对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2019-07-16 84

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第二十六条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的(　　)。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。(2009年上半年)

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为的有()。

我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。()

以下关于合同要约的说法中错误的是()。

银行资本中，(　　)是防止银行倒闭的最后防线，也称为风险资本。

以下关于法律规定的说法，错误的是()。

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的有()。

下列检查中，哪项应先检查下列各项为本病的基本预防措施，除了

在血吸虫的生活史中，对人畜具有感染性的阶段是()

A、中药饮片包装标签B、药品的内标签C、用于运输、贮藏的药品的包装标签D、原料药的标签至少应当注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期等内容的标签是

关于公司与独资企业的区别，下列哪些说法是正确的?()

有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的()。

根据以下资料。回答81—85题。2006年末与2002年末相比，全社会主要运输方式完成客运量由1608150万人增加到2024158万人，年均增长5.9%；旅客周转量由14126亿人公里增加到19197亿人公里，年均增长8.0%；货运量由14827

下列诗句和作者搭配正确的是：

电子商务应用系统通常包含【　　】系统、支付网关系统、业务应用系统和用户及终端系统。

Namedafteranex-GovernorofNewSouthWales,SydneyistheState’scapitalcity.Locatedonthesouth-eastcoastofAustralia

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

从本质上来看，银行是经营管理风险的机构。()

中国银行业协会的最高权力机关由()构成。

商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的( )。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守“风险提示”条款要求的有()。(2009年上半年)

根据《刑法》的规定，以下属于金融诈骗的违法行为的有()。

我国货币经纪公司可以从事金融产品的自营业务。()

以下关于合同要约的说法中错误的是()。

银行资本中，( )是防止银行倒闭的最后防线，也称为风险资本。

以下关于法律规定的说法，错误的是()。

关于银行的福费廷业务的特点，下列说法正确的有()。

下列检查中，哪项应先检查下列各项为本病的基本预防措施，除了

在血吸虫的生活史中，对人畜具有感染性的阶段是()

A、中药饮片包装标签B、药品的内标签C、用于运输、贮藏的药品的包装标签D、原料药的标签至少应当注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期等内容的标签是

关于公司与独资企业的区别，下列哪些说法是正确的?()

有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的()。

根据以下资料。回答81—85题。2006年末与2002年末相比，全社会主要运输方式完成客运量由1608150万人增加到2024158万人，年均增长5.9%；旅客周转量由14126亿人公里增加到19197亿人公里，年均增长8.0%；货运量由14827

下列诗句和作者搭配正确的是：

电子商务应用系统通常包含【 】系统、支付网关系统、业务应用系统和用户及终端系统。

Namedafteranex-GovernorofNewSouthWales,SydneyistheState’scapitalcity.Locatedonthesouth-eastcoastofAustralia

商业银行向客户直接提供资金支持，这属于商业银行的(　　)。

银行资本中，(　　)是防止银行倒闭的最后防线，也称为风险资本。

电子商务应用系统通常包含【　　】系统、支付网关系统、业务应用系统和用户及终端系统。