银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

admin2022-04-12 73

问题银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、以上说法均正确

答案A,B,C,D,E

解析根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担以下义务：①建立内部反洗钱工作机制和规程；②建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度；③妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录；④及时报告大额和可疑交易；⑤协助反洗钱调查；⑥对反洗钱工作的信息进行保密；⑦进行与反洗钱有关的政策、法规宣传和培训的工作。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国银行业审慎监管法规框架涵盖的风险有()。

下列不属于银行业金融机构的是()。

下列不属于中国证券登记结算有限责任公司职能的是()。

为方便交易，商业银行的客户信息可以提供给第三方。()

下列不属于单位资本项目外汇账户的是()。

银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标是()。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

下列不属于代理银行业务的是()。

当一国存在较大国际收支顺差时，对外汇收支及汇率变动的影响表现在()。

下述哪种酶催化代谢物脱下的氢直接经琥珀酸氧化呼吸链传递

使君子的功效是榧子的功效是

要成为工地试验室外委试验检测机构的必须是()。

浙江被誉为“中国戏曲的摇篮”，其中“四大南戏”()等就是流传至今的传世之作。

下列四项()不是数据流图的基本图素。

中华民族精神的核心是()。

人们可以发现、认识和利用规律，也可以改变规律。()

以下关于冗余数据的叙述中，不正确的是______。

SavingfortheFuture-Purposeofsaving1.Womensavea.fortheirchildren’s【T1】b.fora【T2】2.Mensave

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国银行业审慎监管法规框架涵盖的风险有()。

下列不属于银行业金融机构的是()。

下列不属于中国证券登记结算有限责任公司职能的是()。

为方便交易，商业银行的客户信息可以提供给第三方。()

下列不属于单位资本项目外汇账户的是()。

银监会对银行业金融机构提出的核心经营目标是()。

以公司股东承担责任的范围和形式为标准，可以将公司分为()。

下列不属于代理银行业务的是()。

当一国存在较大国际收支顺差时，对外汇收支及汇率变动的影响表现在()。

下述哪种酶催化代谢物脱下的氢直接经琥珀酸氧化呼吸链传递

使君子的功效是榧子的功效是

要成为工地试验室外委试验检测机构的必须是()。

浙江被誉为“中国戏曲的摇篮”，其中“四大南戏”()等就是流传至今的传世之作。

下列四项()不是数据流图的基本图素。

中华民族精神的核心是()。

人们可以发现、认识和利用规律，也可以改变规律。()

以下关于冗余数据的叙述中，不正确的是______。

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