首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
admin
2013-06-11
42
问题
金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。
选项
A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度
答案
D
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xBjM777K
本试题收录于：
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
一般而言，下列理财目标为长期目标的是()。
民事活动中最基本、最核心的原则是()。
关于交易所上市基金(ETF)，下列表述错误的有()。
银行间债券市场依托于上海证券交易所和深圳证券交易所进行债券交易。()
下列关于信托特点的表述，正确的有()。
下列选项中，属于合同中免责条款无效的情形的是()。
下列关于合理销售理财计划(产品)的表述，正确的有()。
根据股东享有权利和承担风险大小不同，股票可分为()。
下列属于中国人民银行上海总部职责的有( )。
2007年1月召开的全国金融工作会议，关于政策性银行改革的决定下列说法中正确的是()。
随机试题
反映公司在一定会计期间经营成果的报表是__________。
A、invasionB、decisionC、occasionD、discussionD
关于胁痛的治疗，以下哪项是错误的：
某患者经影像学检查确诊为肾癌，近半个月来出现左侧阴囊内精索静脉曲张，且平卧后不消失，最可能的原因是
甲和乙之间有借贷关系，后二人结婚。此时，甲、乙之间的债权债务可以因下列哪一情形消灭？
甲将自己的汽车藏匿，以汽车被盗为由向保险公司索赔。保险公司认为该案存有疑点，随即报警。在掌握充分证据后，侦查机关安排保险公司向甲“理赔”。甲到保险公司二楼财务室领取20万元赔偿金后，刚走到一楼即被守候的多名侦查人员抓获。关于甲的行为，下列哪一选项是正确的?
关于采矿权、探矿权转让的规定是()。
2007年10月30日，甲公司向同一集团内乙公司发行1000万股普通股(每股面值为1元，市价为3.9元)，取得乙公司100%的股权，并于当日起能够对乙公司实施控制。合并后乙公司仍维持其独立法人地位继续经营。两公司在2007年10月30日未考虑该项企业合并时
如果一个人的智商为98，则可以认为他的智力水平属于中等。()
汇率是本国货币与其他货币之间的比价关系，是外汇在市场中的价格。()
最新回复
(
0
)
