金融机构的客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存( )年。

admin2018-07-02 33

问题金融机构的客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存( )年。

选项 A、1
B、3
C、5
D、8

答案C

解析金融机构履行反洗钱义务，应当建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/wdBM777K

本试题收录于：银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

根据《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为()。
国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是()。
风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了
风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至18日，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了
市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。()
根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。
关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有()。
备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行存在由债权人变成主债务人的风险。()

随机试题

However,therearestillthousandsofyoungpeoplewhofindithardtofindajobinthatcountry.
胸骨自上而下分为_______、_______、_______三部分。
可摘局部义齿后牙排列，容易引起咬颊的原因是
男，35岁，已婚。因尿道口有脓性分泌物到医院就诊，被诊断为淋病。为防止该病传染给患者妻子，医师符合伦理的最佳做法是
对于二手个人住房贷款，商业银行最主要的合作单位是房地产经纪公司。()
2009年5月18日，甲从商场买回一件缺陷产品且造成了损害，则甲提起诉讼要求商场赔偿的实效期限为()。
甲汽车制造公司准备到发展中国家M国投资，对M国诸多条件进行了认真的调查分析，以下分析内容不属于钻石模型要素的是()。(2013年)
当前共青团工作面临哪些挑战?
Aschildrengetolder,self-disciplineshouldtaketheplaceofimposeddiscipline.Constrainsbecomeinternalizedandchildren
Whensheheardthebadnews,she______completely.

最新回复(0)

金融机构的客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存( )年。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

根据《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为()。

国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是()。

市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。()

根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为()等类别。

关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有()。

备用信用证的开证申请人因受各种因素影响，导致不履行或无力履行到期付款义务或发生其他违反执行主债务合同条款的行为，债权人提供符合合同规定的赔偿文件，商业银行存在由债权人变成主债务人的风险。()

However,therearestillthousandsofyoungpeoplewhofindithardtofindajobinthatcountry.

胸骨自上而下分为_______、_______、_______三部分。

可摘局部义齿后牙排列，容易引起咬颊的原因是

男，35岁，已婚。因尿道口有脓性分泌物到医院就诊，被诊断为淋病。为防止该病传染给患者妻子，医师符合伦理的最佳做法是

对于二手个人住房贷款，商业银行最主要的合作单位是房地产经纪公司。()

2009年5月18日，甲从商场买回一件缺陷产品且造成了损害，则甲提起诉讼要求商场赔偿的实效期限为()。

甲汽车制造公司准备到发展中国家M国投资，对M国诸多条件进行了认真的调查分析，以下分析内容不属于钻石模型要素的是()。(2013年)

当前共青团工作面临哪些挑战?

Aschildrengetolder,self-disciplineshouldtaketheplaceofimposeddiscipline.Constrainsbecomeinternalizedandchildren

Whensheheardthebadnews,she______completely.

胸骨自上而下分为___、_、_____三部分。