在合规管理制度中，( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。

admin2019-04-09 45

问题在合规管理制度中，( )制度是防范洗钱活动的基础性工作。

选项 A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、客户身份识别
D、交易记录保存

答案C

解析客户识别制度，是指反洗钱义务主体在与客户建立业务关系或者与其进行交易时．应当根据真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，核实和记录其客户的身份，并在业务关系存续期间及时更新客户的身份信息资料。客户身份识别制度是防范洗钱活动的基础性工作。

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金融市场基础知识

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