首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
admin
2022-10-31
60
问题
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
选项
A、第三方
B、客户
C、该金融机构
D、该金融机构和第三方按比例
答案
C
解析
《中华人民共和国反洗钱法》第十七条规定,“金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任”。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/xD3D777K
本试题收录于:
法律题库银行系统招聘考试分类
0
法律
银行系统招聘考试
相关试题推荐
根据《关于加强证券经纪业务管理的规定》,证券公司应当建立健全绩效考核制度,下列表述中,错误的有()。 Ⅰ.绩效考核和激励不应仅与客户开户数挂钩 Ⅱ.绩效考核和激励不应仅与客户交易量挂钩 Ⅲ.客户投诉的情况下不作为绩效考核的重要内容
下列选项中,不属于申请证券评级业务所须具备的条件的有()。 Ⅰ.实收资本与净资产不少于人民币1500万元 Ⅱ.最近3年未受到刑事处罚,最近1年未因违法经营受到行政处罚 Ⅲ.最近3年在税务、工商、金融等行政管理机关以及自律组织、商业
下列关于资产支持证券的信息披露的说法中,正确的有()。 Ⅰ.受托机构应在资产支持证券发行前的第10个工作日,向投资者披露发行说明书、评级报告、募集办法和承销团成员名单 Ⅱ.分期发行资产支持证券的,其第1期的信息披露按分期发行资产支持
甲公司1998年11月2日在第9类商品上注册了“斯图亚特”商标,核定使用的商品为计算机、磁盘、软盘、鼠标、监视器。甲公司的“斯图亚特”计算机因技术先进、设计时尚,受到众多消费者青睐。2015年6月9日,在一起查处商标违法案件中,甲公司的“斯图亚特”商标被认
关于应对企业海外商标风险的应急机制,下列说法错误的是()。
对抗式定位的专利布局更需要注重()。
2019年,某地区的一个项目的净现金流量情况见下表,据此对该项目的投资状况做出评估。该项目投资回收期的小数部分是()。
按照并购双方的业务性质来分,企业并购分为()。
某货轮运输货主若干机器设备,在海上航行途中因遇台风造成轮船进水下沉,船长立即组织人员抢救。为防止沉船而减轻船体重量,船长命令将部分货物弃入海中,保证了全船安全抵达目的港。事后统计损失,被丢弃的货物价值共计50万元,被水浸坏的货物价值70万元。请根据以
资料一滴滴出行创立于2012年6月,经过多年的发展,已经超过优步成为全球最大的一站式移动出行平台,涵盖出租车、专车、快车、顺风车、代驾及大巴等多项业务,打通出行O2O闭环。滴滴出行作为出行行业的领军型企业,自2012年12月单日订单量超
随机试题
常用的利尿药主要根据其作用部位、化学结构及利尿效能分为__________、__________、__________三类。
井径测井对于无枪身射孔井也可通过测出射孔层的深度检查有无误射或漏射现象。()
康某,男,50岁。2个月前在某中医院诊断为郁证之心肾阴虚证,口服中药治疗。现出现心烦失眠、多梦遗精症状,其首选方剂是
患者腰痛多年,时轻时重,伴双下肢痛。10天前搬重物后腰腿痛加剧,并出现麻木与排尿困难。查体:腰运动受限,椎旁压痛向下肢放散,直腿高举与足背屈附加试验阳性。马鞍区痛觉减退。出现排尿困难,鞍区麻木的原因是
建筑物按用途可分为()建筑等类。
外国甲公司2015年为中国乙公司提供内部控制咨询服务,为此在乙公司所在市区租赁一办公场所,具体业务情况如下:(1)1月6日,甲公司与乙公司签订服务合同,确定内部控制咨询服务具体内容,合同约定服务期限为8个月,服务收费为人民币600万元(含增值税),所
A公司向B公司出售一批商品,并签订买卖合同。A按期供货后,B于4月6日向A出具面额为30万元的汇票,期限为5个月。A取得票据后不慎被C盗窃,C将票面金额改为50万元,并在票据背书添加“A将票据背书转让给C”的字样,盗盖A公司公章;之后C又将该票据背书转让
刑事警察简称“刑警”,是负责刑事案件侦破和检察工作的人民警察。()
衡量一个国家或地区城市化水平的标志是()。
TravelAgent:FreedomTravel.HowmayIhelpyou?Caller:Yes,I’dliketomakeaflightreservationforthetwenty-thirdofthi
最新回复
(
0
)