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洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
admin
2020-05-12
26
问题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。
选项
A、购买高额保险，然后低价赎回
B、匿名存储
C、控制银行
D、利用银行贷款掩饰犯罪收益
E、购买金融债券
答案
B,C,D
解析
洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括：匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。购买高额保险，然后低价赎回与购买金融债券属于通过保险和证券业洗钱。
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银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
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银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
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