对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2019-07-16 77

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第二十六条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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初级银行业专业人员职业资格

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

我国的信托业已经先后经过()次大规模的清理整顿。

在下列贷款中,贷款期限上限最高的是()。

伪造货币罪的行为人均有牟利目的，此目的是该罪成立的必要条件之一。()

农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在()的领导下。

国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。()

下列关于“按揭”的说法，错误的是(　　)。

中国人民银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于()。

银行业监督管理的目标包括()。

个人资产负债表反映了在特定的时间点上个人所拥有的资产、所欠的债务以及()。

胡先生还需作哪种辅助检查才能进一步确诊胡先生出院时，护士对他进行健康指导的重点

风湿热最常见的皮肤表现是

可在人群中推广使用的防龋方法是

依照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有()。

账户中的各项金额包括()。

下列关于货币互换的说法中错误的是（）

珠穆朗玛峰位于：

教科书

Likeatiredmarriage,therelationshipbetweenlibrariesandpublishershaslongbeenreassuringlydull.E-books,however,are

AreporterwhohasvisitedplantsthroughoutEuropehaveanimpression【M1】______onthepaceofworkismuchslowerher

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。

我国的信托业已经先后经过()次大规模的清理整顿。

在下列贷款中,贷款期限上限最高的是()。

伪造货币罪的行为人均有牟利目的，此目的是该罪成立的必要条件之一。()

农村信用社开始以“三性”为主要内容的改革是在()的领导下。

国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。()

下列关于“按揭”的说法，错误的是( )。

中国人民银行发行一年期央行票据进行公开市场业务的市场属于()。

银行业监督管理的目标包括()。

个人资产负债表反映了在特定的时间点上个人所拥有的资产、所欠的债务以及()。

胡先生还需作哪种辅助检查才能进一步确诊胡先生出院时，护士对他进行健康指导的重点

风湿热最常见的皮肤表现是

可在人群中推广使用的防龋方法是

依照《建筑业企业资质管理规定》，下列关于企业资质申请的表述中，正确的有()。

账户中的各项金额包括()。

下列关于货币互换的说法中错误的是（）

珠穆朗玛峰位于：

教科书

Likeatiredmarriage,therelationshipbetweenlibrariesandpublishershaslongbeenreassuringlydull.E-books,however,are

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下列关于“按揭”的说法，错误的是(　　)。