首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2022-04-07
80
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/we6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
现代商业银行的特点不包括()。
能够吸收活期存款、发放贷款、办理转账结算的只有()。
房屋租赁期满以后,出租人仍然接受承租人继续交纳的租金,视为双方同意延长租赁期限。该行为属于沉默形式的民事法律行为。()
下列属于公司董事会职责的有()。[2015年10月真题]
股票的市场价格与其每股税后利润之比为()。
回购市场形成的资金价格信号,反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状况,在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。()
中国人民银行专门行使中央银行职能的时间是从()年1月1日起。
关于商业银行贷款业务,下列说法正确的有()。
下列关于中国邮政储蓄银行发展规划和市场定位的叙述,不正确的是()。
建立个人征信系统的意义,主要包括()。
随机试题
销售部助理小王需要针对公司上半年产品销售情况进行统计分析,并根据全年销售计划执行进行评估。按照如下要求完成该项工作:依据“销售业绩表”中的数据明细,在“按部门统计”工作表中创建一个数据透视表,并将其放置于A1单元格。要求可以统计出各部门的人员数量,以及
政策执行的循环模型又称
试述认识的辩证运动过程是主观和客观、认识和实践的具体的历史的统一及其意义。
针灸治疗癃闭、痛经宜选取()。
下列关于患者手术区皮肤消毒,说法错误的是
关于股份支付的计量,下列说法中正确的有()。
学习的主体因素,指()。
了解学生,就是要了解学生个人的学习情况、家庭状况。()
父亲生前很______晚辈,但对晚辈的要求十分严格,他时常教育孩子不得______,自己也______,吃、用都十分朴素、节俭,一套生活用品用了很长时间都不让更换。他对自己及家人的要求到了几近苛刻的程度,但对支援、兴办学校,千百万钱财也不______。
A、Today’sparentscansetalimittothechange.B、Today’sparentsfollowthetrendofthechange.C、Today’sparentsfailtotak
最新回复
(
0
)