首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
admin
2020-05-12
43
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
选项
A、购买高额保险,然后低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、购买金融债券
答案
B,C,D
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括:匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险,然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/zkNM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
下列()行为没有违反《银行业从业人员职业操守》有关“信息披露”的规定。
下列()行为明显不妥,有可能会对从业人员及所在机构产生不利影响。
下列股份制商业银行中,()的总部所在地不是在北京。
合同成立是合同生效的前提。()
持票人在票据到期以前为获得票款,向金融机构贴付一定的利息后以背书方式进行的票据转让行为是()。
客户在银行柜台存款,银行和客户之间并不构成合同关系。()
下列关于项目贷款还款叙述,不正确的是( )。
贪污罪是指国家机关工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者利用其他手段非法占有( )的行为。
不构成经济结构对商业银行影响的是()。
金融衍生品越来越被银行所广泛使用,下列有关金融衍生品的说法,不正确的是()。
随机试题
Ifwehadn’tbeeninterruptedthedaybeforeyesterday,we______thejob.
既能清热凉血,又能养阴生津的药物是( )。
某企业与保险公司签订一份财产保险合同,保险标的为企业的厂房及设备,保险费2万元。投保后的第二年,该企业谎称其厂房内的设备被盗,向保险公司提出赔偿请求。依照法律规定,保险公司有权解除保险合同,其对保险费2万元的正确处理办法是()。
在国外,以下基金中不属于避险策略基金的是()。
教育科学研究的来源有()。
阅读下列材料,回答问题。1855年,日本的吉田松阴公开声称:“欲维护我帝国独立,伸张国威,进而巍立于万国之间,保持安宁,则不可不分割清国,使之成为数个小邦国。”1894年,朝鲜爆发农民起义,日本趁机入侵朝鲜,蓄意挑起战争。1894年
某全国连锁餐饮企业在北方部分城市新推出了一款糕点,销量与口碑极佳,因此该公司管理层认为,如果在南方地区推出该产品一定也能受到顾客的喜爱。下列选项最能指出上述论证缺陷的是:
下面的是关于类及其修饰符的一些描述,不正确的是()
"TheAviator"soaredSaturdayattheBritishAcademyFilmAwards,takingfourprizesincludingbestfilm.MikeLeigh’s"VelaDra
Whywillthewomanbeoutoftheofficealldaytoday?Becausesheis______.
最新回复
(
0
)