下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。

admin2019-07-16 42

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析以上5项均属于中国反洗钱监测分析中心的职责。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/y9NM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

如果预计利率要上调，商业银行应该()。
下列属于商业银行提高资本充足率办法的是()。
单位存款一般包括()。
根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。
《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。()
各省的银行业协会是中国银行业协会的会员早位。()
下列关于我困存款利率的说法中，错误的是()。
中国银监会可以根据我国商业银行资本充足率的状况采取不同的十预措施。下列关于干预措施的说法中，正确的有()。
甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是()。
某商业银行的副行长要求营业部主任将最近一周新开户客户的手机信息整理成一个电子文件，发给他的一个大学同学，该同学在证券公司上班，想开拓一下客户市场，副行长的做法属于(　　)。

随机试题

阅读《寡人之于国也》中的一段文字，然后回答小题。“狗彘食人食而不知检，涂有饿莩而不知发；人死，则曰：‘非我也，岁也。’是何异于刺人而杀之，曰：‘非我也，兵也?’王无罪岁，斯天下之民至焉。"如何理解本段的比喻句?
患儿，男，8个月。11月中旬人院，其入院前2天出现发热、咳嗽，随后呕吐3次，大便呈黄色水样，每天10余次，黏液少，无腥臭。体检：T39℃，精神萎靡，前囟及眼窝凹陷，哭泪少，皮肤弹性略差，咽稍充血，心肺检查无异常，大便检查(一)。引起腹泻的病原体最可能是
A．脾俞、胃俞、三焦俞B．肝俞、胆俞C．督俞、心俞、厥阴俞D．关元俞、大肠俞、小肠俞E．膀胱俞、肾俞治疗犬食欲不振、消化不良、呕吐、泄泻宜选
财产[中南财大2012年研]
下列哪些选项正确说明了商品经济、市场经济与法律这两者之间的关系？()
城市生态规划的目的是利用城市的各种自然环境信息、人口与社会文化经济信息，根据城市土地利用生态适宜度的原则，为城市()决策提供可供选择的方案。
从事会计工作的人员必须取得（　　）。
甲公司20×9年1月1日购入A公司发行的3年期公司债券，公允价值为10560．42万元，债券面值10000万元，每半年付息一次，到期还本，票面年利率6％，半年实际利率2％。采用实际利率法摊销，则甲公司2×10年1月1日持有至到期投资摊余成本为(
What’syourearliestchildhoodmemory?Canyourememberlearningtowalk?Ortalk?Thefirsttimeyouheardthunderorwatcheda
A、 B、 C、 A

最新回复(0)

下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

如果预计利率要上调，商业银行应该()。

下列属于商业银行提高资本充足率办法的是()。

单位存款一般包括()。

根据《银行业从业人员职业操守》中“内幕信息”原则的要求，银行业从业人员不得()。

《中国人民银行法》规定中国人民银行的职责之一是负责编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按照国家有关规定予以公布。()

各省的银行业协会是中国银行业协会的会员早位。()

下列关于我困存款利率的说法中，错误的是()。

中国银监会可以根据我国商业银行资本充足率的状况采取不同的十预措施。下列关于干预措施的说法中，正确的有()。

甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是()。

某商业银行的副行长要求营业部主任将最近一周新开户客户的手机信息整理成一个电子文件，发给他的一个大学同学，该同学在证券公司上班，想开拓一下客户市场，副行长的做法属于( )。

A．脾俞、胃俞、三焦俞B．肝俞、胆俞C．督俞、心俞、厥阴俞D．关元俞、大肠俞、小肠俞E．膀胱俞、肾俞治疗犬食欲不振、消化不良、呕吐、泄泻宜选

财产[中南财大2012年研]

下列哪些选项正确说明了商品经济、市场经济与法律这两者之间的关系？()

城市生态规划的目的是利用城市的各种自然环境信息、人口与社会文化经济信息，根据城市土地利用生态适宜度的原则，为城市()决策提供可供选择的方案。

从事会计工作的人员必须取得（ ）。

What’syourearliestchildhoodmemory?Canyourememberlearningtowalk?Ortalk?Thefirsttimeyouheardthunderorwatcheda

A、 B、 C、 A

某商业银行的副行长要求营业部主任将最近一周新开户客户的手机信息整理成一个电子文件，发给他的一个大学同学，该同学在证券公司上班，想开拓一下客户市场，副行长的做法属于(　　)。

从事会计工作的人员必须取得（　　）。