对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2019-07-16 34

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第二十六条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2004年10月29日，中国人民银行决定放开人民币存款利率的()，允许金融机构()存款利率。

当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列行为不正确的是(　　)。

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

假设其他条件不变，那么商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。

我国目前个人住房贷款利率()。

保护存款人和消费者利益是银监会的监管目标之一。()

项目贷款利率在中国人民银行同档次基准利率的基础上可以上浮,但不得超过10%,下浮不作限制。()

关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是()。

呕吐伴右上腹痛及发热、寒战或有黄疸者应考虑呕吐伴眩晕、眼球震颤者见于

A．主承托区B．副承托区C．边缘封闭区D．缓冲区E．有牙区受力方向与力垂直的区域是

关于下列账务处理正确的有(　　)。

雇前背景调查涉及到很多方面，以下()不是背景调查的主要调查项目。

Theoldcoupledecidedto______aboyandagirlthoughtheyhadthreechildrenoftheirown.

在软件项目管理中可以使用各种图形工具来辅助决策，以下对Gantt图的描述错误的是______。

Thebadweather______ourbuildingplanforawholeweek.

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

2004年10月29日，中国人民银行决定放开人民币存款利率的()，允许金融机构()存款利率。

当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列行为不正确的是( )。

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。( )

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

假设其他条件不变，那么商业银行提高资本充足率可以采取的措施有()。

我国目前个人住房贷款利率()。

保护存款人和消费者利益是银监会的监管目标之一。()

项目贷款利率在中国人民银行同档次基准利率的基础上可以上浮,但不得超过10%,下浮不作限制。()

关于银行远期外汇交易的下列说法中错误的是()。

呕吐伴右上腹痛及发热、寒战或有黄疸者应考虑呕吐伴眩晕、眼球震颤者见于

A．主承托区B．副承托区C．边缘封闭区D．缓冲区E．有牙区受力方向与力垂直的区域是

关于下列账务处理正确的有( )。

雇前背景调查涉及到很多方面，以下()不是背景调查的主要调查项目。

Theoldcoupledecidedto______aboyandagirlthoughtheyhadthreechildrenoftheirown.

在软件项目管理中可以使用各种图形工具来辅助决策，以下对Gantt图的描述错误的是______。

Thebadweather______ourbuildingplanforawholeweek.

当业务开拓与客户利益保护之间存在潜在冲突时，银行业从业人员的下列行为不正确的是(　　)。

对擅自设立银行业金融机构或非法从事银行业金融机构业务活动予以取缔，由中国人民银行与银监会来共同执行。(　　)

关于下列账务处理正确的有(　　)。