下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。

admin2019-07-16 49

问题下列属于中国反洗钱监测分析中心履行职责的有( )。

选项 A、接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E、经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料

答案A,B,C,D,E

解析以上5项均属于中国反洗钱监测分析中心的职责。

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银行业法律法规与综合能力

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