首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
admin
2011-04-26
27
问题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列行为会受到行政处分的有( )。
选项
A、泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
B、未按照规定建立洗钱内部控制制度
C、未按照规定对职工进行反洗钱培训
D、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
答案
A
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/04tM777K
本试题收录于:
银行业法律法规与综合能力题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行业法律法规与综合能力
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
证监会的主要职责包括()。
货币时间价值的影响因素包括()。
根据《合同法》,下列关于格式条款合同的说法中,正确的有()。
商业银行开展个人理财顾问服务,应建立客户的评估报告制度,下列关于评估报告制度的说法中,错误的是()。
商业银行应当对客户风险承受能力进行评估,确定客户风险承受能力评级,由低到高至少包括(),并可根据实际情况进一步细分。
()是指基金管理人一般不承担投资损失,由基金投资者根据持有的基金份额比例承担投资风险。
银行为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和()两种。
根据《证券法》,下列关于客户交易结算账户管理的说法,不正确的是( )。
下列对于保险诈骗罪量刑的陈述中不正确的是()。
现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制订并自()年1月1日起施行,原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
随机试题
公民依据内心的信念,自愿地信仰宗教的自由,指的是()
关于萎缩,下述哪项是正确的:
A.壁细胞B.主细胞C.黏液细胞D.肠嗜铬样细胞E.G细胞分泌胃蛋白酶原的是
依据《中华人民共和国审计法》以下哪个单位不需要审计机关有计划地定期审计?()
在纽约有经常居所的美国公民史密斯在我国境内旅游期间病故,未留有遗嘱,史密斯在美国有别墅一幢,在瑞士银行有存款10亿美元,死亡时其随身遗留物中有美元数千元以及高级相机一部。其居于日本的子女就遗产继承问题产生纠纷,起诉至我国某法院,则在本案中可能适用的法律为下
中国宋代建筑中使用的建筑模数是用()作为标准的
( )是以保护从事工作的员工的健康和安全为目的的一切技术措施。
医疗事故罪的主体()。
科学发展观的基本要求是()。
下列关于义务教育的解释不正确的是
最新回复
(
0
)