首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2022-10-31
46
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xD3D777K
本试题收录于:
法律题库银行系统招聘考试分类
0
法律
银行系统招聘考试
相关试题推荐
关于结算账户的开立、撤销,下列说法中正确的有()。 Ⅰ.证券公司参与结算应当按规定取得结算参与人资格,并开立结算账户 Ⅱ.结算系统参与人停止资金结算业务后,应在结清与证券登记结算公司的债权、债务后,申请撤销结算账户 Ⅲ.结算系统参
甲、乙、丙三人出资成立了一家有限责任公司,经营过程中,丙与丁达成协议,将丙拥有的股份全部转让给丁。丙书面通知甲和乙时,甲和乙均表示同意,并愿意购买丙的股份。有关此事的下列表述中,符合《公司法》规定的有()。 Ⅰ.同等条件下,甲和乙都有
拟发行上市的公司改组应遵循的原则有()。 Ⅰ.突出公司主营业务,形成核心竞争力和持续发展的能力 Ⅱ.按照《上市公司治理准则》要求独立经营,运作规范 Ⅲ.有效避免同业竞争,减少和规范关联交易 Ⅳ.先发行上市,后改制运行
下列关于上市公司发行新股时保荐机构的内核小组的说法中,正确的有()。 Ⅰ.内核小组通常由7至15名专业人士组成 Ⅱ.公司主管投资银行业务的负责人及投资银行部门的负责人通常不能成为内核小组成员 Ⅲ.内核小组成员中应当有熟悉法律、财务
下列关于公司的说法不正确的是()。
根据《商标法》,商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起()内,该商标的注册申请人可以享有优先权。
将“汲取乡村资源,促进国家工业化快速发展”作为核心目标的乡村治理阶段有()。
2017年2月15日,某村集体经济组织以年息8%的利率从银行贷款100万元。2017年8月15日,以该项贷款全额购入一套生产设备,另支付运输费5000元、安装费3000元。该设备购入当月投入使用,预计使用年限5年,预计净残值10000元,按平均年限法
某货轮运输货主若干机器设备,在海上航行途中因遇台风造成轮船进水下沉,船长立即组织人员抢救。为防止沉船而减轻船体重量,船长命令将部分货物弃入海中,保证了全船安全抵达目的港。事后统计损失,被丢弃的货物价值共计50万元,被水浸坏的货物价值70万元。请根据以
Word的文件菜单底部显示的文件名所对应的文件是()。
随机试题
粘结修复酸蚀技术的操作步骤中,错误的是
患者,女,40岁。双乳肿块疼痛,月经前加重,经后减轻,肿块大小不等,形态不一,伴乳头溢液,月经不调,腰酸乏力,舌淡苔白,脉弦细。其证候是
A.清热利咽,生津润燥B.清热滋阴,生津润燥C.疏风清热,化痰散结,利咽开音D.清热滋阴,祛痰利咽E.疏风清热,解毒利咽玄麦甘桔含片
函数可去间断点的个数为()。
应用()可以分析重大项目对国民经济各部门增长和结构的影响。
研究地理教学方法的意义不包括()。
我国学校教育产生于()。
有一种捉猴子的陷阱:把椰子挖空,然后用绳子绑起来,拴在树上或固定在地上。椰子上留了一个小洞,里面放了一些食物,洞口大小恰好让猴子空着手伸进去而无法握着拳头拿出来。猴子闻香而来,将它的手伸进去抓食物,理所当然地,紧握的拳头便拿不出洞口。当猎人来时,猴子惊慌失
截至2015年末,全国水果(含瓜果,下同)种植总面积1536.71万公顷,较“十二五”(即2011-2015年)期初增加143.38万公顷,增长了约10%。其中,园林水果种植面积1281.67万公顷,比“十二五”期初增加127.28万公顷,增长11.03%
Whatdoesthepassagemainlydiscuss?Whichofthefollowingwasseenasadisadvantageofthepostagestamp?
最新回复
(
0
)