商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )

admin2021-02-03 46

问题商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )

选项 A、正确
B、错误

答案A

解析商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

清晰的战略风险管理流程不包括()。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化町能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是()。

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()。

1976年，美国进出口银行对37家银行进行了凋查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用()。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

在对集团客户进行合并报表时,下列说法中,不正确的是()。

战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。()

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。

在理想状况下，到期资产与到期负债应当()。

BrotherlyLoveAdidasandPumahavebeentwoofthebiggestnamesinsportsshoemanufacturingforoverhalfacentury.

下列不是吩噻嗪类药物的特征的为

子宫肌瘤短期内迅速增大或伴有阴道出血应考虑

住宅设计一般以下列何者为单位进行?

(　　)是先用算出的各分项工程的实物工程量分别套取预算定额，按类相加求出单位工程所需的工、料、机消耗量，再分别乘以当时当地的工、料、机实际单价，求得工、料、机费，并汇总求和。

某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用。这种做法()。

下列各项资产减值准备中，一经确认在相应资产持有期间内均不得转回的有()。

学生的思想品德的基本要素有()。

3，2，4，5，16，()

Conventionalwisdomsaysthatitisbettertobealargecompanythanasmallonewhencreditistight.Biggerfirmshavemorer

商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。( )

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

清晰的战略风险管理流程不包括()。

在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化町能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是()。

下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是()。

下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是()。

1976年，美国进出口银行对37家银行进行了凋查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用()。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

在对集团客户进行合并报表时,下列说法中,不正确的是()。

战略风险管理能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。()

银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括()。

在理想状况下，到期资产与到期负债应当()。

BrotherlyLoveAdidasandPumahavebeentwoofthebiggestnamesinsportsshoemanufacturingforoverhalfacentury.

下列不是吩噻嗪类药物的特征的为

子宫肌瘤短期内迅速增大或伴有阴道出血应考虑

住宅设计一般以下列何者为单位进行?

( )是先用算出的各分项工程的实物工程量分别套取预算定额，按类相加求出单位工程所需的工、料、机消耗量，再分别乘以当时当地的工、料、机实际单价，求得工、料、机费，并汇总求和。

某银行从业人员在得知一位重要客户的女儿就读于音乐学院后，便赞助其女儿出国参加维也纳新年音乐会的全程费用。这种做法()。

下列各项资产减值准备中，一经确认在相应资产持有期间内均不得转回的有()。

学生的思想品德的基本要素有()。

3，2，4，5，16，()

Conventionalwisdomsaysthatitisbettertobealargecompanythanasmallonewhencreditistight.Biggerfirmshavemorer

(　　)是先用算出的各分项工程的实物工程量分别套取预算定额，按类相加求出单位工程所需的工、料、机消耗量，再分别乘以当时当地的工、料、机实际单价，求得工、料、机费，并汇总求和。