根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列有关金融机构在反洗钱方面的义务，表述错误的是( )。

admin2021-11-22 126

问题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列有关金融机构在反洗钱方面的义务，表述错误的是( )。

选项 A、健全反洗钱内控制度
B、建立客户身份识别制度
C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

答案C

解析金融机构的反洗钱义务如下：①健全反洗钱内部控制制度；②建立客户身份识别制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；③金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度(保存5年以上)；④金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度；⑤金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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银行管理

初级银行业专业人员职业资格

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列有关金融机构在反洗钱方面的义务，表述错误的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

我国商业银行单位通知存款分为1天通知存款、3天通知存款两个品种。

内部控制是一个动态发展的概念。()

操作风险是“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险”。()

银行业金融机构的经营行为若不能严格地遵守规则．势必会导致其承担过高的风险，危及其稳健运行。()

银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等手段发现银行业金融机构有违反审慎经营规则的行为后应该责令其限期改正。()

组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人。并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。()

中长期贷款采用一次性还本付息的偿还方式。()

下列关于债权人委员会的叙述，有误的一项是()。

非金融企业短期融资券的期限最长不得超过()。

金融企业计提资金减值准备是根据会计核算的()原则确认的。

A．短效胰岛素B．长效胰岛素制剂C．促进胰岛β细胞释放胰岛素D．抑制胰高血糖素释放，并降血脂E．α-葡萄糖苷酶抑制剂精蛋白锌胰岛素

YoushouldAchecktheairintheBtiresCasyoustartDonalongautomobiletrip.

判定恶性肿瘤最重要的依据是

患者，女，28岁。妊娠2个月，因进食不慎致脘腹胀痛，恶心欲呕，腹泻，舌苔白，脉滑迟。用药首选

慢性宫颈炎包括()。

阅读下列FORTRAN程序：M=3DOK=1，MM=5WRITE(，)K，MENDDOEND上述程序的运行结果是()。

关于物权特征的说法，正确的是()。

根据企业所得税法律制度的规定，下列关于所得来源地的表述中，不正确的是()。

Nowadays,withplentifuliceandelectricchurning,fewpeoplerecallthesharedexcitementoftheerawhenmakingicecreamwasa

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列有关金融机构在反洗钱方面的义务，表述错误的是( )。

银行管理

初级银行业专业人员职业资格

我国商业银行单位通知存款分为1天通知存款、3天通知存款两个品种。

内部控制是一个动态发展的概念。()

操作风险是“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险”。()

银行业金融机构的经营行为若不能严格地遵守规则．势必会导致其承担过高的风险，危及其稳健运行。()

银行业监督管理机构通过非现场监管和现场检查等手段发现银行业金融机构有违反审慎经营规则的行为后应该责令其限期改正。()

组织实施现场检查时，检查人员不得少于2人。并应当出示合法证件和检查通知书，检查人员少于2人或未出示合法证件和检查通知书的，银行业金融机构有权拒绝检查。()

中长期贷款采用一次性还本付息的偿还方式。()

下列关于债权人委员会的叙述，有误的一项是()。

非金融企业短期融资券的期限最长不得超过()。

金融企业计提资金减值准备是根据会计核算的()原则确认的。

A．短效胰岛素B．长效胰岛素制剂C．促进胰岛β细胞释放胰岛素D．抑制胰高血糖素释放，并降血脂E．α-葡萄糖苷酶抑制剂精蛋白锌胰岛素

YoushouldAchecktheairintheBtiresCasyoustartDonalongautomobiletrip.

判定恶性肿瘤最重要的依据是

患者，女，28岁。妊娠2个月，因进食不慎致脘腹胀痛，恶心欲呕，腹泻，舌苔白，脉滑迟。用药首选

慢性宫颈炎包括()。

阅读下列FORTRAN程序：M=3DOK=1，MM=5WRITE(*，*)K，MENDDOEND上述程序的运行结果是()。

关于物权特征的说法，正确的是()。

根据企业所得税法律制度的规定，下列关于所得来源地的表述中，不正确的是()。

Nowadays,withplentifuliceandelectricchurning,fewpeoplerecallthesharedexcitementoftheerawhenmakingicecreamwasa

阅读下列FORTRAN程序：M=3DOK=1，MM=5WRITE(，)K，MENDDOEND上述程序的运行结果是()。