( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

admin2021-08-18 71

问题 ( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

选项 A、建立内部反洗钱机制及工作流程
B、及时报告大额和可疑交易
C、建立客户身份资料和交易记录
D、协助反洗钱调查
E、对反洗钱工作信息保密

答案A,B,C,D,E

解析银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制及工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

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银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

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( )是银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务。

银行业法律法规与综合能力

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商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化的服务为()。

下列有关信息保密的说法不正确的是()。

中国人民银行上海总部的建设目标不包括()。

商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里“关系人”不包括()。

在总结国内外监管经验的基础上，银监会提出的银行业监管新理念不包括()。

根据《刑法》的有关规定，下列行为属于诈骗银行贷款的是（）

贷款审查批准后，银行和借款人依照()有关法律规定签订贷款合同。

下列机构中，在我国农村地区机构网点分布最广、支农服务功能发挥最为充分的是()。

下列关于我国信用卡消费信贷特点的描述，不正确的是()。

某人以市场价格105元购得面值为100元的债券1万份，持有到一定时刻卖出，价格为108.5元，期间获得利息收益3.2元/份，则该人的持有期收益率为()。

下列关于发明人的说法正确的是?

铣削外花键时，工件装夹后应找正哪些项目?若找正时偏差较大会产生哪些弊病?

《测绘成果管理条例》规定，测绘行政主管部门在审批对外国组织提供属于国家秘密的测绘成果前，应该征求()的意见。

建设工程风险识别的(　　)可避免识别工作效率低和风险识别的主观性的缺陷。

1999年11月，经美国国会通过和总统批准的《金融服务现代化法案》对投资银行的影响在于，该法律在名称上不提银行，而提金融服务。()

某公司2009年1月31日的资产负债表反映的部分数据如下(单位：元)：补充资料如下：(1)销售预算：2月份100000元，3月份120000元；(2)预计销售当月可收回货款60%，其余款项中除其中的1%为坏账外其余可在次月收

旅游咨询服务的形式可分为()。

【B1】【B2】

设总体X在区间[0，θ]上服从均匀分布，X1，X2，…，Xn是取自总体X的简单随机样本，(Ⅰ)求θ的矩估计量和最大似然估计量；(Ⅱ)求常数a，b，使

设z=f(x，y)由f(x+y，x—y)=x2一y2一xy确定，求dz．

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下列有关信息保密的说法不正确的是()。

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商业银行不得向关系人提供信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里“关系人”不包括()。

在总结国内外监管经验的基础上，银监会提出的银行业监管新理念不包括()。

根据《刑法》的有关规定，下列行为属于诈骗银行贷款的是（）

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下列关于我国信用卡消费信贷特点的描述，不正确的是()。

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设z=f(x，y)由f(x+y，x—y)=x2一y2一xy确定，求dz．

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