首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2022-04-07
85
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/we6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
根据自2003年10月3日起施行的《汽车金融公司管理办法》,中国的汽车金融公司是指经银监会批准设立的,为中国境内的汽车()提供贷款的非银行金融机构?
1995年3月颁布的《中国人民银行法》,标志着人民银行非现场监管工作开始起步。()
承诺生效时,合同生效。()
关于合同成立和生效之间的关系,下列说法正确的是()。
下列关于风险计量的说法,正确的有()。
回购市场形成的资金价格信号,反映了整个金融体系的资金供求状况和流动性状况,在货币政策传导和整个金融市场中起到基础性作用。()
货币执行流通手段的特点有()。
内部控制应当坚持风险为本、审慎经营的理念,设立机构或开办业务均应坚持内控优先,这体现了内部控制的()原则。
甲自己制作了某银行支行的业务印章,并印制了空白存单,然后制作了一张100万元的银行存单,并以此从另一家银行获得抵押贷款100万元。根据《刑法》的有关规定,下列说法正确的有()。
汽车金融公司的资金来源包括境内股东单位的各种存款。()
随机试题
她站了起来,忽然感到心里很满,风也柔和了许多。她发现月亮是这样明净,群山被月光笼罩着,像母亲庄严、神圣的胸脯;那秋风吹干的一树树核桃叶,卷起来像一树树金铃铛,她第一次听清它们在夜晚,在风的怂恿下“豁郎郎”地歌唱。她不再害怕了,在枕木上跨着大步,一直朝前走去
[*]
根据《药品不良反应报告和监测管理办法》,国家对药品不良反应实行()
患者,男性,38岁。吸烟15年,每天30支左右,冷库工作8年。近来,右小腿持续性剧烈疼痛,不能行走,夜间加重,到医院就诊体检:右小腿皮肤苍白,肌萎缩,足背动脉搏动消失。为缓解症状,重要的护理措施是
以下()都是工程计量的依据。
在民事诉讼中,当事人一方以合同中有仲裁条款为由,对人民法院受理本案提出异议的,应当在()提出。
下列转移支付项目中,属于专项转移支付的是()。
在微机中,bit的中文含义是()。
凡在中华人民共和国境内,正式开业从事旅游经营业务二年以上的旅游景区,均可申请参加质量等级评定。()
()被道教上清派奉为开派祖师以及静气功创始人、现代养生学的鼻祖。
最新回复
(
0
)