“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。根据上述定义，下列不属于洗钱行为的是()。

admin2013-06-06 43

问题 “洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。根据上述定义，下列不属于洗钱行为的是()。

选项 A、某市副市长在任期间大量贪污受贿，后辞职“下海经商”，虽然仅仅做一些小生意，却对外宣称做生意赚了很多钱
B、某国有银行行长私自收取中兴公司100万人民币佣金，将中兴公司走私汽车所得的1000万人民币汇往瑞士银行
C、某犯罪集团将贩卖毒品所得的3000万元人民币存入银行，后分多次转账取出
D、某企业与境外黑社会控制的一家公司签订购货合同，将企业大部分资金汇往境外，结果被骗，损失巨大

答案D

解析 A、B、C项分别符合洗钱的上游犯罪：贪污贿赂、走私和贩卖毒品，三者都是通过各种手段——做生意、跨国资金转移、银行转账掩饰其非法来源。D项某企业是因为与黑社会控制的公司签订合同而遭到严重损失，其企业资金并非非法所得，更不存在掩饰其来源和性质的问题，因此不属于洗钱。

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