反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

admin2021-04-28 72

问题反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。此处所指的犯罪为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ysAM777K

本试题收录于：银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某客户在2007年2月1日存人一笔。1000元的活期存款，3月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算．假设年利率为0．72％，扣除20％利息税后，该客户能取回的全部金额是()。

申请个人经营贷款的经营实体一般不包括()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守关于“交流合作”规定的是()。

在金融创新活动中，银行需要特别注意从()方面来保护客户的利益。

如持有人对瑕疵凭证的取得提供合理叙述，而金融机构否认存款关系存在的．()应当对存款关系是否存在负举证责任。

下面关于个人活期存款的说法正确的有()。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。

撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起__内行使．自债务人的行为发生之日起_内没有行使的，撤销权消灭。()

国有控股银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，构成职务侵占罪。()

商业银行资产业务中，最主要的是()。

视图比例的数值格式有____种。

患者腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重。舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。治宜选用

A、触觉B、本体感觉C、精细触觉D、痛、温觉E、痛、温觉加本体觉脊髓丘脑侧束主要传导的是（）

某放大电路的微变等效电路如图7－54所示，已知RB=82kΩ，RC=5．6kΩ，rbe=4．2Ω，RL=22kΩ，则电路的输入电阻ri和输出电阻ro分别为()。

质量控制点应抓住影响(　　)施工质量的主要因素设置。

过渡时期总路线的核心内容有()

若f（x）=在（一∞，+∞）内连续，则a=________。

下面的程序段执行后，X的结果为______。X=0ForI=1to5Forj=Ito5X=X+1NextjNextIPrintx

A、Tomakeanapology.B、Toplaceanorder.C、Toaskaboutdelivery.D、Tocancelanappointment.CWhydoesthewomancalltheman

TheUSCongressTheUScongressisthelegislativebranchofthefederalgovernment.Itisabicameral(两院制的)lawmakingbody

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

某客户在2007年2月1日存人一笔。1000元的活期存款，3月1日取出全部本金，如果按照积数计息法计算．假设年利率为0．72％，扣除20％利息税后，该客户能取回的全部金额是()。

申请个人经营贷款的经营实体一般不包括()。

下列行为中，符合银行业从业人员职业操守关于“交流合作”规定的是()。

在金融创新活动中，银行需要特别注意从()方面来保护客户的利益。

如持有人对瑕疵凭证的取得提供合理叙述，而金融机构否认存款关系存在的．()应当对存款关系是否存在负举证责任。

下面关于个人活期存款的说法正确的有()。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()小时。

撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起__________内行使．自债务人的行为发生之日起_________内没有行使的，撤销权消灭。()

国有控股银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，构成职务侵占罪。()

商业银行资产业务中，最主要的是()。

视图比例的数值格式有____种。

患者腰部冷痛重着，转侧不利，逐渐加重，静卧病痛不减，寒冷和阴雨天则加重。舌质淡，苔白腻，脉沉而迟缓。治宜选用

A、触觉B、本体感觉C、精细触觉D、痛、温觉E、痛、温觉加本体觉脊髓丘脑侧束主要传导的是（）

某放大电路的微变等效电路如图7－54所示，已知RB=82kΩ，RC=5．6kΩ，rbe=4．2Ω，RL=22kΩ，则电路的输入电阻ri和输出电阻ro分别为()。

质量控制点应抓住影响( )施工质量的主要因素设置。

过渡时期总路线的核心内容有()

若f（x）=在（一∞，+∞）内连续，则a=________。

下面的程序段执行后，X的结果为______。X=0ForI=1to5Forj=Ito5X=X+1NextjNextIPrintx

A、Tomakeanapology.B、Toplaceanorder.C、Toaskaboutdelivery.D、Tocancelanappointment.CWhydoesthewomancalltheman

TheUSCongressTheUScongressisthelegislativebranchofthefederalgovernment.Itisabicameral(两院制的)lawmakingbody

撤销权应自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起__内行使．自债务人的行为发生之日起_内没有行使的，撤销权消灭。()

质量控制点应抓住影响(　　)施工质量的主要因素设置。