洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

admin2017-01-18 54

问题洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

选项 A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产

答案B

解析由于银行现金交易报告制度的限制，大量现金存入银行容易引起怀疑，越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱，他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。故本题选B。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护，通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。

银行业法律法规与综合能力

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()对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督，财务监督。内部控制监督等监察工作。

从2005年开始，我国规定个人住房贷款利率的下限为基准利率的()。

下列属于单位资本项目外汇账户的有()。

狭义的贷款主体包括()。

以下关于存款利息计算的说法，正确的是()。

我国货币政策的最终目标与国民经济发展的总目标是相同的。()

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定下列说法中正确的是()。

借款人经营状况严重恶化，贷款人中止交付款项，借款人在合理期限内未恢复履行能力，这时贷款人()。

由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。

惩戒委员会应当集体作出决定，决定由出席会议委员的_____以上多数通过，并作出决定书。()

既能凉血止血，又能活血祛瘀的药物是既能化瘀止血，又能利尿通淋的药物是

根据《刑事诉讼法》及有关司法解释的规定，下列哪一项办案期限是不能重新计算的?()

下列费用中，应计入建筑安装工程材料费的有()。

关于营业税的营业额，下列表述正确的有(　　)。

冷凝器中冷却水温度降低时，其制冷剂的冷凝压力增大。()

尊重、爱护幼儿，严禁虐待、歧视、体罚和变相体罚、侮辱幼儿人格等损害幼儿()的行为。

你有一个同事负责开办一个培训班，但是他突然病倒了，领导把这件事交给你办，你准备怎么办?

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()对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督，财务监督。内部控制监督等监察工作。

从2005年开始，我国规定个人住房贷款利率的下限为基准利率的()。

下列属于单位资本项目外汇账户的有()。

狭义的贷款主体包括()。

以下关于存款利息计算的说法，正确的是()。

我国货币政策的最终目标与国民经济发展的总目标是相同的。()

商业秘密是指能够为权利人带来经济利益的技术信息。()

2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定下列说法中正确的是()。

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由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金，由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。

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你有一个同事负责开办一个培训班，但是他突然病倒了，领导把这件事交给你办，你准备怎么办?

关于营业税的营业额，下列表述正确的有(　　)。