首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列有关金融机构在反洗钱方面的义务,表述错误的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列有关金融机构在反洗钱方面的义务,表述错误的是( )。
admin
2021-11-22
123
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列有关金融机构在反洗钱方面的义务,表述错误的是( )。
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
C
解析
金融机构的反洗钱义务如下:①健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上);④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/056M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
对公存款在监管的手段上.除了要求商业银行对照以上对公存款业务的风险点进行自查、报送相关报表外,也可以通过数据模型等方式对商业银行对公存款业务的结构、风险等进行相关分析。()
商业银行作为存款人和借款人的中介,需要留有可随时应付支出需要的流动资产只是其负债的一小部分。()
收单业务中,银行卡受理终端的使用范围、装机地址、装机编号与已签订的协议不一致。()
托收属于商业信用。()
信用风险是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造损失的风险。()
财务公司发行金融债券是指财务公司为改善资产负债结构.通过发行金融债券融入资金的行为。()
中长期贷款采用一次性还本付息的偿还方式。()
自2005年7月1日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。()
个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时,可以同时接受两个以上保险人的委托。()
下列关于债权人委员会的叙述,有误的一项是()。
随机试题
在无节奏流水施工中,通常用来计算流水步距的方法是()。
论述我国企业国际化经营的动因。
乳腺癌最易发生于乳腺的
建筑物的哪种采暖系统高度超过50m时宜竖向分区设置?(2003,74)
同业拆借是银行为获得长期稳定的资金相互之间进行的资金借贷。()
天安门前的五座金水桥中,刻有莲花图案的桥称品级桥,供三品以上官员通行。()
12,-4,8,-32,-24,768,()
《最高人民法院关于贯彻执行若干问题的意见(试行)》第184条规定:外国法人以其注册登记地国家的法律为其本国法,法人的民事行为能力依其本国法确定。外国法人在我国领域内进行的民事活动,必须符合我国的法律规定。该条规定所体现的是哪一个原则?()
简述媒介霸权主义。(复旦大学,2012年)
A、Lackofidentity.B、Inabilitytomimic.C、Lackofinterest.D、Inabilitytowritemusic.A在谈到歌剧的时候,女士坦言她不喜欢歌剧这种无法再创新的东西,这让她在演唱时
最新回复
(
0
)