对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

admin2016-03-29 38

问题对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

选项 A、72
B、60
C、48
D、12

答案C

解析根据《反洗钱法》第26条的规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过48小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

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初级银行业专业人员职业资格

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对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员应当做到授信尽职，但对申请贷款企业的审核不应该包括(　　)。

银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于(　　)。

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是(　　)。

汽车金融公司可以办理的对汽车经销商贷款业务除采购车辆贷款外还有(　　)。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司可以分为(　　)。

组织银团贷款的目的不包括(　　)。

汇率政策中最基础、最核心的部分是(　　)。

如果预计利率要上调，则商业银行应该(　　)。

通常来说，如果愿意承受的风险越高，那么投资的潜在收益率就(　　)。

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　　)类贷款。

患者，女，58岁。畏寒，高热，诊断为“急性肾盂肾炎”。关于急性肾盂肾炎的抗菌药物治疗，下列哪项正确

风险分析方法不包括()。

加工贸易项下出口应税商品，如系全部使用进口料件加工的成品，征收出口关税。

丢失“港、澳居民来往内地通行证”的旅游者，应先到()开具遗失证明。

为了使桥基和桥墩石胶结牢固，采用“种蛎固基法”的是(　　)。

确立合理的评估标准是社会政策评估的重要环节。评估标准包括()。[2009年真题]

[*]

Nomatterwhoyouareorwhereyoucomefrom,onethingiscertain:youareacquaintedwiththemosquito(蚊子)—althoughyouprobab

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

银行业法律法规与综合能力

初级银行业专业人员职业资格

银行业从业人员应当做到授信尽职，但对申请贷款企业的审核不应该包括( )。

银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于( )。

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是( )。

汽车金融公司可以办理的对汽车经销商贷款业务除采购车辆贷款外还有( )。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司可以分为( )。

组织银团贷款的目的不包括( )。

汇率政策中最基础、最核心的部分是( )。

如果预计利率要上调，则商业银行应该( )。

通常来说，如果愿意承受的风险越高，那么投资的潜在收益率就( )。

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )类贷款。

患者，女，58岁。畏寒，高热，诊断为“急性肾盂肾炎”。关于急性肾盂肾炎的抗菌药物治疗，下列哪项正确

风险分析方法不包括()。

加工贸易项下出口应税商品，如系全部使用进口料件加工的成品，征收出口关税。

丢失“港、澳居民来往内地通行证”的旅游者，应先到()开具遗失证明。

为了使桥基和桥墩石胶结牢固，采用“种蛎固基法”的是( )。

确立合理的评估标准是社会政策评估的重要环节。评估标准包括()。[2009年真题]

[*]

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银行业从业人员应当做到授信尽职，但对申请贷款企业的审核不应该包括(　　)。

银行无追索权地买断出口商持有的远期承兑汇票或本票，这种行为属于(　　)。

根据西方国家银行业发展的经验，从根本上保证银行业从业人员在专业上胜任本职工作，从而为银行稳健经营打下良好基础的制度是(　　)。

汽车金融公司可以办理的对汽车经销商贷款业务除采购车辆贷款外还有(　　)。

根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司可以分为(　　)。

组织银团贷款的目的不包括(　　)。

汇率政策中最基础、最核心的部分是(　　)。

如果预计利率要上调，则商业银行应该(　　)。

通常来说，如果愿意承受的风险越高，那么投资的潜在收益率就(　　)。

借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于(　　)类贷款。

为了使桥基和桥墩石胶结牢固，采用“种蛎固基法”的是(　　)。