金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2013-06-11 59

问题金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xBjM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

从事代客境外理财业务的商业银行应定期向投资者披露的主要信息包括()。
目前,我国个人所得税的起征点是月收入()元。
从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是()。
依据现行规定，申请保险兼业代理资格应具备的条件有()。
根据股东享有权利和承担风险大小不同，股票可分为()。
下列关于人民银行对商业银行向关系人发放贷款做出的限制，错误的是()。
将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的魁()。
下列做法中，可以扩充商业银行总资本的有(　　)。
劳动力人口是指年龄在(　　)具有劳动能力的人的全体。
准贷记卡透支()。

随机试题

长期服用氯丙嗪后出现的不良反应中，哪一反应用抗胆碱药治疗反可使之加重
武某遇车祸住院，在生命垂危时，请某律师事务所陆姓律师当其见证人并代书了遗嘱，武某同时指定陆律师为遗嘱的执行人。武某去世后，陆律师又接受武某妻子的委托代理遗产继承一案，并收取了代理费15万元。在上述情况中，陆律师采取的下列哪些行为是正确的?()
在绩效考评中引入经济增加值，体现的经营理念不包括()。
某餐饮中心2011年12月取得餐饮收入50万元、啤酒消费收入15万元，其中现场酿制啤酒12．5吨，价值10万元；当月购进啤酒取得的增值税专用发票注明的价款为3万元。下列关于该餐饮中心税务处理的表述中，正确的有()。(2012年)
学校的法人资格使学校享有民事权利，因而学校和企业一样，可以广泛参与各种经济活动。()
下列关于我国的一些基本情况，表述不正确的有（）。
宪法的基本原则是指人们在制定和实施宪法的过程中必须遵循的最基本的准则。下面对我国宪法的基本原则表述正确的是：
•Youwillhearfiveshortpieces.•Fareachpiecedecidewhatkindofjobthespeakeristalkingabout.•Writeoneletter(A-H)
"Ido."ToAmericansthosetwowordscarrygreatmeaning.Theycanevenchangeyourlife.Especiallyifyousaythematyourown
Lookingbackonmychildhood,Iamconvincedthatnaturalistsarebornandnotmade.Althoughwewereallbroughtupinthesame

最新回复(0)

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从事代客境外理财业务的商业银行应定期向投资者披露的主要信息包括()。

目前,我国个人所得税的起征点是月收入()元。

从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是()。

依据现行规定，申请保险兼业代理资格应具备的条件有()。

根据股东享有权利和承担风险大小不同，股票可分为()。

下列关于人民银行对商业银行向关系人发放贷款做出的限制，错误的是()。

将金融产品以流动性、收益性、风险性和利率标准进行一般的排序，下列选项不正确的魁()。

下列做法中，可以扩充商业银行总资本的有( )。

劳动力人口是指年龄在( )具有劳动能力的人的全体。

准贷记卡透支()。

长期服用氯丙嗪后出现的不良反应中，哪一反应用抗胆碱药治疗反可使之加重

在绩效考评中引入经济增加值，体现的经营理念不包括()。

某餐饮中心2011年12月取得餐饮收入50万元、啤酒消费收入15万元，其中现场酿制啤酒12．5吨，价值10万元；当月购进啤酒取得的增值税专用发票注明的价款为3万元。下列关于该餐饮中心税务处理的表述中，正确的有()。(2012年)

学校的法人资格使学校享有民事权利，因而学校和企业一样，可以广泛参与各种经济活动。()

下列关于我国的一些基本情况，表述不正确的有（）。

宪法的基本原则是指人们在制定和实施宪法的过程中必须遵循的最基本的准则。下面对我国宪法的基本原则表述正确的是：

•Youwillhearfiveshortpieces.•Fareachpiecedecidewhatkindofjobthespeakeristalkingabout.•Writeoneletter(A-H)

"Ido."ToAmericansthosetwowordscarrygreatmeaning.Theycanevenchangeyourlife.Especiallyifyousaythematyourown

Lookingbackonmychildhood,Iamconvincedthatnaturalistsarebornandnotmade.Althoughwewereallbroughtupinthesame

下列做法中，可以扩充商业银行总资本的有(　　)。

劳动力人口是指年龄在(　　)具有劳动能力的人的全体。