首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
admin
2022-04-07
61
问题
我国国务院金融监督管理机构跟踪发现某银行近期吸纳了一笔巨额存款,且经调查该账户为匿名账户,疑似洗钱活动,那么这属于洗钱的( )。
选项
A、培植阶段
B、处置阶段
C、融合阶段
D、清洗阶段
答案
B
解析
处置阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/we6M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列关于民事法律行为的说法,正确的是()。
银行的效率指标包括()。
下列事例中,符合《行政许可法》规定的有()。
关于利率市场化对商业银行的影响,说法正确的有()。
推进利率市场化改革的作用有()。
关于对公理财业务,下列哪些属于商业银行为机构客户提供的服务?()
银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险,银行的风险管理也应贯穿于业务发展的每一个过程。()
()是最常用、最重要的风险缓释措施。
中央银行票据是一种重要的货币政策手段,其发行目的并不在于筹集资金。()
关于巴塞尔委员会,下列叙述有误的一项是()。
随机试题
护士小刘在书写日间交班报告时,在下列患者中首先应写
按照计算机病毒存在的媒体进行分类;病毒可以划分为网络病毒、文件病毒和混合病毒。
当人们认识物体时,物体所处的条件可能发生改变,但人们仍然能把它认出来,这是知觉的()
5岁女孩,因活动后气促2年就诊。体检:体格较瘦小,无发绀,双肺呼吸音清,P2亢进、分裂,胸骨左缘第2、3肋间闻及2/6级收缩期杂音。
(2007年)在不同进制的数中,下列最小的数是()。
下列各项中,注册会计师在确定特剐风险时不需要考虑的是()。
接受学习理论的提出者是布鲁纳。()
论述张之洞《劝学篇》“中体西用”思想。
普通的有线电视公司提供给他的客户50个电视频道,但新的光纤可以让电话公司提供给他的客户100至150个电视频道,收取的价格和有线电视公司一样,只要50元,因此,在几年内有线电视公司将被提供新的电视服务的电话公司所取代。下面哪个选项最有助于强化上面的论述?
YouuseittoWriteandsende-mails.PeoplecanMakeclothesWithit.
最新回复
(
0
)