( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

admin2021-08-18 94

问题 ( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制及工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

下列不属于银行业从业人员职业操守中的“授信尽职”内容的是()。

《商业银行法》中规定的商业银行经营原则不包括()。

中国人民银行上海总部的建设目标不包括()。

下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是()。

下列关于信用风险的说法，正确的是()。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是()的职责之一。

()是指以短期金融工具为媒介进行的、期限在1年以内(含1年)的短期资金融通市场。

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当()的计量模型。

单家银行担任银团贷款中的牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的()。

国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。()

下列选项中，正确表述世界观和方法论关系的有：

简述涉外父母子女关系的准据法。

在处理急性脓胸时，下列何种原因不会导致慢性脓胸_______。

听神经瘤的早期确诊，最佳检查是

《动物防疫条件审查办法》规定动物饲养场之间的距离应不少于

在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括(　　)等内容。

投资组合保险策略的支付曲线是凹线。()

自豪感是教师因本职工作的伟大而感到光荣的一种道德情感。()

建立社会主义市场经济体制是在党的()上提出的。

在数据库应用系统设计中，如果在事务中存在和用户的长时间交互，它会带来哪些坏处()。Ⅰ．降低系统的并发度Ⅱ．增加死锁的数量Ⅲ．破坏数据的一致性Ⅳ．影响检查点的效果

( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

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下列不属于银行业从业人员职业操守中的“授信尽职”内容的是()。

《商业银行法》中规定的商业银行经营原则不包括()。

中国人民银行上海总部的建设目标不包括()。

下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是()。

下列关于信用风险的说法，正确的是()。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是()的职责之一。

()是指以短期金融工具为媒介进行的、期限在1年以内(含1年)的短期资金融通市场。

根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当()的计量模型。

单家银行担任银团贷款中的牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的()。

国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。()

下列选项中，正确表述世界观和方法论关系的有：

简述涉外父母子女关系的准据法。

在处理急性脓胸时，下列何种原因不会导致慢性脓胸_______。

听神经瘤的早期确诊，最佳检查是

《动物防疫条件审查办法》规定动物饲养场之间的距离应不少于

在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括( )等内容。

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自豪感是教师因本职工作的伟大而感到光荣的一种道德情感。()

建立社会主义市场经济体制是在党的()上提出的。

在数据库应用系统设计中，如果在事务中存在和用户的长时间交互，它会带来哪些坏处()。Ⅰ．降低系统的并发度Ⅱ．增加死锁的数量Ⅲ．破坏数据的一致性Ⅳ．影响检查点的效果

在编制监理规划时，对投资控制、进度控制和质量控制都应包括(　　)等内容。