；规定开展反洗钱国际合作的基本原则；明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任。因此ABCDE全部正确。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中，关于商业银行行为的说法，错误的是()。

商业银行是个人理财业务的()。

下列不属于中同人民银行职责的是()。

在销售理财产品时，商业银行()。

下列关于银行理财产品的介绍，说法错误的是()。

私人银行业务的特征不包括()。

下列选项中，标志着个人理财业务开始向专业化发展的有()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

某客户投资股票价值7万元，投资借款3万元，信用卡账款余额2万元，自用住宅价值60万元，房贷余额30万元，则下列说法正确的有()。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为(　　)两类。

A．半冠B．嵌体C．锤造全冠D．铸造金属全冠E．3/4冠哪一种修复体牙体切割最表浅

预防性树脂充填类型B使用的充填材料是

明胶胃蛋白酶

甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国《合同法》上称作（）。

应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。

保护被督导者使其不必承受行政管理者不合理的工作量标准而产生的负担，这是督导者扮演的()角色。

下列说法正确的是()．

甲以非法占有乙的财产为目的，捏造乙欠债的事实向法院提起民事诉讼，要求乙偿还其“50万元”欠款。甲的行为构成()。

鸦片战争成为中国近代史起点的原因主要体现在，鸦片战争导致了

反洗钱法的主要内容包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列选项中，关于商业银行行为的说法，错误的是()。

商业银行是个人理财业务的()。

下列不属于中同人民银行职责的是()。

在销售理财产品时，商业银行()。

下列关于银行理财产品的介绍，说法错误的是()。

私人银行业务的特征不包括()。

下列选项中，标志着个人理财业务开始向专业化发展的有()。

按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括()。

某客户投资股票价值7万元，投资借款3万元，信用卡账款余额2万元，自用住宅价值60万元，房贷余额30万元，则下列说法正确的有()。

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为( )两类。

A．半冠B．嵌体C．锤造全冠D．铸造金属全冠E．3/4冠哪一种修复体牙体切割最表浅

预防性树脂充填类型B使用的充填材料是

明胶胃蛋白酶

甲、乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行不符合约定要求时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国《合同法》上称作（）。

应按规定进行见证取样检测涉及安全的包括()。

保护被督导者使其不必承受行政管理者不合理的工作量标准而产生的负担，这是督导者扮演的()角色。

下列说法正确的是()．

甲以非法占有乙的财产为目的，捏造乙欠债的事实向法院提起民事诉讼，要求乙偿还其“50万元”欠款。甲的行为构成()。

鸦片战争成为中国近代史起点的原因主要体现在，鸦片战争导致了

信用卡按是否向发卡银行交存备用金分为(　　)两类。