洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

admin2017-01-18 66

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。故本题选B。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

一般情况下．对流动资金循环贷款业务申请人的还欺能力及担保要求要高于普通流动资金贷款。()

银团贷款中，受邀参加银团，并按照协商确定的份额提供贷款的普通角色的银行是()。

个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示的证件是()。

对于违法票据承兑、付款、保证罪的量刑表述，下列选项中正确的有()。

根据《商业银行法》的规定，目前商业银行在中国境内可以从事()。

承担检查失误、清收不力责任的是()。

汇率政策中最基础、最核心的部分是()。

CBA的中文名称是()。

南京临时政府与传统封建王朝相比，在行政监督方面最大的区别是创建了()

受精卵在子宫内膜成功着床有赖于

该患儿体检最可能出现的体征是如果经有效治疗5天，症状明显好转，体温37℃，2天后又开始发热，频繁呕吐，抽搐，昏睡，易激惹，脑脊液检查正常。此时最大的可能是

关于钠泵的描述，下述哪项是错误的

重度脱水临床表现哪项是错误的

一般来说，风险管理中所运用的风险对策有(　　)。

购买收益性物业可被视为一种投资行为，这种投资需要投入的资本是()。

探究科研领域的发展趋势——1996年英译汉及详解Thedifferencesinrelativegrowthofvariousareasofscientificresearchhaveseveralcauses.【F1】Som

A、Togivestudentsfairchancesofusingthecomputers.B、Tolimitthenumberofstudentswhoarewaitinginline.C、Toreduces

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一般情况下．对流动资金循环贷款业务申请人的还欺能力及担保要求要高于普通流动资金贷款。()

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一般来说，风险管理中所运用的风险对策有(　　)。