银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

admin2021-07-05 63

问题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

选项 A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明
B、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料
C、对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结
D、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存

答案A,B,D

解析《银行业监督管理法》第42条第1款规定：“银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：
(1)询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；
(2)查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；
(3)对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。”
可见，ABD选项均符合法律规定。《银行业监督管理法》第41条规定：“经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关予以冻结。”C选项不当选。

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试卷二

法律职业资格

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银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

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法律职业资格

小学生小毛10岁，父母被公司派出国工作3年，小毛的父母将监护职责委托给朋友张某。小毛与同学小亮在放学回家的路上发生争吵，小毛将小亮的头打破。以下说法正确的是：

根据《侵权责任法》，下列说法正确的是：

甲公司与乙公司签订一份食用油买卖合同，现甲公司拟将其全部权利义务转让给丙公司。则下列说法不正确的是：

根据《民事诉讼法》和司法解释的相关规定，关于级别管辖，下列哪些表述是正确的?()

甲企业与乙企业就彩电购销协议进行洽谈，其间，乙采取了保密措施的市场开发计划被甲得知。甲遂推迟与乙签约，开始有针对性地吸引乙的潜在客户，导致乙的市场份额锐减。下列说法中哪些是正确的?()

在Windows7中，按名称、大小等排列方式排列桌面上图标的正确操作是()。

男性，40岁，嗜酒，因胆囊炎需给予抗菌药物治疗，恰朋友来探望，小酌后有明显的恶心、呕吐、面部潮红，头痛，血压降低。可换用下列哪种药物

A、羚羊角B、牛黄C、钩藤D、天麻E、珍珠治各种病因之肝风内动，惊痫抽搐的是

患者，男，32岁。素日嗜酒，外出着凉后，始见时时阵寒，发热，继而壮热汗出，烦躁不宁，咳嗽气急，咳吐腥臭浊痰，胸满作痛，口干苦，便秘，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

地下水绕过隔水帷幕渗流，以下对帷幕附近流速的分析正确的是(　　)。

考核评议属于政工部门的工作，应当属于公安政治工作的范畴。()

具备法定效力的公文稿本有()。

扩张性财政对经济的影响是：

引用列表框(List1)最后一个数据项应使用

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?

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小学生小毛10岁，父母被公司派出国工作3年，小毛的父母将监护职责委托给朋友张某。小毛与同学小亮在放学回家的路上发生争吵，小毛将小亮的头打破。以下说法正确的是：

根据《侵权责任法》，下列说法正确的是：

甲公司与乙公司签订一份食用油买卖合同，现甲公司拟将其全部权利义务转让给丙公司。则下列说法不正确的是：

根据《民事诉讼法》和司法解释的相关规定，关于级别管辖，下列哪些表述是正确的?()

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A、羚羊角B、牛黄C、钩藤D、天麻E、珍珠治各种病因之肝风内动，惊痫抽搐的是

患者，男，32岁。素日嗜酒，外出着凉后，始见时时阵寒，发热，继而壮热汗出，烦躁不宁，咳嗽气急，咳吐腥臭浊痰，胸满作痛，口干苦，便秘，舌红苔黄腻，脉滑数。治疗应首选

地下水绕过隔水帷幕渗流，以下对帷幕附近流速的分析正确的是( )。

考核评议属于政工部门的工作，应当属于公安政治工作的范畴。()

具备法定效力的公文稿本有()。

扩张性财政对经济的影响是：

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地下水绕过隔水帷幕渗流，以下对帷幕附近流速的分析正确的是(　　)。