洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

admin2017-01-18 47

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。故本题选B。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vijM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《破产法》规定的债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最长不得超过()。

张某是银行的工作人员。为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有100万元资产的资信证明，张某的行为构成()。

信用证支付方式的主要特点描述错误的是()。

信用卡透支利率是日利率的()。

对借款人的限制说法不正确的是()。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

从2004年10月开始，中国人民银行决定放开人民币贷款利率，其主要内容是()。

银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动，受到冲击并引发相关损失的可能性是市场风险。()

王某在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款的行为属于()。

先诉抗辩权不得行使的情况包括（）。

测定葡萄酒中干浸出物时，将样品蒸发至1／3的主要作用是除去()。

瑞士计算机科学家尼.沃恩曾经说过，计算机科学就是研究______的学问。

A．多方位成像B．弥散成像C．流动效应D．脂肪抑制E．多参数成像在病变尚未出现形态变化之前利用功能变化成像

立克次体的生物学性状与何种生物最相似

项目后评价的全过程回顾和总结一般按()几个阶段进行。

根据《堤防工程施工质量评定与验收规程)SL239—1999的规定，堤防工程竣工前的质量抽检项目和数量由（）确定。

()实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法。

ThewhichinlaterlifehedevelopedtowardsCharlestonsuggeststhathischildhoodhadleftunsatisfiedhisneedfor

Forshopaholics,thepost-【D1】____periodmeansonlyonething:sales.Acrossthecountry,pricesareslashonclothing,【D2】

洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

《破产法》规定的债权申报期限自人民法院发布受理破产申请公告之日起计算，最长不得超过()。

张某是银行的工作人员。为方便同学李某做生意，私下给李某办理了拥有100万元资产的资信证明，张某的行为构成()。

信用证支付方式的主要特点描述错误的是()。

信用卡透支利率是日利率的()。

对借款人的限制说法不正确的是()。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

从2004年10月开始，中国人民银行决定放开人民币贷款利率，其主要内容是()。

银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动，受到冲击并引发相关损失的可能性是市场风险。()

王某在家私设银行、钱庄，非法办理存款贷款业务，他这种非法吸收公众存款的行为属于()。

先诉抗辩权不得行使的情况包括（）。

测定葡萄酒中干浸出物时，将样品蒸发至1／3的主要作用是除去()。

瑞士计算机科学家尼.沃恩曾经说过，计算机科学就是研究______的学问。

A．多方位成像B．弥散成像C．流动效应D．脂肪抑制E．多参数成像在病变尚未出现形态变化之前利用功能变化成像

立克次体的生物学性状与何种生物最相似

项目后评价的全过程回顾和总结一般按()几个阶段进行。

根据《堤防工程施工质量评定与验收规程)SL239—1999的规定，堤防工程竣工前的质量抽检项目和数量由（）确定。

()实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法。

The______whichinlaterlifehedevelopedtowardsCharlestonsuggeststhathis______childhoodhadleftunsatisfiedhisneedfor

Forshopaholics,thepost-【D1】______periodmeansonlyonething:sales.Acrossthecountry,pricesareslashonclothing,【D2】__

ThewhichinlaterlifehedevelopedtowardsCharlestonsuggeststhathischildhoodhadleftunsatisfiedhisneedfor

Forshopaholics,thepost-【D1】____periodmeansonlyonething:sales.Acrossthecountry,pricesareslashonclothing,【D2】