自2016年以来，甲县王某网罗社会闲散人员，组成“黑龙帮”，制定帮规，开设赌场，向甲县农贸市场收取保护费。2017年起，王某等人插手当地旅游市场，通过暴力、威胁、欺骗等手段，强迫游客购买商品，非法获取巨额经济利益。2019年11月，“黑龙帮”以年利率40％

admin2020-11-25 57

问题自2016年以来，甲县王某网罗社会闲散人员，组成“黑龙帮”，制定帮规，开设赌场，向甲县农贸市场收取保护费。2017年起，王某等人插手当地旅游市场，通过暴力、威胁、欺骗等手段，强迫游客购买商品，非法获取巨额经济利益。2019年11月，“黑龙帮”以年利率40％—60％不等的利息，向社会上多人发放贷款达50余次，累计金额上千万元；为从事非法放贷活动，实施套取银行资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为；为强行索要债务，实施故意伤害、非法拘禁等行为，社会影响极其恶劣。2019年12月中旬案发，王某等20余人被公安机关抓获。
2019年以来，全国扫黑办陆续发布了扫黑除恶系列法律政策文件，为本案的定罪处罚提供了指引。据此，下列选项正确的有( )。(多选)

选项 A、王某违反国家规定，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重，以非法经营罪定罪处罚
B、王某为从事非法放贷活动，实施骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪，应当择一重罪处罚
C、王某为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意伤害、非法拘禁等行为构成犯罪，应当择一重罪处罚
D、王某组织、领导黑社会性质组织犯罪，同时又有其他犯罪行为，应当以组织、领导黑社会性质组织罪定罪处罚，不再数罪并罚

答案A,B

解析《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第一条第一款规定：“一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营范围，以营利为目的，经常性地向社会不特定对象发放贷款，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。”第二条第一款规定：“以超过36％的实际年利率实施符合本意见第一条规定的非法放贷行为，具有下列情形之一的，属于刑法第二百二十五条规定的‘情节严重’，但单次非法放贷行为实际年利率未超过36％的，定罪量刑时不得计入：(一)个人非法放贷数额累计在200万元以上的，单位非法放贷数额累计在1000万元以的：……”黑龙帮以40％到60％不等的利息向多人发放贷款50余次，累计金额上千万元，构成非法经营罪。故A项正确：《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第六条第一款规定：“为从事非法放贷活动，实施擅自设立金融机构、套取金融机构资金高利转贷、骗取贷款、非法吸收公众存款等行为，构成犯罪的，应当择一重罪处罚。”故B项正确。《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第六条第二款规定：“为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。”王某应当数罪并罚而不是择一重罪处罚。故C项错误。《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款规定：“组织、领导、参加黑社会性质的组织又有其他犯罪行为的，根据刑法第二百九十四条第三款的规定，依照数罪并罚的规定处罚……”故D项错误。故本题选AB。

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