关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

admin2018-09-06 47

问题关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

选项 A、洗钱罪的上游犯罪有七类
B、被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C、洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D、被告人通过虚构交易的方式．协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物。这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

答案A,B,C,D

解析本题考查洗钱罪的具体认定。参见《刑法修正案(六)》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zd5y777K

本试题收录于：试卷一题库法律职业资格分类

试卷一

法律职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?( )

试卷一

法律职业资格

王某被姜某打伤致残，在开庭审判前向法院提起附带民事诉讼，并提出财产保全的申请。法院对于该申请的处理，下列哪一选项是正确的?(2013年试卷二第32题)

甲杀人后将凶器忘在现场，打电话告诉乙真相，请乙帮助扔掉凶器。乙随即把凶器藏在自家地窖里。数月后，甲生活无着落准备投案自首时，乙向甲汇款2万元，使其继续在外生活。关于本案，下列哪一选项是正确的?

某法院在审理张某自诉伤害案中，发现被告人还实施过抢劫。对此，下列哪一做法是正确的？

某县人民法院审理一起盗窃案时，发现被告人还有诈骗的犯罪事实没有起诉。对此，该人民法院应当采取下列哪种处理方式？

社会主义法治要通过法治的一系列原则加以体现。具有法定情形不予追究刑事责任是《刑事诉讼法》确立的一项基本原则，下列哪一案件的处理体现了这一原则?(2014年试卷二第23题)

韩某和苏某共同殴打他人，致被害人李某死亡、吴某轻伤，韩某还抢走吴某的手机。后韩某被抓获，苏某在逃。关于本案的附带民事诉讼，下列哪一选项是正确的?(2014年试卷二第32题)

某检察院在对国家机关工作人员张某巨额财产来源不明案进行侦查时，发现其巨额财产2／3为诈骗所得，1／3为盗窃所得。关于此案，下列哪一选项是正确的?(2010—卷二—27，单)

下列句子中语法结构不同于其他三句的是：

下面程序的功能是从15个带符号数中找出最小的数送入RESULT单元中。请将程序补充完整。DATASEGMENTBLOCKDB1，一2，3，4，一5，6，一7，8，9，一10，11，一12，13，14，15R

下列金融工具中，其职能主要是用于投资、筹资的是()。

()环境属于人力资源规划的外部环境。(2007年11月二级真题)

属于全国“五岳”之一的陕西名山是()。

收买被拐卖的妇女、儿童罪

若要求定义具有10个float型元素的一维数组a，则以下定义语句中错误的是()。

【B1】【B3】

DespicableCharactersAreNewHeroesA)InfilmsandTVshows,despicablecharactersaretakingcentrestage.NicholasBarberinv