金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

admin2010-01-21 76

问题金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

选项 A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施
B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
C、其他不依法履行职责的行为
D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

答案D

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/yTPM777K

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。

()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。

下列()不是健康风险文化的内容。

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是()。

投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是()。

商业银行业务外包的种类包括()

客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明，向商业银行骗贷，这类操作风俭发生于法人信贷业务的()环节。

董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询股东的意见和建议。()

交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款，属于资金业务中()环节的操作风险。

A、磺胺嘧啶B、磺胺米隆C、磺胺甲唑D、磺胺间甲氧嘧啶E、柳氮磺吡啶适用于烧伤和大面积创伤后感染的磺胺类药物是

脑卒中

理中丸主治范围包括

对胰岛细胞瘤的MRI诊断，错误的是

当有出血倾向的血液病病人出现_和_时，要警惕其发生颅内出血的可能。

投资银行业的真正发展是在20世纪50年代前后。()

在C语言中，以()作为字符串结束标志

凯利从不同角度对各种建构进行分类，其中核心建构与外围建构的划分依据是()

以下关于return语句的叙述中不正确的是()。

Inthebestof(36),thenextadministrationwillbebesetby(37).Inalmosteveryareaoftheworld,wehavebeen

金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是()。

()是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。

强调通过加强资产分散化、抵押、项目调查等手段来提高商业银行安全度的风险管理阶段是()。

下列()不是健康风险文化的内容。

由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是()。

投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一，也是金融经济学研究的核心问题，下列描述正确的是()。

商业银行业务外包的种类包括()

客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明，向商业银行骗贷，这类操作风俭发生于法人信贷业务的()环节。

董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询股东的意见和建议。()

交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款，属于资金业务中()环节的操作风险。

A、磺胺嘧啶B、磺胺米隆C、磺胺甲唑D、磺胺间甲氧嘧啶E、柳氮磺吡啶适用于烧伤和大面积创伤后感染的磺胺类药物是

脑卒中

理中丸主治范围包括

对胰岛细胞瘤的MRI诊断，错误的是

当有出血倾向的血液病病人出现_______和_______时，要警惕其发生颅内出血的可能。

投资银行业的真正发展是在20世纪50年代前后。()

在C语言中，以()作为字符串结束标志

凯利从不同角度对各种建构进行分类，其中核心建构与外围建构的划分依据是()

以下关于return语句的叙述中不正确的是()。

Inthebestof(36)______,thenextadministrationwillbebesetby(37)______.Inalmosteveryareaoftheworld,wehavebeen

当有出血倾向的血液病病人出现_和_时，要警惕其发生颅内出血的可能。

Inthebestof(36),thenextadministrationwillbebesetby(37).Inalmosteveryareaoftheworld,wehavebeen