首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。
admin
2017-01-18
84
问题
洗钱者以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入的方式属于洗钱常见方式中的( )。
选项
A、保密天堂
B、利用现金密集行业进行洗钱
C、走私
D、利用犯罪所得直接购置不动产
答案
B
解析
由于银行现金交易报告制度的限制,大量现金存入银行容易引起怀疑,越来越多的洗钱者开始利用现金密集行业进行洗钱,他们以赌场、娱乐场所、酒吧、金银首饰店做掩护,通过虚假的交易将犯罪收益宣布为经营的合法收入。故本题选B。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vijM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()对股东大会(经营管理决策机构)负责,从事银行内部的尽职监督,财务监督。内部控制监督等监察工作。
借款人的还款能力出现明显的问题,完全依靠其正常经营收入无法足额偿还贷款本息的贷款属于()。
银行业从业人员应当具备岗位所需的专业知识、资格和能力是()准则。
以下金融工具及其发行机构对应不正确的是()。
张某是银行的工作人员。为方便同学李某做生意,私下给李某办理了拥有100万元资产的资信证明,张某的行为构成()。
广义的贷歙法律关系包括()。
下列关于被冻结单位存款的利息计算的说法正确的是()。
从实施主体来看,挪用公款犯罪属于()。
市场约束是资本监管的三大支柱之一,其运作机制主要是依靠()的利益驱动。
贷款合同中对贷款人的限制,下列说法错误的是()。
随机试题
∫—11(x5+x2)dx=________.
《动物防疫条件审查办法》规定动物饲养场之间的距离应不少于
某男,50岁。咳喘多年,胸闷痰多,痰稀白滑易咯出,舌苔白腻,脉滑。临床辨证为
A.发热、高血压、急性结膜炎B.呃逆、荨麻疹、皮肤瘙痒症C.胃肠痉挛、心绞痛、胆绞痛D.腹泻、痛经、失眠E.盆腔炎、附件炎、痛经耳穴“耳尖”的主治病证是
城市干道网的结构类型为()。
工程造价中多次性计价的流程是()。
Ahundredyearsagoitwasassumedandscientifically"proved"byeconomiststhatthelawsofsocietymakeitnecessarytohave
(46)TheEnglishlanguageisbeingdestroyedbya"deadlyvirusofmanagement-speak"whichhasinfectedthemouthsandmindsofp
Atwhattimedoestheofficeopen?
DistanceLearninginBritainIntimesofinflation,smartinvestorslookforasafehaven.So,withuniversitiescomplaining
最新回复
(
0
)