反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

admin2021-04-28 101

问题反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。此处所指的犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

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发行金融债券的主体有()。

按照《外资银行管理条例》，经批准在我国境内设立的金融机构。可以经营全部的人民币业务的机构有()。

按资产流动性划分，资产可分为流动资产、长期投资、无形资产及其他资产等：按资产性质划分，资产可分为金融资产和非金融资产两类；更普遍的分类方法是将资产分成()。

()又称违约风险，指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。

下列关于非法从事银行业金融机构业务活动的处罚说法正确的是()。

关于债券投资收益的说法下列错误的是()。

短期金融工具不包括()。

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

对通货膨胀衡量的常用指标有()。

光纤模拟通信系统目前使用的主要调制方式有模拟基带直接光强调制、模拟间接光强调制和()光强调制。

社会形态是（）

属于T细胞侵袭性淋巴瘤的是属于T细胞侵袭性淋巴瘤，而且应采用强烈的化疗方案予以治疗的是

属抗血小板聚集药的是

红外分光光度法在药物杂质检查中主要用来检查

中国民族语言大体上分属于、、南亚、南岛和印欧五大语系。

学校的出现是社会发展到一定阶段的必然产物，世界上许多国家在进入()后出现了学校。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

发行金融债券的主体有()。

按照《外资银行管理条例》，经批准在我国境内设立的金融机构。可以经营全部的人民币业务的机构有()。

按资产流动性划分，资产可分为流动资产、长期投资、无形资产及其他资产等：按资产性质划分，资产可分为金融资产和非金融资产两类；更普遍的分类方法是将资产分成()。

()又称违约风险，指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。

下列关于非法从事银行业金融机构业务活动的处罚说法正确的是()。

关于债券投资收益的说法下列错误的是()。

短期金融工具不包括()。

在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

对通货膨胀衡量的常用指标有()。

光纤模拟通信系统目前使用的主要调制方式有模拟基带直接光强调制、模拟间接光强调制和()光强调制。

社会形态是（）

属于T细胞侵袭性淋巴瘤的是属于T细胞侵袭性淋巴瘤，而且应采用强烈的化疗方案予以治疗的是

属抗血小板聚集药的是

红外分光光度法在药物杂质检查中主要用来检查

中国民族语言大体上分属于______、______、南亚、南岛和印欧五大语系。

学校的出现是社会发展到一定阶段的必然产物，世界上许多国家在进入()后出现了学校。

中国民族语言大体上分属于、、南亚、南岛和印欧五大语系。