对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2019-07-16 88

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第二十六条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

我国的公司登记机关是()。

某银行工作人员在与另一银行的工作人员接触时遵守职业操守规定的正确做法是()。

根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的有()。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为的有()。

关于中国的中央银行，下列说法错误的是()。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

下列关于大额交易的说法正确的是(　　)。

以下关于合同要约的说法中错误的是()。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

《城市房地产管理法》规定了一些基本制度,这些房地产交易制度有()。

武夷岩茶的汤色主要是金黄型。

年物价水平上升速率在10%以内，被称为()。

根据我国工程建设监理程序的规定，项目监理组织开展监理工作的第一步是(　　)。

信用作为一个经济范畴，对于其本质的认识错误的是()。

同意你校关于建立行政学校的请示。

为贬低他人而取绰号的行为侵犯了公民的（）。

数据库中有"商品"表如下：,要查找出单价大于等于3000并且小于10000的记录，正确的SQL命令是(　　)。

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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初级银行业专业人员职业资格

我国的公司登记机关是()。

某银行工作人员在与另一银行的工作人员接触时遵守职业操守规定的正确做法是()。

根据《银行业从业人员职业操守》，银行业从业人员在与客户的接触中，做法不当的有()。

银行为VIP客户提供比一般客户更加优惠、便捷的服务,这违反了“公平对待”原则。()

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为的有()。

关于中国的中央银行，下列说法错误的是()。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

下列关于大额交易的说法正确的是( )。

以下关于合同要约的说法中错误的是()。

()是指借款人向银行申请的用于满足生产经营过程中临时性、季节性的资金需求，或银行向借款人发放的用于满足生产经营过程中长期平均占用的流动资金需求的贷款。

《城市房地产管理法》规定了一些基本制度,这些房地产交易制度有()。

武夷岩茶的汤色主要是金黄型。

年物价水平上升速率在10%以内，被称为()。

根据我国工程建设监理程序的规定，项目监理组织开展监理工作的第一步是( )。

信用作为一个经济范畴，对于其本质的认识错误的是()。

同意你校关于建立行政学校的请示。

为贬低他人而取绰号的行为侵犯了公民的（）。

数据库中有"商品"表如下：,要查找出单价大于等于3000并且小于10000的记录，正确的SQL命令是( )。

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下列关于大额交易的说法正确的是(　　)。

根据我国工程建设监理程序的规定，项目监理组织开展监理工作的第一步是(　　)。

数据库中有"商品"表如下：,要查找出单价大于等于3000并且小于10000的记录，正确的SQL命令是(　　)。