首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列有关金融机构在反洗钱方面的义务,表述错误的是( )。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列有关金融机构在反洗钱方面的义务,表述错误的是( )。
admin
2021-11-22
96
问题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,下列有关金融机构在反洗钱方面的义务,表述错误的是( )。
选项
A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
答案
C
解析
金融机构的反洗钱义务如下:①健全反洗钱内部控制制度;②建立客户身份识别制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作;③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上);④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度;⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/056M777K
本试题收录于:
银行管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
银行管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
资本充足率是指商业银行持有的符合监管规定的资本与风险加权资产之间的比率。()
吊销金融许可证属于行为罚,是指监管机构对于具有金融许可证的相关机构.吊销其从事金融业务的许可证,剥夺其从事金融业经营活动权利的处罚。()
行政诉讼的程序包括()。
信托目的具有合法性,只能在法律许可的范围内管理运用财产,不允许利用信托去实现非法的目的。()
消费金融公司拆入资金的最长期限为3个月,拆入资金余额不得超过实收资本的()。
财务公司的同业资产业务主要包括同业拆出和同业拆入。()
消费金融公司发放个人消费信贷是指消费金融公司采取()方式,以货币形式向个人消费者提供贷款。
不良贷款不包括下列贷款五级分类中划分的银行贷款中的()。
个人保险代理人在代为办理人寿保险业务时,可以同时接受两个以上保险人的委托。()
根据《金融企业呆账核销管理办法(2013年修订版)》,财政部驻各地财政监察专员办事处负责对当地中央直属金融企业分支机构呆账核销的监督管理。每年累计检查覆盖面原则上不低于金融企业当年核销呆账金额的()。
随机试题
Afterseveralsleeplessnights,Mr.Johnson______aperfectsolutiontothefinancialproblemsofhiscompany.
A.四逆散B.柴胡疏肝散C.逍遥散D.一贯煎E.痛泻要方两胁作痛,头痛目眩,月经不调,乳房作胀,神疲食少,脉弦而虚者,治宜选用
慢性支气管炎的预防,下列首先要注意的是
A.0号B.1号C.2号D.3号E.4号现有阿司匹林粉欲装胶囊,如何按其装量,恰当选用胶囊号码0.15g
A.螳螂科B.鲍科C.乌贼科D.雉科E.芫青科桑螵蛸的原动物属于()。
在美术教学设计中要突出美术学科自身特点,必须落实美术课程中所具有的()、视觉性和实践性。
Forseveralyears,Americanshaveenjoyedteleshopping—watchingTVandbuyingthingsbyphone.NowteleshoppingisstartinginE
某部门派出两名优秀员工甲和乙参加集团的知识问答比赛,其中甲获奖的概率为0.5,乙获奖的概率为0.6,则两人中至少有一个人获奖的概率为()
已知函数func的原型为intfunc(int,int);下列重载函数原型中错误的是
ThebiggestproblemfacingChileasitpromotesitselfasatouristdestinationisthatitisattheendoftheearth.Itisto
最新回复
(
0
)