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洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
admin
2018-06-30
16
问题
洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括( )。
选项
A、购买高额保险．然后低价赎回
B、购买金融债券
C、控制银行
D、匿名存储
E、利用银行贷款掩饰犯罪收益
答案
C,D,E
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。
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银行业法律法规与综合能力题库中级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
中级银行业专业人员职业资格
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